BitSafe는 기관 및 전문 투자자들이 보유한 비트코인으로 수익을 창출할 수 있도록 설계된 금융 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 주로 Canton Network에서 운영되며, 개인 정보 보호 기능을 활용하여 래핑된 비트코인 자산 및 엄선된 투자 볼트와 같은 상품을 제공합니다. BitSafe의 목표는 유휴 비트코인을 생산적이고 수익을 창출하는 자산으로 전환하는 동시에 기관 수준의 보안 표준을 준수하고 투명한 위험 공시를 제공하는 것입니다. ^{[1] [2]}

개요

BitSafe의 핵심 목표는 비트코인 보유자가 중앙화 거래소(CEX)와 관련된 상대방 위험 없이 검증된 전략을 통해 지속 가능한 수익을 얻을 수 있도록 하는 것입니다. ^[1] 뉴욕에 본사를 둔 이 프로젝트는 랩트 비트코인(WBTC)과 같은 중앙화된 랩트 비트코인 솔루션에 대한 탈중앙화되고 투명한 대안으로 자리매김하고 있습니다. ^[3]

BitSafe 팀은 2024년 10월 공식 WBTC 계정을 대상으로 한 댓글에서 *"중앙 집중식 시스템이 실패하는 것은 시간 문제일 뿐입니다."*라고 언급하며 탈중앙화 철학을 강조했습니다. ^[3]

이 플랫폼의 대상 고객은 다음과 같습니다.

• 기관 트레이딩 데스크: 개인 마진 흐름 및 담보 이동 관리용.
• 비트코인 트레저리(DAT - 탈중앙화 자율 신탁): 규정 준수 기록 보관을 통해 유휴 BTC 보유량에 대한 수익 창출용.
• 정교한 개인 투자자: 더 낮은 투자 최소 금액으로 기관 등급 수익 전략에 대한 액세스 제공용. ^[1]

BitSafe는 투자 상품이 높은 위험을 수반하며 전문 투자자에게 적합하다는 점을 강조합니다. 이 플랫폼에는 수익률이 보장이 아닌 목표이며 모든 전략에는 고유한 위험이 있다는 면책 조항이 포함되어 있으며, 잠재적 사용자에게 자체 실사를 수행하고 전문적인 조언을 구할 것을 권고합니다. ^[1]

연혁

BitSafe의 공식 X (트위터) 계정은 2021년 12월에 생성되었습니다. ^[3]​

2023년 10월 2일, BitSafe 계정은 관련 엔터티인 DLC.Link가 2백만 달러의 프리 시드 펀딩 라운드를 성공적으로 마감했다고 발표했습니다. 그 후 1년 동안 프로젝트는 기술 인프라 구축에 집중했습니다. ^[3]​

2024년 10월, BitSafe는 Chainlink와의 일련의 기술 통합을 발표했습니다. 2024년 10월 3일, 이 프로젝트는 Chainlink의 CCIP(Cross-Chain Interoperability Protocol)를 통합하여 Ethereum, Arbitrum 및 Base 간에 dlcBTC 토큰의 교차 체인 전송을 가능하게 했다고 밝혔습니다. 또한 Base 네트워크에서 Chainlink PoR(Proof of Reserve)을 통합하여 dlcBTC가 Bitcoin으로 1:1 지원되는지 확인했습니다. 며칠 후인 2024년 10월 7일, 이 프로젝트는 PoR 데이터 피드의 높은 정밀도를 강조했습니다. ^[3]​

2025년 10월 29일, BitSafe는 Canton Network에서 $CBTC 토큰 출시를 발표했습니다. ^[3] 2025년 12월, 이 프로젝트는 이전 텔레그램 채널이 손상되었다고 보고하고 사용자에게 더 안전한 새로운 공식 채널로 안내하는 보안 사고를 처리했습니다. [[3]](#cite-id-d4Wfum3MyBUkQZs0]​

기술 및 아키텍처

BitSafe의 인프라는 기관 사용 사례를 위해 개인 정보 보호, 보안 및 투명성을 우선시하도록 구축되었습니다. 목표를 달성하기 위해 여러 블록체인 네트워크와 암호화 프로토콜을 활용합니다.

