BitForex是一家在塞舌尔注册，据报道总部位于香港的加密货币交易所。2024年2月下旬，该交易所在其热钱包中出现约5700万美元的可疑资金外流后，突然停止运营。随后，该平台的网站被下线，交易停止，团队变得毫无反应，导致人们普遍指责其为退出骗局，并造成用户资金损失。该交易所此前曾面临监管警告和有关夸大交易量的指控^[2][3]。

历史和崩溃

成立和运营

BitForex成立于2017年，并在2018年左右推出了其平台^[4]。它在塞舌尔注册，主要运营基地设在香港，自称是一家全球一站式数字资产服务平台。在崩溃之前，BitForex提供一系列服务，包括现货交易、永续合约和一个NFT市场。它以上市各种加密货币而闻名，经常使用空投和促销活动来吸引用户和交易量^[3][4]。

争议和监管审查

在其运营历史中，BitForex面临着一些争议。该交易所被指控人为地夸大其交易量，以制造市场活动的虚假印象，一份报告指出，它声称在2024年1月达到了超过42亿美元的峰值交易量^[2]。

该平台还引起了金融监管机构的关注。日本金融厅（FSA）此前曾发布警告，称BitForex在未注册的情况下在该国运营。2022年9月28日，英国金融行为监管局（FCA）发布了针对“BITFOREX FINANCE”的警告，称该公司在未获得授权的情况下在英国提供金融服务，消费者将不受补偿计划的保护^[5][3]。

2024年2月崩溃

2024年2月下旬，BitForex突然关闭。在崩溃之前出现了一些危险信号，包括首席执行官Jason Luo于2024年1月离职，以及该交易所官方社交媒体频道上所有活动在2月21日左右停止^[2]。

2024年2月23日，链上分析师发现BitForex的热钱包出现大量资金外流，估计有5650万美元的各种加密货币被提取。在这些转账之后，交易所立即停止了所有用户提款请求。几天之内，官方网站变得无法访问，整个团队对客户的询问毫无反应，据报道，社交媒体管理员在消失之前压制了用户的投诉。这一系列事件导致用户和安全分析师普遍认为该交易所进行了“退出骗局”或“拉地毯”，导致用户资金无法访问并被推定丢失^[2][3]。

崩溃后的发展和公司声明

在沉默了近五个月后，2024年7月19日，BitForex官方X（前身为Twitter）账户上出现了一份声明。该帖子声称，服务中断是由于团队成员于2024年2月23日“被中国江苏省警方拘留和调查”，这一说法尚未得到独立证实^[4]。

在随后据称来自2025年12月的官方公告中，该公司进一步说明了关闭的原因。它否认了任何“退出骗局”活动，并重申服务中断是由于其团队被拘留造成的。该声明称，提款服务已于2024年7月24日部分恢复，并设定了2025年12月25日的最后期限，供所有用户完成KYC验证并提取其资产。该公告还表示，截止日期后任何剩余余额将收取每月5%的管理费^[1]。