안드레이 그라체프는 물류, 비즈니스 운영 및 고빈도 거래 경력을 가진 암호화폐 임원입니다. 그는 Huobi Russia, VRM Trade 및 DWF Labs를 포함한 여러 회사에서 리더십 역할을 수행했으며, 마켓 메이킹 및 디지털 자산 투자에 참여했습니다. 2024년에는 Falcon Finance의 매니징 파트너가 되었습니다. ^{[8] [9]}

교육

그라체프는 2014년에 오렌부르크 주립대학교(OSU)에서 MBA를 취득했습니다. ^[10]

경력

Grachev는 2010년부터 Attenta LLC에서 물류 부서장으로 근무하며 물류 분야에서 경력을 시작하여 운영 물류 관리를 감독했습니다. 그 후 2012년부터 2014년까지 M-Logistic에 최고 사업 책임자로 합류하여 회사 운영을 처리하고 Metro Group, STADA CIS, Auchan 및 IKEA를 포함한 주요 고객과의 관계를 관리했습니다.

2015년에는 Ulmart에 합류하여 2017년까지 지역 이사로 온라인 및 오프라인 판매 개발을 담당했으며, 2017년 중반까지 비즈니스 프로세스 품질 부서장을 역임했습니다. 이후 블록체인 관련 역할로 전환하여 2017년부터 2018년까지 Crypsis Blockchain Holding의 관리 파트너가 되었습니다.

2018년에서 2019년 사이에는 RACIB의 거래 부사장과 Huobi Russia의 최고 경영자를 포함한 여러 직책을 맡아 독점적인 고빈도 거래에 집중했습니다. 2018년 말부터 2022년 중반까지 VRM.trade의 CEO로 재직하며 스위스에서의 운영을 감독했습니다.

Grachev는 2018년 12월부터 DWF Labs의 관리 파트너로 재직하며 현재까지 근무하고 있습니다. 2024년 8월에는 Falcon Finance의 관리 파트너가 되었습니다. ^[11]

과거 논란

2015년, 그라체프는 가짜 물류 회사를 이용하여 화물을 훔치는 사기 계획에 연루되어 집행 유예와 보호 관찰 처분을 받았습니다. 이 기간 동안 그는 투자자를 오도하고 자금을 오용한 혐의를 받은 여러 실패한 암호화폐 프로젝트와 관련되었습니다. 여기에는 Crypsis Blockchain Holding 및 Export.Online, Shoptimizer와 같은 벤처가 포함되었으며, 이들 중 다수는 약속된 결과를 제공하지 못하고 무너졌습니다.

그라체프는 2018년에 공식적인 암호화폐 산업에 진출하여 러시아 암호화폐 협회인 RACIB의 거래 담당 부사장이 되었으며, 이 협회는 정부 기관과 연계되어 있었습니다. 그해 말, 그는 후오비 러시아의 CEO로 임명되어 OneCoin을 포함한 논란이 많은 프로젝트를 홍보하고 국가 관련 기관과 파트너십을 맺었습니다. 그는 결국 스위스에 본사를 둔 거래 회사인 Digital Wave Finance에 합류하여 러시아 국영 은행과 연계된 파트너와 함께 자회사인 VRM Trade를 출시하는 데 도움을 주었습니다.

2022년, 그라체프는 토큰 투자 및 마켓 메이킹 분야의 주요 업체로 자리매김한 DWF Labs를 공동 설립했습니다. 이 회사는 글로벌 거래소에서 빠르게 입지를 확장했지만, 시장 조작 및 불투명한 자금 출처에 대한 의혹으로 주목을 받았습니다. 트럼프와 관련된 암호화폐 벤처와 제휴하고 2,500만 달러 상당의 $WLFI 토큰을 인수하는 등 정치적으로 민감한 프로젝트에 관여한 것은 규제 당국과 미국 국회의원들의 조사를 촉발했습니다. 거세지는 비판에도 불구하고, 그라체프는 그의 측근과 관련된 설명할 수 없는 부와 고급 자산 취득에 대한 보고가 있는 가운데, 이전 동료들과 함께 암호화폐 분야에서 계속 활동하고 있습니다. ^[1]

