BitSafe는 기관 및 전문 투자자들이 보유한 비트코인으로 수익을 창출할 수 있도록 설계된 금융 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 주로 Canton Network에서 운영되며, 개인 정보 보호 기능을 활용하여 래핑된 비트코인 자산 및 엄선된 투자 볼트와 같은 상품을 제공합니다. BitSafe의 목표는 유휴 비트코인을 생산적이고 수익을 창출하는 자산으로 전환하는 동시에 기관 수준의 보안 표준을 준수하고 투명한 위험 공시를 제공하는 것입니다. ^{[1] [2]}

개요

BitSafe의 핵심 목표는 비트코인 보유자들이 중앙화 거래소(CEX)와 관련된 상대방 위험 없이 검증된 전략을 통해 지속 가능한 수익을 얻을 수 있도록 하는 것입니다. ^[1] 뉴욕에 본사를 둔 이 프로젝트는 Wrapped BTC(WBTC)와 같은 중앙화된 래핑 비트코인 솔루션에 대한 탈중앙화되고 투명한 대안으로 자리매김하고 있습니다. ^[3]

BitSafe 팀은 2024년 10월 공식 WBTC 계정을 대상으로 한 댓글에서 *"중앙 집중식 시스템이 실패하는 것은 시간문제일 뿐입니다."*라고 언급하며 탈중앙화 철학을 강조했습니다. ^[3]

이 플랫폼의 대상 고객은 다음과 같습니다.

• 기관 트레이딩 데스크: 개인 마진 흐름 및 담보 이동 관리용.
• 비트코인 재무(DAT - 탈중앙화 자율 신탁): 규정 준수 기록 유지를 통해 유휴 BTC 보유량에 대한 수익 창출용.
• 정교한 소매 투자자: 더 낮은 투자 최소 금액으로 기관 등급 수익 전략에 대한 액세스 제공용. ^[1]

BitSafe는 투자 상품이 높은 위험을 수반하며 전문 투자자에게 적합하다는 점을 강조합니다. 이 플랫폼에는 수익률이 보장이 아닌 목표이며 모든 전략에는 내재된 위험이 있다는 면책 조항이 포함되어 있으며, 잠재적 사용자에게 자체 실사를 수행하고 전문적인 조언을 구할 것을 권고합니다. ^[1]

역사

BitSafe의 공식 X (Twitter) 계정은 2021년 12월에 생성되었습니다. ^[3]​

2023년 10월 2일, BitSafe 계정은 관련 엔터티인 DLC.Link가 2백만 달러의 프리 시드 펀딩 라운드를 성공적으로 마감했다고 발표했습니다. 그 후 1년 동안 프로젝트는 기술 인프라 구축에 집중했습니다. ^[3]​

2024년 10월, BitSafe는 Chainlink와의 일련의 기술 통합을 발표했습니다. 2024년 10월 3일, 프로젝트는 Chainlink의 CCIP(Cross-Chain Interoperability Protocol)를 통합하여 Ethereum, Arbitrum 및 Base 간에 dlcBTC 토큰의 크로스 체인 전송을 가능하게 했다고 밝혔습니다. 또한 Base 네트워크에서 Chainlink PoR(Proof of Reserve)을 통합하여 dlcBTC가 Bitcoin으로 1:1로 뒷받침되는지 확인했습니다. 며칠 후인 2024년 10월 7일, 프로젝트는 PoR 데이터 피드의 높은 정밀도를 강조했습니다. ^[3]​

2025년 10월 29일, BitSafe는 Canton Network에서 $CBTC 토큰 출시를 발표했습니다. ^[3] 2025년 12월, 프로젝트는 이전 Telegram 채널이 손상된 보안 사고를 해결하고 사용자에게 더 안전한 공식 채널로 안내했습니다. ^[3]​

기술 및 아키텍처

BitSafe의 인프라는 기관 사용 사례를 위해 개인 정보 보호, 보안 및 투명성을 우선시하도록 구축되었습니다. 목표를 달성하기 위해 여러 블록체인 네트워크와 암호화 프로토콜을 활용합니다.

