LEO 토큰은 UNUS SED LEO라고도 하며, 유틸리티 토큰이자 암호화폐로, 보유자에게 Bitfinex를 포함한 iFinex에서 운영하는 암호화폐 거래소에서 거래, 대출 및 교환 수수료 할인을 제공합니다. ^{[12] [1]}

개요

2019년에 iFinex에서 출시한 LEO 토큰은 iFinex 생태계, 특히 Bitfinex 거래소 내 활동을 지원하도록 설계된 유틸리티 토큰입니다. 이는 자금 조달을 위해 처음 도입되었으며 현재 사용자에게 거래, 대출 및 인출에 대한 계층화된 수수료 할인을 제공합니다. 이러한 혜택은 보유한 LEO의 양에 따라 달라지며 토큰 소유 및 플랫폼 참여를 장려합니다. LEO는 Ethereum 및 EOS 블록체인에서 발행되어 더 넓은 호환성 및 액세스를 제공합니다.

LEO의 유틸리티는 iFinex의 인프라에 통합되어 사용자가 거래 플랫폼에서 다양한 기능과 권한에 액세스할 수 있도록 합니다. 수수료 감면 및 할인은 토큰 보유량에 따라 자동으로 적용되어 사용자 경험을 간소화하고 플랫폼 서비스에 대한 액세스를 확장합니다. 이러한 권한은 광범위한 거래 및 인출 옵션에 걸쳐 확장되어 생태계의 활성 참가자를 위한 가치를 향상시킵니다.

LEO를 지원하는 기본 시스템은 iFinex가 완전히 제어하는 독립적으로 운영되는 데이터 센터를 기반으로 구축되었습니다. 이를 통해 타사 클라우드 서비스에 대한 의존도를 피하고 성능 및 보안을 보다 강력하게 제어할 수 있습니다. 이 인프라는 시장 변동성 중에도 높은 처리량과 응답성이 뛰어난 운영을 지원합니다.

토큰 공급량은 스마트 계약을 통해 수행되는 투명한 소각 메커니즘을 통해 감소됩니다. iFinex는 회사 수익을 사용하여 LEO를 정기적으로 재구매하고 획득한 토큰을 소각합니다. 이 프로세스는 시간이 지남에 따라 총 공급량을 점진적으로 줄이도록 설계되었으며 모든 활동은 투명성과 추적성을 보장하기 위해 온체인에 기록됩니다. ^{[3] [10]}

역사

출시

iFinex는 2019년 5월 LEO에 대한 초기 거래소 제공(IEO)에서 UNUS SED LEO를 출시했으며(비공개 판매) 6월(공개 판매)에는 토큰이 USDT에 대해 1:1 기준으로 판매되었습니다. ^[2][14]

LEO 토큰은 처음에 두 개의 블록체인에서 발행되었습니다. Ethereum의 6억 6천만 개의 ERC-20 토큰과 EOS 기반의 3억 4천만 개의 토큰이 EOS에 있습니다. Bitfinex 거래소는 크로스 체인 변환을 허용합니다. ^[3][8]

LEO 토큰의 출시는 2018년 여름에 Crypto Capital이 보유한 Bitfinex 자산의 정부의 부분 압류 의혹과 해커가 119,756 BTC를 훔친 2016년 BitFinex 해킹 이후에 이루어졌습니다. ^[21]

UNUS SED LEO라는 이름은 그리스 이야기꾼 이솝의 우화인 암퇘지와 암사자에서 따온 라틴어 구절인 “Unus Sed Leo”에서 유래되었습니다. “하나이지만 사자”로 번역되는 이 구절은 단일 사자 새끼의 힘과 용기가 전체 암퇘지의 새끼보다 더 크다는 점에서 양보다 질의 철학을 중심으로 하는 우화의 도덕을 담고 있습니다. ^[13]

Crypto Capital 압류

2018년 늦여름, Crypto Capital은 Bitfinex에 보관된 자금의 일부가 정부 당국에 의해 압류되었다고 알렸지만 곧 자금이 해제될 것이라고 주장했습니다. 그러나 연말까지 Bitfinex는 Crypto Capital이 자산을 반환하지 않을 수 있다고 점점 더 우려하게 되었습니다. 예방 조치로 Bitfinex는 신용 시설을 통해 담보된 회전 신용 한도를 협상하기 시작했습니다. ^[4]

BitFinex 해킹

2016년 8월 2일, Bitfinex는 시스템 해킹으로 인해 약 7,200만 달러 상당의 119,756 BTC를 잃었습니다. 침해가 보고된 후 Bitfinex는 Bitcoin 인출 및 거래를 중단했습니다. 계정이 해킹되지 않은 사람들을 포함한 거래소 고객은 계정 잔액이 36% 감소하고 손실에 비례하여 BFX 토큰(부채 토큰)을 받았습니다. BFX 토큰은 회사 지분에 사용하거나 Bitfinex에서 상환할 수 있습니다.

2019년 2월 25일, Bitfinex는 미국 정부의 도움으로 27.7 BTC를 회수할 수 있었습니다. 이와 관련하여 이스라엘 형제인 Eli와 Assaf Gigi는 2016년 해킹에 연루된 혐의로 체포되었습니다. ^[5][15][18]

디지털 토큰 거래소인 Poloniex와의 협력을 통해 2021년 12월 14일에 추가로 6.5 BTC가 회수되었습니다. ^[16][17]

회수된 자금은 USD로 전환되어 RRT(Recovery Right Token) 보유자에게 지급되었습니다. Bitfinex는 법 집행 기관 및 제3자와 협력하여 도난당한 비트코인이 거래소 또는 비즈니스에 도달하는 즉시 추적하고 압수하는 등 여러 회수 전략을 계속 추진하고 있습니다.