발표 자료

암호화폐 세계 질서

2025년 5월, Grachev는 TOKEN2049 두바이에서 지난 몇 년간 암호화폐 산업에 일어난 급격한 변화를 되돌아보았습니다. 그는 과거 사이클에서는 새로운 프로젝트와 투자 기회에 대한 흥분이 있었지만, 현재 환경은 합법적인 자산으로 인정받았음에도 불구하고 이더리움과 비트코인 가격 정체로 대표되는 복잡성 증가와 관심 감소가 특징이라고 언급했습니다. Grachev는 많은 회사와 투자 펀드가 유동성 부족과 소매 투자 부족으로 인해 생존에 어려움을 겪고 있으며, 그 결과 무덤 프로젝트와 유망한 스타트업이 혼재되어 있다고 강조했습니다. 그는 이 어려운 시장에서 강력한 투자 기회를 식별하고 연결을 육성하는 것이 중요하다고 강조했습니다. Grachev는 미국의 통화 완화가 결국 시장 활동과 성장의 부활로 이어질 것이며, 특히 비트코인과 잘 선택된 암호화폐에 대한 낙관론을 표명하면서 철저한 연구와 정보에 입각한 투자 전략의 중요성을 강조했습니다. ^[5]

암호화폐 시장의 차원

2025년 2월 홍콩에서 열린 Consensus에서 Grachev는 진화하는 암호화폐 시장에 대한 DWF Labs의 비전을 논의했습니다. 그는 암호화폐 부문 내의 뚜렷한 차원, 예를 들어 디지털 통화에서 보다 안정적인 자산으로 전환된 비트코인과 같은 기관 자산으로 인해 다양한 투자 접근 방식이 필요하다고 강조했습니다. Grachev는 전통적인 투자자들이 시장에 진입함에 따라 저위험, 수익 창출 상품에 대한 수요가 증가하고 있다고 언급했습니다. 그는 또한 Web 2.0에서 Web 3.0으로 전환하려는 혁신적인 프로젝트인 유틸리티 시장과 변동성이 크지만 상당한 수익 잠재력이 있는 밈 경제에 대해서도 언급했습니다. 그는 강연 내내 커뮤니티 참여의 중요성을 강조하고 토큰화의 부상과 함께 전통 금융 부문과 암호화폐 간의 융합이 가능성이 높다고 제안했습니다. ^[6]

시장의 이면

2025년 1월 싱가포르 TOKEN2049에서 Grachev는 암호화폐 시장의 현황을 되돌아보았습니다. 그는 많은 사람들이 2017년과 2021년의 호황기에 빠른 부의 축적 가능성과 변동성의 매력으로 인해 암호화폐 시장에 끌렸다고 언급했습니다. 그러나 그는 현재 시장이 과거 침체기와 유사한 정체기로, 비트코인이 스테이블코인과 유사한 낮은 변동성을 보이며 거래 활동이 감소하여 트레이더들의 불만을 야기하고 있다고 관찰했습니다. 기관 참여도 감소하고 프로젝트 출시도 줄어 유동성 문제가 발생하고 있습니다. Grachev는 거래 활동이 제한된 수의 코인에 집중되어 비정상적인 시장 상황이 발생하고 있다고 강조했습니다. 그는 트레이더들이 특정 토큰 유형에서 기회를 찾고 시장 심리와 트렌드를 인식함으로써 현재 환경에 적응해야 한다고 강조했습니다. 그러나 그는 궁극적으로 미래 시장 움직임을 예측하는 것은 여전히 불확실하다고 밝혔습니다. ^[7]