Foundational Networks

BitSafe는 주로 프라이버시 및 안정적인 거래 결제 기능으로 선택된 블록체인 플랫폼인 Canton Network를 기반으로 구축되었습니다. ^[2] Canton Network의 결정적 완결성은 마찰 없는 담보 이동을 보장하는 데 활용됩니다. dlcBTC 자산의 경우 BitSafe는 Ethereum, Arbitrum 및 Base 블록체인에서도 작동하며, 상호 운용성을 촉진하기 위해 크로스 체인 기술을 사용합니다. ^[3]​

개인 정보 보호

이 플랫폼은 Canton Network의 구성 가능한 개인 정보 보호 제어 기능을 사용하는 '개인 정보 우선 인프라'로 설계되었습니다. 이 기술은 기밀 비트코인 기반 거래 및 금융 결제를 가능하게 하며, 민감한 거래 포지션 및 전략의 공개를 방지하여 기관의 규정 준수 및 개인 정보 보호 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. ^[2]

보안 및 커스터디

BitSafe는 "기관 커스터디 표준"을 따른다고 강조합니다. Canton 비트코인 (CBTC) 브리지의 보안 아키텍처는 FROST(Flexible Round-Optimized Schnorr Threshold signatures)를 기반으로 합니다. ^[1] 이 프로토콜은 분산형 7-of-10 다중 서명(multisig) 메커니즘으로 구현됩니다. 이 설계는 트랜잭션 서명 권한을 10개 당사자에게 분산하여 7개 이상의 당사자가 작업을 승인해야 합니다. 이는 단일 실패 지점을 제거하고 CBTC 토큰을 뒷받침하는 기본 비트코인 준비금에 대한 완전한 감사 가능성을 제공합니다. ^[2]

투명성 및 상호 운용성

BitSafe는 래핑된 자산의 투명성을 보장하기 위해 Chainlink 준비금 증명(PoR)을 통합합니다. 이 기술은 dlcBTC 토큰 공급량이 비트코인 준비금에 의해 1:1로 완전히 담보화되었음을 암호학적으로 증명합니다. PoR 데이터 피드는 dlcBTC와 BTC 간의 가격 편차 임계값이 0.0000001%로 구성되어 있어 준비금에 대한 매우 정확하고 투명한 모니터링 시스템을 제공합니다. ^[3]​

크로스 체인 기능을 위해 BitSafe는 Chainlink 크로스 체인 상호 운용성 프로토콜(CCIP)을 활용합니다. 이를 통해 프로젝트에서 "프로그래밍 가능한 토큰 전송"이라고 부르는 기능을 통해 dlcBTC가 Ethereum, Arbitrum 및 Base 간에 안전하게 이동할 수 있습니다. Canton Network에서 CBTC 토큰은 실물 자산(RWA)을 포함한 다른 토큰화된 자산과 상호 운용되어 원자적 결제를 용이하게 하도록 설계되었습니다. ^{[1] [3]}​

기본 기술은 Discreet Log Contracts에 중점을 둔 프로젝트인 DLC.Link에서 제공하는 것으로 보입니다. dlcBTC 토큰 이름 및 기타 프로젝트 커뮤니케이션은 두 엔터티 간의 긴밀한 관계를 시사합니다. ^[3]​

제품 및 서비스

BitSafe는 비트코인에서 수익을 창출하는 데 중점을 둔 금융 상품 모음을 제공합니다. 핵심 상품으로는 두 가지 고유한 래핑된 비트코인 자산과 엄선된 투자 전략에 접근하기 위한 플랫폼이 있습니다. ^[1]​

래핑된 비트코인 자산

BitSafe는 다양한 블록체인 생태계와 사용 사례를 위해 설계된 여러 래핑된 비트코인 토큰을 개발했습니다.

dlcBTC

dlcBTC는 BTC에 의해 1:1로 지원되는 래핑된 비트코인 자산입니다. 이더리움, 아비트럼 및 베이스 네트워크에서 운영됩니다. 준비금의 투명성은 Chainlink 준비금 증명을 통해 유지되며, 이는 기본 비트코인 담보의 온체인 검증을 제공합니다. 토큰 이름은 DLC.Link에서 제공하는 기술에서 파생되었습니다. dlcBTC의 크로스체인 전송은 Chainlink CCIP에 의해 활성화됩니다. ^[3]​

CBTC (Canton Bitcoin)

CBTC는 비트코인의 유동성을 Canton Network로 가져오기 위해 특별히 설계된 래핑된 비트코인 자산입니다. 주요 기능은 비트코인을 기밀 거래, 파생 상품 및 Canton Network의 개인 정보 보호 기능을 활용하는 기타 수익 창출 활동을 포함한 개인 금융 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 하는 것입니다. CBTC의 래핑 및 언래핑을 관리하는 브리지는 보안 및 탈중앙화를 강화하기 위해 7/10 FROST 임계값 서명 체계로 보호됩니다. CBTC의 사용은 명시적으로 "미국인에게는 제공되지 않습니다."라고 명시되어 있습니다. ^[1]

소스 자료에는 2024년 12월에 "iBTC"에 대한 언급이 한 번 포함되어 있지만, dlcBTC 및 CBTC와의 관계는 명시되어 있지 않습니다. ^[3]

BitSafe Vaults

BitSafe Vault는 사용자가 자산을 예치하여 수익을 창출할 수 있도록 큐레이팅된 투자 수단입니다. 이러한 Vault는 검증된 파트너 네트워크에서 제공되는 다양한 전략을 실행합니다. ^[2] 전략은 다음과 같습니다.

