BitForex는 세이셸에 등록되고 홍콩에 본사를 둔 것으로 알려진 암호화폐 거래소였습니다. 2024년 2월 말, 이 거래소는 핫 월렛에서 약 5,700만 달러의 의심스러운 유출이 발생한 후 갑자기 운영을 중단했습니다. 이후 플랫폼 웹사이트가 오프라인으로 전환되고 거래가 중단되었으며 팀이 응답하지 않아 엑시트 스캠이라는 광범위한 비난과 사용자 자금 손실이 발생했습니다. 이 거래소는 이전에 거래량을 부풀렸다는 규제 경고와 비난에 직면한 바 있습니다^[2][3].

역사 및 붕괴

설립 및 운영

BitForex는 2017년에 설립되어 2018년경에 플랫폼을 출시했습니다^[4]. 세이셸에 등록되고 주요 운영 기반을 홍콩에 둔 이 회사는 스스로를 글로벌 원스톱 디지털 자산 서비스 플랫폼이라고 설명했습니다. 붕괴되기 전 BitForex는 현물 거래, 영구 계약 및 NFT 마켓플레이스를 포함한 다양한 서비스를 제공했습니다. 에어드랍과 홍보 캠페인을 통해 사용자와 거래량을 유치하는 것으로 유명했으며 다양한 암호화폐를 상장했습니다^[3][4].

논란 및 규제 조사

운영 역사 전반에 걸쳐 BitForex는 여러 논란에 직면했습니다. 이 거래소는 시장 활동에 대한 허위 인상을 주기 위해 거래량을 인위적으로 부풀렸다는 비난을 받았으며, 한 보고서에서는 2024년 1월에 42억 달러가 넘는 최고 거래량을 주장했다고 언급했습니다^[2].

이 플랫폼은 또한 금융 규제 당국의 관심을 끌었습니다. 일본 금융청(FSA)은 이전에 BitForex가 등록 없이 국내에서 운영된다는 이유로 경고를 발령했습니다. 2022년 9월 28일, 영국 금융감독청(FCA)은 "BITFOREX FINANCE"에 대해 경고를 발령하여 해당 회사가 승인 없이 영국에서 금융 서비스를 제공하고 있으며 소비자는 보상 제도에 의해 보호받지 못할 것이라고 밝혔습니다^[5][3].

2024년 2월 붕괴

2024년 2월 말, BitForex는 갑자기 폐쇄되었습니다. 붕괴에 앞서 2024년 1월 CEO Jason Luo의 사임과 2월 21일경 거래소 공식 소셜 미디어 채널의 모든 활동 중단을 포함한 여러 가지 위험 신호가 있었습니다^[2].

2024년 2월 23일, 온체인 분석가들은 BitForex의 핫 월렛에서 상당한 유출을 확인했으며, 다양한 암호화폐로 약 5,650만 달러가 인출된 것으로 추정됩니다. 이러한 이체 직후 거래소는 모든 사용자 인출 요청을 중단했습니다. 며칠 만에 공식 웹사이트에 접속할 수 없게 되었고 전체 팀이 고객 문의에 응답하지 않았으며 소셜 미디어 관리자는 사라지기 전에 사용자 불만을 잠재운 것으로 알려졌습니다. 이러한 일련의 사건으로 인해 사용자와 보안 분석가들 사이에서 거래소가 "엑시트 스캠" 또는 "러그 풀"을 수행하여 사용자 자금에 접근할 수 없게 되고 손실된 것으로 추정된다는 광범위한 결론이 나왔습니다^[2][3].

붕괴 후 개발 및 회사 성명

거의 5개월간의 침묵 후 2024년 7월 19일 공식 BitForex X(이전 Twitter) 계정에 성명이 게재되었습니다. 게시물에서는 서비스 중단이 2024년 2월 23일 중국 장쑤성 경찰에 의해 팀 구성원이 "구금되어 조사"를 받았기 때문이라고 주장했지만 이는 독립적으로 확인되지 않았습니다^[4].

2025년 12월에 나온 것으로 보이는 후속 공식 발표에서 회사는 폐쇄에 대해 더 자세히 설명했습니다. 회사는 "엑시트 스캠" 활동을 부인하고 서비스 중단이 팀의 구금으로 인해 발생했다고 반복했습니다. 성명에서는 인출 서비스가 2024년 7월 24일에 부분적으로 재개되었으며 모든 사용자가 KYC 인증을 완료하고 자산을 인출할 수 있는 최종 기한을 2025년 12월 25일로 설정했다고 주장했습니다. 발표에서는 또한 기한 후 남은 잔액에 대해 월 5%의 관리 수수료가 부과될 것이라고 밝혔습니다^[1].