LEO 토큰은 UNUS SED LEO로도 알려져 있으며, Bitfinex를 포함하여 iFinex가 운영하는 암호화폐 거래소에서 보유자에게 거래, 대출 및 거래소 수수료 할인을 제공하는 유틸리티 토큰이자 암호화폐입니다. ^{[12] [1]}​

개요

2019년 iFinex가 출시한 LEO 토큰은 iFinex 생태계, 특히 Bitfinex 거래소 내의 활동을 지원하기 위해 설계된 유틸리티 토큰입니다. 초기에는 자금 조달을 위해 도입되었으며, 현재는 사용자에게 거래, 대출 및 출금에 대한 계층별 수수료 할인을 제공합니다. 이러한 혜택은 보유한 LEO의 양에 따라 달라지며, 토큰 소유와 플랫폼 참여를 장려합니다. LEO는 Ethereum 및 EOS 블록체인에서 발행되어 더 넓은 호환성과 접근성을 허용합니다.

LEO의 유틸리티는 iFinex의 인프라에 통합되어 사용자가 거래 플랫폼 전반에서 다양한 기능과 특권에 접근할 수 있도록 합니다. 수수료 감면 및 할인은 토큰 보유량에 따라 자동으로 적용되어 사용자 경험을 간소화하고 플랫폼 서비스에 대한 접근을 확대합니다. 이러한 특권은 광범위한 거래 및 출금 옵션에 걸쳐 적용되어 생태계의 활성 참여자들에게 가치를 높여줍니다.

LEO를 지원하는 기본 시스템은 iFinex가 완전히 제어하는 독립적으로 운영되는 데이터 센터를 기반으로 구축되었습니다. 이는 제3자 클라우드 서비스에 대한 의존을 피하고 성능과 보안에 대해 더 큰 통제권을 가질 수 있게 합니다. 이 인프라는 시장 변동성이 큰 시기에도 높은 처리량과 반응성 있는 운영을 지원합니다.

토큰 공급량은 스마트 컨트랙트를 통해 수행되는 투명한 소각 메커니즘을 통해 감소합니다. iFinex는 회사 수익을 사용하여 정기적으로 LEO를 바이백(재매입)하고 획득한 토큰을 소각합니다. 이 프로세스는 시간이 지남에 따라 총 공급량을 점진적으로 줄이도록 설계되었으며, 투명성과 추적 가능성을 보장하기 위해 모든 활동이 온체인에 기록됩니다. ^{[3] [10]}

역사

출시

iFinex는 2019년 5월 LEO에 대한 초기 거래소 공개(IEO)를 통해 UNUS SED LEO를 출시했습니다. 5월(프라이빗 세일)과 6월(퍼블릭 세일)에 걸쳐 진행되었으며, 토큰은 USDT와 1:1 비율로 판매되었습니다. ^[2][14]

LEO 토큰은 처음에 두 개의 블록체인에서 발행되었습니다: Ethereum 기반의 6억 6천만 개 ERC-20 토큰과 EOS 기반의 3억 4천만 개 토큰입니다. Bitfinex 거래소는 크로스체인 전환을 지원합니다. ^[3][8]

LEO 토큰의 출시는 2018년 여름 Crypto Capital이 보유하고 있던 Bitfinex 자산의 일부가 정부에 의해 압류된 혐의와, 해커들이 119,756 BTC를 훔친 2016년 BitFinex 해킹 사건 이후에 이루어졌습니다. ^[21]

UNUS SED LEO라는 이름은 그리스의 이야기꾼 이솝의 우화 '멧돼지와 암사자'에서 따온 라틴어 구절 "Unus Sed Leo"에서 유래되었습니다. "하나뿐이지만 사자다"라고 번역되는 이 구절은 한 마리 사자 새끼의 힘과 용기가 멧돼지의 새끼 전체보다 크다는, 양보다 질을 중시하는 철학을 담은 우화의 교훈을 요약합니다. ^[13]

Crypto Capital 압류

2018년 늦여름, Crypto Capital은 Bitfinex에 보관 중인 자금의 일부가 정부 당국에 의해 압류되었다고 통보했으나, 곧 자금이 해제될 것이라고 주장했습니다. 그러나 연말까지 Bitfinex는 Crypto Capital이 자산을 돌려주지 않을 수도 있다는 우려가 커졌습니다. 예방 조치로 Bitfinex는 신용 시설을 통해 담보부 회전 신용 한도 협상을 시작했습니다. ^[4]

BitFinex 해킹

2016년 8월 2일, Bitfinex는 시스템 해킹을 당해 약 7,200만 달러 상당의 119,756 BTC 손실을 입었습니다. 침해 사실이 보고된 후 Bitfinex는 Bitcoin 출금 및 거래를 중단했습니다. 계정이 침입당하지 않은 고객을 포함한 거래소 고객들은 계정 잔액이 36% 삭감되었으며, 손실에 비례하여 BFX 토큰(부채 토큰)을 받았습니다. BFX 토큰은 회사 지분으로 사용하거나 Bitfinex에 의해 상환될 수 있었습니다.

2019년 2월 25일, Bitfinex는 미국 정부의 도움으로 27.7 BTC를 회수할 수 있었습니다. 이와 관련하여 이스라엘 형제인 Eli와 Assaf Gigi가 2016년 해킹에 가담한 혐의로 체포되었습니다. ^[5][15][18]

2021년 12월 14일에는 디지털 토큰 거래소인 Poloniex와의 협력을 통해 추가로 6.5 BTC가 회수되었습니다. ^[16][17]

회수된 자금은 USD로 전환되어 RRT(Recovery Right Token) 보유자들에게 지급되었습니다. Bitfinex는 법 집행 기관 및 제3자와 협력하여 도난당한 비트코인이 거래소나 기업에 도달하는 즉시 추적하고 압류하기 위해 여러 회수 전략을 계속 추진하고 있습니다.