Foundational Networks

BitSafe는 주로 프라이버시 및 안정적인 거래 결제 기능으로 선택된 블록체인 플랫폼인 Canton Network를 기반으로 구축되었습니다. ^[2] Canton Network의 결정적 완결성은 원활한 담보 이동을 보장하는 데 활용됩니다. dlcBTC 자산의 경우 BitSafe는 Ethereum, Arbitrum 및 Base 블록체인에서도 작동하며, 크로스 체인 기술을 사용하여 상호 운용성을 촉진합니다. ^[3]

개인 정보 보호

이 플랫폼은 Canton Network의 구성 가능한 개인 정보 보호 제어 기능을 사용하는 '개인 정보 우선 인프라'로 설계되었습니다. 이 기술은 기밀 비트코인 기반 거래 및 금융 결제를 가능하게 하며, 민감한 거래 포지션 및 전략의 공개를 방지하여 기관의 규정 준수 및 개인 정보 보호 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. ^[2]

보안 및 수탁

BitSafe는 "기관 수탁 표준"을 따른다는 점을 강조합니다. Canton Bitcoin (CBTC) 브리지의 보안 아키텍처는 FROST (Flexible Round-Optimized Schnorr Threshold signatures)를 기반으로 합니다. ^[1] 이 프로토콜은 분산형 7-of-10 다중 서명(multisig) 메커니즘으로 구현됩니다. 이 설계는 트랜잭션 서명 권한을 10개 당사자에게 분산시키고, 작업 승인을 위해 7개의 임계값을 요구합니다. 이는 단일 실패 지점을 제거하고 CBTC 토큰을 뒷받침하는 기본 Bitcoin 준비금에 대한 완전한 감사 가능성을 제공합니다. ^[2]​

투명성 및 상호 운용성

래핑된 자산의 투명성을 보장하기 위해 BitSafe는 Chainlink 준비금 증명(PoR)을 통합합니다. 이 기술은 dlcBTC 토큰 공급량이 수탁 보관된 Bitcoin 준비금에 의해 1:1로 완전히 담보화되었음을 암호화 방식으로 증명합니다. PoR 데이터 피드는 dlcBTC와 BTC 간의 가격 편차 임계값이 0.0000001%로 구성되어 준비금에 대한 매우 정확하고 투명한 모니터링 시스템을 제공합니다. ^[3]​

크로스 체인 기능을 위해 BitSafe는 Chainlink 크로스 체인 상호 운용성 프로토콜(CCIP)을 활용합니다. 이를 통해 프로젝트에서 "프로그래밍 가능한 토큰 전송"이라고 부르는 기능을 통해 dlcBTC가 Ethereum, Arbitrum 및 Base 간에 안전하게 이동할 수 있습니다. Canton Network에서 CBTC 토큰은 실물 자산(RWA)을 포함한 다른 토큰화된 자산과 상호 운용되어 원자적 결제를 용이하게 하도록 설계되었습니다. ^{[1] [3]}​

기본 기술은 Discreet Log Contracts에 중점을 둔 프로젝트인 DLC.Link에서 제공하는 것으로 보입니다. dlcBTC 토큰 이름 및 기타 프로젝트 커뮤니케이션은 두 엔터티 간의 긴밀한 관계를 시사합니다. [[3]](#cite-id-d4Wfum3MyBUkQZs0]​

제품 및 서비스

BitSafe는 비트코인에서 수익을 창출하는 데 중점을 둔 금융 상품 모음을 제공합니다. 핵심 상품으로는 두 가지 래핑된 비트코인 자산과 엄선된 투자 전략에 접근할 수 있는 플랫폼이 있습니다. ^[1]​

래핑된 비트코인 자산

BitSafe는 다양한 블록체인 생태계와 사용 사례를 위해 설계된 여러 래핑된 비트코인 토큰을 개발했습니다.

dlcBTC

dlcBTC는 BTC에 의해 1:1로 뒷받침되는 래핑된 비트코인 자산입니다. 이더리움, 아비트럼 및 베이스 네트워크에서 작동합니다. 준비금의 투명성은 체인링크 준비금 증명을 통해 유지되며, 이는 기본 비트코인 담보의 온체인 검증을 제공합니다. 토큰 이름은 DLC.Link에서 제공하는 기술에서 파생되었습니다. dlcBTC의 크로스체인 전송은 체인링크 CCIP에 의해 활성화됩니다. ^[3]​

CBTC (Canton Bitcoin)

CBTC는 비트코인의 유동성을 Canton Network로 가져오기 위해 특별히 설계된 래핑된 비트코인 자산입니다. 주요 기능은 비트코인을 기밀 거래, 파생 상품 및 Canton Network의 개인 정보 보호 기능을 활용하는 기타 수익 창출 활동을 포함한 개인 금융 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 하는 것입니다. CBTC의 래핑 및 언래핑을 관리하는 브리지는 보안 및 탈중앙화를 강화하기 위해 7/10 FROST 임계값 서명 체계로 보호됩니다. CBTC의 사용은 명시적으로 "미국인에게는 제공되지 않습니다."라고 명시되어 있습니다. ^[1]

소스 자료에는 2024년 12월에 "iBTC"에 대한 언급이 한 번 있지만, dlcBTC 및 CBTC와의 관계는 명확하게 명시되어 있지 않습니다. ^[3]

BitSafe Vault

BitSafe Vault는 사용자가 자산을 예치하여 수익을 창출할 수 있도록 큐레이팅된 투자 상품입니다. 이 Vault는 검증된 파트너 네트워크에서 제공되는 다양한 전략을 실행합니다. ^[2] 전략은 다음과 같습니다.

