亚历克斯·马辛斯基是破产的加密货币和金融贷款平台 Celsius Network 的创始人兼前首席执行官，该平台旨在将加密资产持有者与借款人联系起来。由于针对 Celsius Network 的一系列诉讼和他涉嫌的欺诈活动，他于 2022 年 6 月被捕。^[1][2]

教育

1987 年至 1989 年，亚历克斯在特拉维夫大学学习，并获得经济学学士学位。在此之前，1980 年至 1982 年，他是以色列开放大学的学生，并毕业于电气工程专业，获得工程学士学位。^[8]

职业生涯

1995 年 1 月，他创立了 Arbinet，这是电信行业最大的交易所。Arbinet 每年促成超过 200 亿笔交易，连接了 2,500 多家电话公司。该公司于 2011 年与 Primus 合并，年收入达 15 亿美元。2012 年，合并后的实体出售了其资产，向股东分配了超过 8 亿美元。^[29]

1997 年 8 月，马辛斯基创立了 Comgates，一家领先的软交换机供应商，最终与 Telco Systems 合并。此后，2001 年 1 月，他创立了 Elematics，为光纤电信基础设施开发控制面板软件。^[29]

2004 年 4 月，马辛斯基成立了 Governing Dynamics，一家以色列-美国风险投资基金。该基金专注于投资生物技术、人工智能、能源和网络安全等领域有前景的成长型公司。Governing Dynamics 帮助以色列初创公司在美国扩大规模，促进创新和合作。^[29]

马辛斯基随后于 2005 年 5 月创立了 GroundLink。GroundLink 通过其移动应用程序推出了按需拼车服务，业务遍及全球 5,000 多个城市。^[29]

马辛斯基随后于 2017 年 2 月共同创立了 Celsius Network。Celsius Network 提供了一个基于 区块链 的平台，为全球超过一百万的客户提供复利收益服务和低成本贷款。该平台旨在优先考虑客户和社区的利益，在 2022 年 6 月破产之前，提供超越传统机构的精选 加密 服务。马辛斯基于 2022 年 9 月之前担任 Celsius Network 的创始人兼首席执行官。^[29]

他还于 2014 年 4 月至 2015 年 11 月担任 Inseego Corp.（前身为 Novatel Wireless, Inc）的首席执行官兼董事会成员，在全球范围内提供专业的无线解决方案。此外，他还于 2013 年 2 月至 2013 年 12 月担任 Tellabs 的董事会成员，为电信行业贡献了他的专业知识。^[29]

马辛斯基还是 USA STRONG 的主席，自 2022 年 9 月起担任该职位。USA STRONG 旨在重振“美国制造”品牌，连接当地制造商和客户，并支持当地社区。^[29]

法律纠纷

针对 Celsius Network 的诉讼指控

2022 年 11 月，Celsius Network 面临前投资经理 Jason Stone 提起的诉讼，指控该加密货币借贷平台存在欺诈活动并以庞氏骗局的方式运作。Stone 声称，Celsius 人为抬高了其原生数字货币的价格，未能实施适当的风险管理策略，并利用客户存款来操纵其代币的价值。该诉讼还声称，马辛斯基以牺牲储户的利益为代价来致富。^[21][22]

Stone 进一步声称，Celsius 未能对冲交易风险，并且有大量以加密货币以太币计价的负债，但没有足够的持有量来弥补这些负债。因此，当客户试图提取存款时，Celsius 不得不以高价购买更多的以太币，从而遭受了巨大的损失。该诉讼将 Celsius 描述为庞氏骗局，指责该公司通过提供两位数的利率来吸引新储户并偿还早期投资者。^[21][22]

由于流动性危机以及暂时停止用户提款，Celsius 面临着额外的审查。Stone 于 2021 年 3 月离开 Celsius 据称是因为该公司无法解释的 1 亿至 2 亿美元的资产负债表漏洞。该诉讼声称，Celsius 继续控制着一个 以太坊 钱包，首席执行官据称将其用于个人利益，包括将有价值的不可替代代币转移到他妻子的钱包中。^[21][22]

