Alex Mashinsky
Alex Mashinsky 是一位以色列裔美国技术企业家，也是电信和金融科技领域的创始人。[13] 他共同创立了包括电信交易所 Arbinet 和加密借贷平台 Celsius Network 在内的多家企业。[13] 他于 2023 年 7 月因涉及 Celsius 的美国刑事欺诈指控被捕，随后认罪，并于 2025 年 5 月在纽约南区被判处 12 年监禁及巨额没收令。[14][10] 通过民事同意令，监管机构因其在 Celsius 的行为实施了永久交易和注册禁令、巨额货币判决以及广泛的行业禁令。[18][19][20]
早期生活与背景
Alex Mashinsky 于 1965 年 10 月出生于当时的苏联加盟共和国乌克兰苏维埃社会主义共和国。[13] 20 世纪 70 年代，他的家人移民到以色列，他在那里长大，成年后移居美国。[15][16] Mashinsky 拥有以色列和美国双重国籍，在公开资料中经常被描述为一名以色列裔美国企业家。[13]
教育背景
根据公开简历，Mashinsky 从 1987 年到 1989 年在特拉维夫大学学习经济学，据报道该项目为理学学士学位。[1] 在此之前，据报道他从 1980 年到 1982 年在以色列开放大学的本科课程中学习电气工程。[1]
职业生涯
Arbinet 和早期电信创业
1995 年 1 月，他创立了 Arbinet，这是一家批发语音流量的电信交易所。Arbinet 后来于 2004 年上市，并随后在 2010-2011 年左右被 Primus Telecommunications 收购。[17][13]
1997 年 8 月，Mashinsky 创立了 Comgates，这是一家电信软交换公司，后来并入 Telco Systems。此后，在 2001 年 1 月，他创立了 Elematics，该公司为光通信基础设施开发控制面板软件。[9]
Governing Dynamics 和 GroundLink
2004 年 4 月，Mashinsky 成立了 Governing Dynamics，这是一家以色列-美国风险基金。该基金被描述为投资于生物技术、人工智能、能源和网络安全等技术领域的公司，重点是帮助以色列初创公司扩展到美国。[9]
Mashinsky 随后于 2005 年 5 月创立了 GroundLink。GroundLink 作为一个按需用车服务和叫车平台运营，可通过多个城市的移动应用程序访问。[9]
Celsius Network
Mashinsky 随后于 2017 年 2 月联合创立了 Celsius Network，这是一个基于区块链的平台，为存入的加密货币资产提供计息账户，并提供由这些资产支持的抵押贷款。[18][19] 在其 Earn 计划下，客户将加密资产转移到 Celsius 以换取收益，这些收益通常以实物或 Celsius 的 CEL 代币支付；而另一个借贷计划则发放由客户加密抵押品担保的法定货币或稳定币贷款。[18] 正如破产和审查员文件所述，Celsius 通过再抵押部分客户资产，将其部署到去中心化金融协议和其他投资中，这后来成为监管和刑事诉讼的核心。[18][20] 到 2022 年 6 月，该公司报告全球约有 170 万注册用户和数十万活跃账户，随后在 2022 年 6 月 12 日暂停提款，并于 2022 年 7 月 13 日申请第 11 章破产保护；Mashinsky 担任 Celsius Network 的创始人兼首席执行官直至 2022 年 9 月。[21][22][9]
Inseego 和 Tellabs
他还曾在 2014 年 4 月至 2015 年 11 月期间担任 Inseego Corp.（前身为 Novatel Wireless, Inc）的首席执行官兼董事会成员，该公司提供无线网络硬件和服务。此外，他还在 2013 年 2 月至 2013 年 12 月期间担任 Tellabs 的董事会成员。[9]
法律纠纷
针对 Celsius Network 的诉讼指控
2022年7月，Celsius Network 面临前投资经理 Jason Stone 提起的诉讼，指控该加密借贷平台从事欺诈活动并以庞氏骗局模式运营。Stone 指称 Celsius 人为抬高其原生数字货币的价格，未能实施适当的风险管理策略，并利用客户存款操纵其代币价值。诉讼还声称 Mashinsky 以牺牲存款人的利益为代价使自己致富。[2][3]
Stone 进一步指称，Celsius 未能对冲交易风险，并拥有大量以加密货币以太坊（Ether）计价的债务，但没有足够的持有量来覆盖这些债务。结果，当客户尝试提取存款时，Celsius 被迫在高价位购买更多以太坊，从而导致巨额亏损。诉讼将 Celsius 描述为庞氏骗局，指责该公司诉诸于提供两位数的利率来吸引新存款人并偿还早期投资者。[2][3]
