# Tammy Weinrib > Tammy Weinrib是Binance.US（一家位于美国的加密货币交易所）的首席合规官，拥有犯罪学和刑事司法背景。 - Canonical URL: https://iq.wiki/zh/wiki/tammy-weinrib - Categories: People in crypto - Created: 2023-06-12T09:52:29.843Z - Last updated: 2023-07-27T10:38:43.999Z - Source: IQ.wiki — the world's largest blockchain and crypto encyclopedia (https://iq.wiki) --- **Tammy Weinrib**是[Binance.US](https://iq.wiki/wiki/binance-us)（一家位于美国的[加密货币](https://iq.wiki/wiki/cryptocurrency)交易所）的首席合规官。[\[1\]](#cite-id-s7e9x930u7) ## 教育 Tammy Weinrib的教育之旅始于佛罗里达州立大学，她在1996年至1998年期间获得了犯罪学理学学士学位。在本科教育的基础上，Tammy继续在东北大学攻读刑事司法理学硕士学位，时间为1998年至1999年。[\[1\]](#cite-id-s7e9x930u7) ## 职业 Tammy的职业生涯始于花旗集团，她在2004年至2005年期间担任调查员。在这个职位上，她进行了强化尽职调查和欺诈调查，以支持AML和KYC政策的实施。[\[2\]](#cite-id-j634tvexmrr) 在花旗集团工作之后，Tammy于2005年至2006年加入渣打银行，担任助理副总裁。她领导了银行BSA/AML计划的端到端评估，在合规和KYC方面实施了改进，并对KYC的执行提供了监督。[\[2\]](#cite-id-j634tvexmrr) 从2006年到2009年，Tammy在Brown Brothers Harriman担任助理副总裁。在这个职位上，她加强并维护了银行的企业范围内的政策和程序治理模型，评估了运营流程，并管理了监管互动。[\[2\]](#cite-id-j634tvexmrr) 在2009年至2010年，Tammy担任苏格兰皇家银行业务副总裁。她为RBS产品开发了风险分类方法，加强了培训和知识框架，并为公司范围内的质量保证计划提供了咨询。[\[2\]](#cite-id-j634tvexmrr) 从2013年到2015年，Tammy在Crowe Horwath LLP担任高级合规顾问。她对BSA、AML和OFAC制裁计划进行了端到端评估，执行了风险评估，并完成了OFAC补救。[\[2\]](#cite-id-j634tvexmrr) 从2015年到2017年，Tammy担任[Gemini](https://iq.wiki/wiki/gemini)（一家[加密货币](https://iq.wiki/wiki/cryptocurrency)交易所）的副首席合规官。在那里工作期间，她建立了一个端到端的合规计划，为不同国家量身定制了AML政策和程序，并与执法机构合作审查客户账户。[\[2\]](#cite-id-j634tvexmrr) 从2017年1月到2022年2月，Tammy在法国兴业银行担任副总裁。她制定并实施了公司端到端的FinCEN客户尽职调查规则计划，监督了全球AML和KYC标准，并就AML法规和行业最佳实践向业务部门提供建议。[\[2\]](#cite-id-j634tvexmrr) ### Binance.US Tammy目前的职位是[Binance.US](https://iq.wiki/wiki/binance-us)的首席合规官，自2022年2月起担任该职位。在这个职位上，她负责监督合规工作，确保遵守监管要求，并管理组织内部的风险。[\[2\]](#cite-id-j634tvexmrr)[\[3\]](#cite-id-meereij9rra)[\[4\]](#cite-id-h5cts0s23k) > “为此，我们很高兴欢迎Tammy加入Binance.US，她是一位经验丰富的金融犯罪合规专业人士，在传统金融服务和加密货币领域拥有超过15年的从头开始构建强大的KYC和AML计划的经验。我们很高兴她能加入我们，因为我们将继续为我们的领导团队增加一流的人才，并加强我们对成为合规第一组织的承诺。” - [Brian Shroder](https://iq.wiki/wiki/brian-shroder), CEO > “我期待采取积极主动的方式与监管机构合作，以维护和加强我们的合规计划，并最终为我们的客户做正确的事情” - Tammy ![image](https://ipfs.everipedia.org/ipfs/QmUEFBfqjCZweSPLJiK9FQZWka7abnvB8XG78CfqqzeFQq)