针对 Celsius 和马辛斯基的诉讼

2023 年 7 月 13 日，包括美国司法部 (DOJ)、证券交易委员会 (SEC)、联邦贸易委员会 (FTC) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 在内的多个联邦机构提起了一系列诉讼。这些法律行动针对的是 Celsius Network 公司及其前首席执行官 Alex Mashinsky。^[23]

美国司法部 (DOJ) 诉讼

司法部对马辛斯基提出了刑事指控，包括欺骗客户和私吞 4200 万美元的指控。起诉书指控马辛斯基和其他 Celsius 高管策划了一项计划，以抬高 Celsius 原生代币 CEL 的价值，以便从其销售中获利。马辛斯基的同事，前首席营收官 Roni Cohen-Pavon 也因这些犯罪活动而被起诉。^[23][24]

证券交易委员会 (SEC) 诉讼

美国证券交易委员会 (SEC) 对 Celsius Network 和马辛斯基提起诉讼，指控该公司一再向客户谎报其平台的安全性。美国证券交易委员会 (SEC) 声称，Celsius 对监管部门的批准做出了虚假陈述，歪曲了其用户群，并从事市场操纵活动。该诉讼还指控 Celsius 通过其贷款计划提供和出售未经注册的证券。^[23][25]

联邦贸易委员会 (FTC) 诉讼

联邦贸易委员会 (FTC) 指责 Celsius 通过误导消费者存入资产并随后不当管理他们的投资来欺骗消费者。联邦贸易委员会 (FTC) 声称，Celsius 向投资者撒谎，未能维持足够的流动资产以供提款，并虚假地将自己宣传为传统银行的安全替代方案。该诉讼不仅指控了 Celsius Network，还指控了其联合创始人 Shlomi Daniel Leon 和 Hanoch "Nuke" Goldstein。^[23][26]

商品期货交易委员会 (CFTC) 诉讼

商品期货交易委员会 (CFTC) 指控马辛斯基和 Celsius Network 存在与 Celsius 基于数字资产的金融平台运营相关的欺诈和重大虚假陈述行为。商品期货交易委员会 (CFTC) 声称，Celsius 向客户做出了虚假陈述，并欺骗了他们，隐瞒了公司的杠杆率。Celsius 高级管理层特别警告马辛斯基停止做出误导性陈述。^[23][27]

后果和和解

由于这些诉讼，马辛斯基被捕并面临刑事指控，而 Celsius Network 及其附属公司则受到罚款、处罚和禁令的处罚。马辛斯基对欺诈和操纵 CEL 代币的指控表示不认罪。在他被捕后，美国地方法院法官将马辛斯基的保释金定为 4000 万美元。作为保释协议的一部分，他被限制旅行，并被禁止开设新的银行或 加密 账户。^[28]

马辛斯基承担责任

在 2025 年 5 月 2 日提交给纽约南区美国地方法院的文件中，检察官提交了几份来自受 Celsius 倒闭影响的个人的迟交影响陈述。虽然一份声明建议对前首席执行官 Alex Mashinsky 宽大处理，但其他声明描述了重大的财务和个人损失，呼吁追究他涉嫌虚报公司信息的责任。

“许多参与此欺诈、从此欺诈中受益并可能策划此欺诈的人将逍遥法外，不会承担任何法律后果，”佛罗里达州希尔斯伯勒县的 Daniel Frishberg 在 4 月 24 日的声明中说。“请不要让马辛斯基先生成为这些人中的一员（例如缓刑/软禁，正如一些支持他的人所要求的那样）。请对他处以最严厉的惩罚。”

检察官已要求判处马辛斯基因其在 Celsius 欺诈案中的作用而入狱最多 20 年，而这位前首席执行官的法律团队则要求判处一年零一天。法官将在 2025 年 5 月 8 日的量刑中考虑指导方针和受害者陈述。^[30]