由于流动性危机和暂时暂停用户提款，Celsius 面临额外的审查。Stone 于 2021 年 3 月从 Celsius 离职，据称是因为该公司存在 1 亿至 2 亿美元无法解释的资产负债表漏洞。诉讼声称 Celsius 继续控制着一个 Ethereum 钱包，据称首席执行官将其用于个人利益，包括将珍贵的非同质化代币（NFT）转移到其妻子的钱包中。[2][3]
针对 Celsius 和 Mashinsky 的诉讼
2023年7月13日，包括美国司法部（DOJ）、证券交易委员会（SEC）、联邦贸易委员会（FTC）和商品期货交易委员会（CFTC）在内的多个联邦机构提起了一系列诉讼。这些法律行动针对 Celsius Network 公司及其前首席执行官 Alex Mashinsky。[4]
美国司法部 (DOJ) 诉讼
司法部对 Mashinsky 提起刑事指控，包括欺诈客户和侵吞 4200 万美元的指控。起诉书指控 Mashinsky 和其他 Celsius 高管策划了一项计划，旨在抬高 Celsius 原生代币 CEL 的价值，以便从其销售中获利。Mashinsky 的同事、前首席收入官 Roni Cohen-Pavon 也因涉及这些犯罪活动而被起诉。[4][5]
证券交易委员会 (SEC) 诉讼
SEC 对 Celsius Network 和 Mashinsky 提起诉讼，指控该公司在平台安全性方面反复向客户撒谎。SEC 声称 Celsius 在监管批准方面做出虚假陈述，误导其用户群，并参与市场操纵。投诉进一步指控 Celsius 通过其借贷计划提供和销售未经注册的证券。[4][6]
联邦贸易委员会 (FTC) 诉讼
FTC 指控 Celsius 欺骗消费者，误导他们存入资产并随后管理不善。FTC 指称 Celsius 对投资者撒谎，未能维持足够的流动资产用于提款，并虚假地将其宣传为传统银行业的安全替代方案。该诉讼不仅点名了 Celsius Network，还点名了其联合创始人 Shlomi Daniel Leon 和 Hanoch "Nuke" Goldstein。[4][7]
商品期货交易委员会 (CFTC) 诉讼
CFTC 指控 Mashinsky 和 Celsius Network 在 Celsius 数字资产金融平台的运营中存在欺诈和重大虚假陈述。CFTC 指称 Celsius 向客户做出虚假陈述，并在公司的杠杆情况上误导客户。Mashinsky 曾受到 Celsius 高层管理人员的特别警告，要求其停止发表误导性言论。[4][8]
后果与和解
作为刑事和监管行动的结果，2025 年 5 月 8 日，美国纽约南区联邦地区法院法官 John Koeltl 在 Alex Mashinsky 就涉及 Celsius Network 的证券和商品欺诈指控于 2024 年 12 月认罪后，判处其 12 年监禁。该判决包括没收约 4800 万美元资产以及数项房地产资产；这一刑期明显长于 Mashinsky 律师请求的一年零一天，但短于联邦检察官寻求的 20 年刑期。随后，他于 2025 年 9 月前往纽约州奥蒂斯维尔的联邦惩教机构开始服刑。[10][17]
作为与美国联邦贸易委员会 (FTC) 和解协议的一部分（反映在 2026 年 4 月由美国纽约南区联邦地区法院签署的规定命令中），Mashinsky 被永久禁止广告、营销、推广、提供或分发任何可用于存款、交易、投资或提取资产的产品或服务（无论是直接还是通过中间人）。法院还对他下达了 47.2 亿美元的货币判决，该判决在很大程度上根据财务披露条件予以暂缓执行，但要求他支付 1000 万美元，这笔款项可抵扣其刑事没收义务。[18][19]
2026 年 6 月 18 日，美国纽约南区联邦地区法院签署了一项同意令，解决了商品期货交易委员会 (CFTC) 2023 年对 Mashinsky 发起的执法行动，永久禁止他进一步违反《商品交易法》和 CFTC 法规中指定的反欺诈条款，并实施了永久性的交易和 CFTC 注册禁令。[20]
Mashinsky 被追究责任
2026 年 5 月，在原辩护律师撤出后，Mashinsky 向纽约南区法院提交了一份手写动议，寻求撤销其 12 年刑期。在没有前任律师协助的情况下，他辩称自己得到了无效的法律援助，并指称其前法律团队因曾为 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 工作而产生了未披露的利益冲突，声称这些冲突损害了案件中的战略决策和证据。[11][12] 截至 2026 年 7 月 20 日，他涉及 FTC 和 CFTC 的民事案件已通过施加永久禁令及货币义务的同意令解决，其刑事定罪和 12 年刑期依然有效，而其撤销判决的动议尚待法院裁决。[19][20]