Great Reset

2025년 1월, TOKEN2049 싱가포르에서 Grachev는 암호화폐 시장 내의 전환에 대해 언급하며, 과거에 신뢰할 수 있었던 투자 전략과 지표가 빠르게 변화하는 환경에서 효과가 없어졌다고 지적했습니다. 그는 과거 주기, 특히 2021년과 2022년과 비교하여 벤처 캐피털과 유명 창업자에 크게 의존했던 많은 프로젝트가 수익이 감소하고 많은 자산이 상당한 가치를 잃었다고 설명했습니다. Grachev는 시장의 성숙을 강조하며, 모든 자산이 비트코인과 함께 움직이지 않는 전통적인 시장과 유사하다고 비유했습니다. 또한 투자 역학의 진화에 대해 언급하며, 예측 시장 및 커뮤니티 중심 토큰과 같은 새로운 트렌드를 강조하여 투자자 행동이 규제 문제 속에서 기회를 모색하는 방향으로 전환되고 있음을 시사했습니다. 그는 암호화폐 환경이 계속해서 급격한 변화를 겪을 것이라는 점을 인정하며, 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 있어 독립적인 연구와 적응력의 중요성을 강조하며 결론을 내렸습니다. ^[3]

패널

유니콘 여정

"유니콘 여정: 주요 벤처 캐피털리스트의 통찰력"이라는 제목의 패널 토론이 Blockchain Life 2024의 UN Miner 무대에서 열렸으며, 패널리스트들은 진화하는 암호화폐 환경 내에서 스타트업 자금 조달의 새로운 트렌드와 투자 기회를 모색했습니다. 참가자로는 Charis Campbell(Animoca Brands), Yat Siu(Animoca Brands), Danilo Carlucci(Morningstar Ventures), Edward(HTX Ventures), Alex Scott(Solana), Grachev가 있었습니다. 그들은 밈 코인의 인기 증가와 암호화폐 공간으로의 소매 투자자 유치 역할에 대해 논의하며, 블록체인 네트워크에 새로운 사용자를 온보딩하는 마케팅 도구로서의 잠재력을 강조했습니다.

패널은 또한 고품질 게임 프로젝트의 중요성을 언급하며, "Off the Grid"와 같은 성공적인 게임이 게임에서 블록체인 기술의 주류 수용으로의 전환을 나타낸다고 언급했습니다. 또한 참가자들은 해당 부문에서 지속 가능한 성장을 위해 강력한 네트워크 효과와 기관 지원을 구축하는 것이 중요하다고 강조했습니다. 전반적으로 이 토론은 암호화폐 산업의 벤처 투자 미래를 형성하는 다양한 내러티브를 강조했습니다. ^[2]

트렌드인가, 진화인가?

2025년 1월, TOKEN2049 싱가포르에서 밈코인이 단기적인 트렌드인지 암호화폐 공간의 다음 진화인지에 대한 패널 토론이 열렸습니다. 패널리스트로는 Sandra Leow(Kaido AI), Murad Mahmadov, Mike Dudas(The Block), Ansem, Grachev가 참여했습니다. 그들은 밈코인의 진화와 중요성에 대한 통찰력을 공유했습니다. 참가자들은 암호화폐 시장에서 밈코인의 역사적 존재를 추적하고 도지코인의 지속적인 인기를 강조한 경험 많은 투자자 및 트레이더들이었습니다. 그들은 밈코인의 성공 요인으로 커뮤니티 참여, 공감대 형성, 바이럴 인터넷 문화의 영향 등을 꼽으며 밈코인의 중요성이 커지고 있음을 논의했습니다.

패널리스트들은 밈코인 수가 급증함에 따라 단기 거래("하이퍼 갬블링")와 장기 커뮤니티 구축("컬트") 전략 간의 분열을 확인했습니다. 그들은 많은 새로운 밈코인이 출시되었지만 성공하는 것은 소수에 불과하며, 강력한 내러티브와 적극적인 커뮤니티 참여의 중요성을 강조했습니다. 결론적으로, 그들은 밈코인이 솔라나와 같은 다양한 블록체인 플랫폼에서 사용자 참여를 유도할 수 있는 잠재력이 크며, 암호화폐의 새로운 하위 부문이 투자자에게 기회와 위험을 동시에 가져다줄 수 있음을 인정했습니다. ^[4]