• 규제 대상 트레이딩 회사가 관리하는 전략
• CBTC로 구축된 애플리케이션의 유동성 공급(LP) 기회
• 검증된 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜 내 기회 ^[1]

이 플랫폼은 유동성 공급, 차익 거래 및 구조화 상품을 포함한 모든 Vault 전략에 대한 투명한 위험 공시를 제공하는 것을 목표로 합니다. Vault는 자본 효율적으로 설계되었으며, 정교한 소매 투자자에게 높은 투자 최소 금액이 필요한 기관 등급 전략에 대한 접근성을 제공합니다. ^{[1] [2]}

사용 사례

BitSafe는 기관 투자자들이 특정 위험 및 규정 준수 요구 사항을 준수하면서 수익 창출을 위해 비트코인 자산을 적극적으로 활용할 수 있도록 설계되었습니다.

• 프라이빗 온체인 금융: 기관은 Canton Network에서 CBTC를 사용하여 포지션을 공개적으로 노출하지 않고도 프라이빗 거래, 대출 및 파생 상품과 같은 DeFi 활동에 참여할 수 있습니다. ^[2]
• 기관 수익 창출: 이 플랫폼은 기관 트레이딩 데스크와 비트코인 트레저리(DAT)가 유휴 비트코인 보유 자산으로 수익을 창출할 수 있는 도구를 제공합니다. ^[1]
• 관리형 투자 전략: 투자자는 BitSafe Vault에 자산을 예치하여 전략 선택을 위임할 수 있으며, 이를 통해 타사 파트너의 사전 검증된 기회에 액세스할 수 있습니다. ^[2]
• 담보 관리: 이 플랫폼을 통해 기관 데스크는 프라이빗 마진 흐름을 관리하고 Canton Network에서 다양한 토큰화된 자산에 대한 원자적 결제를 위한 담보로 CBTC를 사용할 수 있습니다. ^[1]

파트너십 및 생태계

BitSafe는 광범위한 기술 제공업체 및 금융 파트너 생태계 내에서 운영됩니다.

• DLC.Link: 이 엔터티는 BitSafe의 기본 기술 제공업체 또는 모회사/자매 회사로 보입니다. dlcBTC 토큰은 해당 기술의 이름을 따서 명명되었으며, BitSafe의 공식 X 계정은 DLC.Link의 프리 시드 펀딩 라운드를 발표하는 데 사용되었습니다. ^[3]
• Chainlink: 투명성과 상호 운용성을 위한 핵심 인프라를 제공하는 중요한 기술 파트너입니다. BitSafe는 dlcBTC의 지원을 확인하기 위해 Chainlink 준비금 증명을 사용하고, 블록체인 간에 토큰을 이동하기 위해 Chainlink 교차 체인 상호 운용성 프로토콜(CCIP)을 사용합니다. ^[3]
• Canton Network: BitSafe와 CBTC 토큰은 개인 정보 보호 거래 및 안정적인 결제를 위한 핵심 기능에 의존하여 Canton Network를 기반으로 구축되었습니다. ^[2]
• 전략 파트너: BitSafe Vault는 "검증된 기관 파트너", "규제된 거래 회사" 및 "검증된 DeFi 프로토콜"로 설명된 익명의 파트너 네트워크에서 수익 전략을 얻습니다. ^[1]

펀딩

2023년 10월 2일, 관련 법인인 DLC.Link가 2백만 달러의 프리 시드 펀딩 라운드를 마감했다고 BitSafe의 공식 X 계정을 통해 발표되었습니다. BitSafe 자체가 직접 펀딩을 모금했는지는 소스에 명시되어 있지 않습니다. ^[3]​

보안 사고

텔레그램 그룹 해킹

2025년 12월 17일, BitSafe는 "오래된 TG 채팅방이 해킹당했다"고 발표했습니다. 이에 대응하여 프로젝트는 커뮤니티 구성원을 보호하기 위해 정리된 주제와 전담 지원을 포함한 향상된 보안 기능을 갖춘 새로운 공식 텔레그램 채널을 구축했습니다. ^[3]