2022년 2월, 뉴욕의 부부인 Ilya Lichtenstein과 그의 아내 Heather R. Morgan은 도난 자금 세탁 및 미국 사기 공모 혐의로 미국 연방 당국에 의해 체포 및 기소되었습니다. Bitfinex 플랫폼에서 도난당한 119,756 BTC 중 미국 법무부는 약 94,000 BTC(회수 당시 가치 약 36억 달러)를 회수했습니다. 리사 모나코 법무부 차관은 성명에서 이것이 "법무부 역사상 최대 규모의 금융 압류"라고 밝혔습니다. ^{[5][5][11][19][20]}

발표 이후 Bitfinex는 회수된 비트코인에 대한 권리를 확립하기 위해 법무부와 협력할 것이라고 밝혔습니다. UNUS SED LEO 백서에 따라 Bitfinex는 자산을 수령한 후 18개월 이내에 순 회수 자금의 80%를 LEO 토큰을 재매입하고 소각하는 데 사용하기로 약속했습니다. 이러한 재매입은 공개 시장 거래 또는 직접적인 비트코인-LEO 교환을 포함한 장외 거래를 통해 이루어질 수 있습니다. ^[18]

토크노믹스

소각

LEO 토큰은 iFinex 및 그 계열사에 의해 구조화되고 지속적인 소각 메커니즘의 적용을 받습니다. 매달 전월 회사 연결 총 수익의 최소 27%가 공개 시장에서 현재 가격으로 LEO 토큰을 재매입하고 소각하는 데 사용되며, 이 프로세스는 유통되는 토큰이 남지 않을 때까지 무기한 계속됩니다. 수수료 지불에 사용된 LEO 토큰도 소각될 수 있으나, Ethfinex 및 관련 제품의 수익은 별도의 NEC 토큰 할당으로 인해 제외됩니다.

정기적인 월간 소각 외에도 iFinex는 분실 또는 압류된 자금을 회수하기 위한 추가 소각 이벤트를 약속했습니다. Crypto Capital로부터 자금이 회수될 경우, 법적, 운영 및 관련 비용을 제외한 순 회수 금액의 95%가 LEO를 재매입하고 소각하는 데 사용되며, 시장 혼란을 줄이기 위해 거래량 가중 평균 가격(VWAP) 방식을 사용하여 18개월 이내에 완료해야 합니다. 마찬가지로, 2016년 Bitfinex 해킹에서 회수된 Bitcoin의 경우, iFinex는 RRT 상환 및 기타 비용을 고려한 후 순 회수 가치의 최소 80%를 18개월 이내에 LEO 토큰을 소각하는 데 사용할 것입니다. 이러한 메커니즘은 토큰 공급을 지속적으로 줄이고 가치를 플랫폼의 재무적 회복과 일치시키는 것을 목표로 합니다. ^[3]

투명성 이니셔티브

2019년 6월 14일, Bitfinex는 토큰 보유자에게 LEO 토큰 바이백 및 소각 프로세스에 대한 검증 가능한 통찰력을 제공하기 위해 UNUS SED LEO 투명성 이니셔티브를 시작했습니다. 이 프로그램은 수집된 플랫폼 수수료 및 진행 중인 토큰 소각에 대한 데이터에 대한 접근을 제공하며, 모든 데이터는 공식 웹사이트의 UNUS SED LEO 대시보드에 표시됩니다. 소각 메커니즘은 초기에는 거래 수수료 수익에만 적용되었으나, Bitfinex는 이를 입출금 수수료, 펀딩 수수료 및 기타 거래소 제품의 수익을 포함한 모든 수익원으로 확대하여 더 포괄적인 바이백 시스템을 구축할 계획을 발표했습니다. 소각 프로세스는 2019년 6월 14일 오전 10:00 UTC에 시작되었으며, 전체 공급량이 유통에서 제거될 때까지 3시간마다 토큰이 소각되었습니다. LEO 토큰의 총 수명은 궁극적으로 iFinex 생태계 전반에서 창출되는 수익의 양과 연결되어 있습니다. ^{[7] [10] [15]}

유틸리티

LEO는 주로 Bitfinex를 비롯한 iFinex 생태계 전반에서 사용되는 유틸리티 토큰입니다. 이는 지난 한 달 동안 보유한 LEO의 평균 양에 따라 계층별 수수료 감면을 제공합니다. Bitfinex에서 LEO 보유자는 암호화폐 간 거래 및 암호화폐 대 법정화폐 거래 시 테이커(taker) 수수료 할인을 받으며, 더 많은 토큰을 보유할수록 더 큰 할인을 받습니다. 트레이더는 수수료를 LEO로 지불하도록 선택할 수도 있으며, LEO를 사용하여 일시적으로 수수료 등급을 업그레이드할 수 있습니다. Bitfinex에서의 대출 활동은 LEO 보유자에게 수수료 감면 혜택이 주어지며, 총 할인액에는 한도가 있습니다. LEO 보유자는 대규모 법정화폐 출금에 대한 우대 요율을 포함하여 암호화폐 및 법정화폐 출금 및 입금 수수료 감면 혜택을 받습니다. Bitfinex 파생상품에서는 LEO 보유량에 따라 설정된 한도까지 테이커 수수료를 추가로 줄일 수 있습니다. 유사한 혜택이 Eosfinex와 같은 다른 iFinex 플랫폼에서도 제공되거나 계획되어 있으며, 향후 제품 및 서비스로 확장될 수 있습니다. 모든 수수료 감면은 iFinex의 재량에 따라 수정될 수 있습니다. ^[4][8]