• 규제 대상 트레이딩 회사가 관리하는 전략
• CBTC로 구축된 애플리케이션의 유동성 공급(LP) 기회
• 검증된 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜 내 기회 ^[1]

이 플랫폼은 유동성 공급, 차익 거래 및 구조화 상품을 포함한 모든 Vault 전략에 대한 투명한 위험 공시를 제공하는 것을 목표로 합니다. Vault는 자본 효율적으로 설계되었으며 정교한 소매 투자자에게 높은 투자 최소 금액이 있을 수 있는 기관 등급 전략에 대한 액세스를 제공합니다. ^{[1] [2]}

사용 사례

BitSafe는 기관 투자자들이 특정 위험 및 규정 준수 요구 사항을 준수하면서 비트코인 자산을 적극적으로 활용하여 수익을 창출할 수 있도록 설계되었습니다.

• 프라이빗 온체인 금융: 기관은 Canton Network에서 CBTC를 사용하여 포지션을 공개적으로 노출하지 않고 프라이빗 거래, 대출 및 파생 상품과 같은 DeFi 활동에 참여할 수 있습니다. ^[2]
• 기관 수익 창출: 이 플랫폼은 기관 트레이딩 데스크와 비트코인 트레저리(DAT)가 유휴 비트코인 보유 자산으로 수익을 창출할 수 있는 도구를 제공합니다. ^[1]
• 관리형 투자 전략: 투자자는 BitSafe Vault에 자산을 예치하여 전략 선택을 위임할 수 있으며, 이를 통해 타사 파트너의 사전 검증된 기회에 액세스할 수 있습니다. ^[2]
• 담보 관리: 이 플랫폼을 통해 기관 데스크는 프라이빗 마진 흐름을 관리하고 Canton Network의 다양한 토큰화된 자산에 대한 원자적 결제를 위한 담보로 CBTC를 사용할 수 있습니다. ^[1]

파트너십 및 생태계

BitSafe는 더 넓은 기술 제공업체 및 금융 파트너 생태계 내에서 운영됩니다.

• DLC.Link: 이 엔터티는 BitSafe의 기본 기술 제공업체 또는 모회사/자매 회사로 보입니다. dlcBTC 토큰은 해당 기술의 이름을 따서 명명되었으며, BitSafe의 공식 X 계정은 DLC.Link의 프리 시드 펀딩 라운드를 발표하는 데 사용되었습니다. ^[3]
• Chainlink: 투명성과 상호 운용성을 위한 핵심 인프라를 제공하는 중요한 기술 파트너입니다. BitSafe는 dlcBTC의 지원과 블록체인 간 토큰 이동을 위해 Chainlink 준비금 증명 및 Chainlink 교차 체인 상호 운용성 프로토콜(CCIP)을 사용합니다. ^[3]
• Canton Network: BitSafe와 CBTC 토큰은 개인 정보 보호 거래 및 안정적인 결제를 위해 핵심 기능에 의존하여 Canton Network를 기반으로 구축되었습니다. ^[2]
• 전략 파트너: BitSafe Vault는 "검증된 기관 파트너", "규제된 거래 회사" 및 "검증된 DeFi 프로토콜"로 설명된 익명의 파트너 네트워크에서 수익 전략을 얻습니다. ^[1]

펀딩

2023년 10월 2일, 관련 법인인 DLC.Link가 2백만 달러의 프리 시드 펀딩 라운드를 마감했다고 BitSafe의 공식 X 계정을 통해 발표되었습니다. BitSafe 자체가 직접 펀딩을 모금했는지는 출처에 명시되어 있지 않습니다. ^[3]​

보안 사고

텔레그램 그룹 해킹

2025년 12월 17일, BitSafe는 "오래된 TG 채팅방이 해킹당했다"고 발표했습니다. 이에 대응하여 프로젝트는 커뮤니티 구성원을 보호하기 위해 체계적인 주제 및 전담 지원을 포함한 향상된 보안 기능을 갖춘 새로운 공식 텔레그램 채널을 개설했습니다. ^[3]