2022년 2월, 뉴욕 부부인 Ilya Lichtenstein과 그의 아내 Heather R. Morgan은 도난당한 자금을 세탁하고 미국을 사취한 혐의로 미국 연방 당국에 의해 체포 및 기소되었습니다. Bitfinex 플랫폼에서 도난당한 119,756 BTC 중 미국 법무부는 거의 94,000 BTC(회수 당시 약 36억 달러 상당)를 회수했습니다. Lisa Monaco 법무부 차관은 성명에서 이것이 “부서의 사상 최대 규모의 금융 압류”라고 말했습니다. ^{[5][5][11][19][20]}

발표에 따라 Bitfinex는 회수된 비트코인에 대한 권리를 확립하기 위해 DOJ와 협력할 것이라고 밝혔습니다. UNUS SED LEO 백서에 따라 Bitfinex는 회수된 순자금의 80%를 자산 수령 후 18개월 이내에 LEO 토큰을 재구매하고 소각하는 데 사용하기로 약속했습니다. 이러한 재구매는 공개 시장 거래 또는 장외 거래(직접 bitcoin-LEO 교환 포함)를 통해 발생할 수 있습니다. ^[18]

토큰노믹스

소각

LEO 토큰은 iFinex와 그 계열사의 구조화되고 지속적인 소각 메커니즘에 의해 관리됩니다. 매달 회사의 이전 달 연결 총 수익의 최소 27%가 현재 가격으로 공개 시장에서 LEO 토큰을 재구매하고 소각하는 데 사용되며, 토큰이 유통되지 않을 때까지 이 프로세스를 무기한으로 계속합니다. 수수료를 지불하는 데 사용되는 LEO 토큰도 소각될 수 있지만 Ethfinex 및 관련 제품의 수익은 별도의 NEC 토큰 할당으로 인해 제외됩니다.

정기적인 월별 소각 외에도 iFinex는 손실되거나 압수된 자금을 회수하기 위해 추가 소각 이벤트를 약속했습니다. Crypto Capital에서 자금이 회수되면 법률, 운영 및 관련 비용을 공제한 후 회수된 순액의 95%가 LEO를 재구매하고 소각하는 데 사용되며, 시장 혼란을 줄이기 위해 거래량 가중 평균 가격(VWAP) 접근 방식을 사용하여 18개월 이내에 완료해야 합니다. 마찬가지로 2016년 Bitfinex 해킹에서 회수된 Bitcoin이 있는 경우 iFinex는 RRT 상환 및 기타 비용을 고려한 후 회수된 순가치의 최소 80%를 사용하여 18개월 이내에 LEO 토큰을 소각합니다. 이러한 메커니즘은 토큰 공급량을 지속적으로 줄이고 플랫폼의 재정적 회복에 가치를 맞추는 것을 목표로 합니다. ^[3]

투명성 이니셔티브

2019년 6월 14일, Bitfinex는 토큰 보유자에게 LEO 토큰 재구매 및 소각 프로세스에 대한 검증 가능한 통찰력을 제공하기 위해 UNUS SED LEO 투명성 이니셔티브를 시작했습니다. 이 프로그램은 플랫폼 수수료 징수 및 진행 중인 토큰 소각에 대한 데이터에 대한 액세스를 제공했으며, 이 모든 데이터는 공식 웹사이트를 통해 UNUS SED LEO 대시보드에 표시되었습니다. 소각 메커니즘은 처음에 거래 수수료에서 발생하는 수익에만 적용되었습니다. 그러나 Bitfinex는 예금 및 인출 수수료, 자금 조달 수수료 및 기타 거래소 제품에서 발생하는 수익과 같은 모든 수익원을 포함하도록 확장하여 보다 포괄적인 재구매 시스템을 만들 계획을 발표했습니다. 소각 프로세스는 2019년 6월 14일 오전 10시 UTC에 시작되었으며 전체 공급량이 유통에서 제거될 때까지 3시간마다 토큰이 소각되었습니다. LEO 토큰의 총 수명은 궁극적으로 iFinex 생태계에서 발생하는 수익 금액과 관련이 있었습니다. ^{[7] [10] [15]}

유틸리티

LEO는 iFinex 생태계, 주로 Bitfinex에서 사용되는 유틸리티 토큰입니다. 이는 이전 달에 보유한 LEO의 평균 금액을 기준으로 계층화된 수수료 감면을 제공합니다. Bitfinex에서 LEO 보유자는 암호화폐-암호화폐 및 암호화폐-법정 화폐 거래에서 테이커 수수료 할인을 받으며, 토큰 금액이 더 많은 사람들에게는 더 큰 할인이 제공됩니다. 거래자는 LEO로 수수료를 지불하도록 선택할 수도 있으며 LEO를 사용하여 수수료 계층을 일시적으로 업그레이드할 수 있습니다. Bitfinex의 대출 활동은 LEO 보유자에게 수수료가 인하되며 총 할인에 대한 상한선이 있습니다. LEO 보유자는 대규모 법정 화폐 인출에 대한 우선 요금을 포함하여 암호화폐 및 법정 화폐 인출 및 예금에 대한 수수료 인하 혜택을 누릴 수 있습니다. Bitfinex 파생 상품에서 테이커 수수료는 LEO 보유량에 따라 설정된 한도까지 추가로 인하할 수 있습니다. 유사한 혜택은 Eosfinex와 같은 다른 iFinex 플랫폼에서 사용할 수 있거나 계획되어 있으며 향후 제품 및 서비스로 확장될 수 있습니다. 모든 수수료 감면은 iFinex의 재량에 따라 수정될 수 있습니다. ^[4][8]