**Tammy Weinrib(태미 와인립)**은 미국 기반 암호화폐 거래소인 Binance.US의 최고 준수 책임자입니다. ^[1]

교육

Tammy Weinrib(태미 와인립)의 교육 과정은 1996년부터 1998년까지 플로리다 주립대학교에서 범죄학 학사 학위를 취득하면서 시작되었습니다. 학부 교육을 바탕으로 Tammy(태미)는 1998년부터 1999년까지 노스이스턴 대학교에서 형사 사법 석사 학위를 취득했습니다. ^[1]

경력

Tammy(태미)는 Citigroup, Inc.에서 2004년부터 2005년까지 수사관으로 경력을 시작했습니다. 이 직책에서 그녀는 AML 및 KYC 정책 시행을 지원하기 위해 강화된 실사 조사 및 사기 조사를 수행했습니다. ^[2]

Citigroup 근무 후, Tammy(태미)는 2005년부터 2006년까지 Standard Chartered Bank에 부사장보로 합류했습니다. 그녀는 은행의 BSA/AML 프로그램에 대한 종합적인 평가를 주도하고, 준수 및 KYC 내에서 개선 사항을 구현했으며, KYC 실행을 감독했습니다. ^[2]

2006년부터 2009년까지 Tammy(태미)는 Brown Brothers Harriman에서 부사장보로 근무했습니다. 이 직책에서 그녀는 은행의 전사적 정책 및 절차 거버넌스 모델을 개선하고 유지 관리하고, 운영 프로세스를 평가하고, 규제 상호 작용을 관리했습니다. ^[2]

2009년부터 2010년까지 Tammy(태미)는 Royal Bank of Scotland Business에서 부사장직을 역임했습니다. 그녀는 RBS 제품에 대한 위험 분류 방법론을 개발하고, 교육 및 지식 프레임워크를 개선했으며, 회사 전체 품질 보증 프로그램에 대한 자문을 제공했습니다. ^[2]

2013년부터 2015년까지 Tammy(태미)는 Crowe Horwath LLP에서 선임 준수 컨설턴트로 근무했습니다. 그녀는 BSA, AML 및 OFAC 제재 프로그램에 대한 종합적인 평가를 수행하고, 위험 평가를 실행하고, OFAC 시정 조치를 완료했습니다. ^[2]

2015년부터 2017년까지 Tammy(태미)는 암호화폐 거래소인 Gemini의 부사장 겸 최고 준수 책임자로 근무했습니다. 그녀는 종합적인 준수 프로그램을 구축하고, 여러 국가에 맞는 AML 정책 및 절차를 조정했으며, 고객 계정 검토에 관한 법 집행 기관과 협력했습니다. ^[2]

2017년 1월부터 2022년 2월까지 Tammy(태미)는 Societe Generale에서 부사장직을 역임했습니다. 그녀는 회사의 종합적인 FinCEN 고객 실사 규칙 프로그램을 개발 및 구현하고, 글로벌 AML 및 KYC 표준을 감독했으며, AML 규정 및 업계 모범 사례에 대한 사업 자문을 제공했습니다. ^[2]

Binance.US

Tammy(태미)의 현재 직책은 2022년 2월부터 근무하고 있는 Binance.US의 최고 준수 책임자입니다. 이 직책에서 그녀는 준수 노력을 감독하고, 규제 요구 사항 준수를 보장하며, 조직 내 위험을 관리합니다. ^[2][3][4]

“그러한 목표를 달성하기 위해, Binance.US는 전통적인 금융 서비스와 암호화폐 분야에서 15년 이상 강력한 KYC 및 AML 프로그램을 구축해 온 검증된 금융 범죄 준수 전문가인 Tammy(태미)를 환영하게 되어 기쁩니다. 최고의 인재를 리더십 팀에 계속 추가하고 준수 우선 조직이라는 약속을 강화하는 가운데, 그녀를 맞이하게 되어 매우 기쁩니다.” - Brian Shroder(브라이언 슈로더), CEO

“규제 기관과 적극적으로 협력하여 준수 프로그램을 유지 및 개선하고 궁극적으로 고객에게 올바른 일을 하고자 합니다.” - Tammy(태미)