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BitMEX
BitMEX
BitMEX（比特币商品交易所的缩写）是一个点对点的加密货币衍生品交易平台。它提供以比特币买卖的杠杆合约[1][2]。
2020年10月，BitMEX的创始人在美国当局指控该公司涉嫌非法行为后，辞去了执行职务。100x集团现任首席运营官Vivien Khoo成为临时首席执行官，而商务总监Ben Radclyffe则承担了更大的管理客户关系和监督金融产品的支持角色[6][7]。
概述
BitMEX 成立于 2014 年，提供比特币衍生品交易，包括保证金交易和清算服务。截至 2020 年 10 月，根据 CoinMarketCap 的数据，其交易量排名第三[5][6]。
目前，BitMEX 支持以下加密货币：比特币、比特币现金、莱特币、以太坊和瑞波币。BitMEX 专注于复杂的金融操作，例如保证金交易，并提供高达 100 倍的交易杠杆。 BitMEX 不收取存款和取款费用。提取比特币时，最低比特币网络费用会根据区块链负载动态设置。BitMEX 对每笔完成的交易收取交易费用。
该交易所还提供联盟计划。每个 BitMEX 用户都会被分配一个联盟代码，然后可以使用他们的代码邀请其他人加入交易所。这允许用户从其推荐人产生的交易费用中赚取佣金。 [6]
历史
2018年8月，BitMEX迁入了香港长江中心45层，这是世界上最昂贵的办公楼之一。几乎在搬入的同时，BitMEX服务器因计划维护而宕机。几乎立即，比特币价格上涨了4%。这最终为所有加密货币资产增加了100亿美元的市值[8][10]。
在2019年2月的一篇博客文章中，BitMEX报告称，它在2018年交易了价值1万亿美元的名义加密货币合约。在同一篇博客文章中，BitMEX描述了其保险基金的运作方式，该基金支持其杠杆合约。2019年8月，The Block Crypto报道称，自2019年1月1日起，BitMEX保险基金的价值增长了约50%。
2019年4月，总部位于芝加哥的交易软件开发商Trading Technologies（TT）宣布与BitMEX的所有者HDR Global Trading建立新的合作伙伴关系。TT在一篇博客文章中表示，通过这种合作关系，有资格在BitMEX进行交易的TT用户将可以完全访问BitMEX的产品，包括其XBT/USD永续掉期。BitMEX创始人Arthur Hayes表示，这种新的合作伙伴关系将“推进我们解锁尖端加密货币产品的共同愿景”。
2019年5月，BitMEX在其博客上写道，尽管该公司在其衍生品交易中提供高达100倍的杠杆，但大多数交易者并没有以最大杠杆进行交易。BitMEX首席执行官Arthur Hayes表示，这反映了BitMEX客户“相当负责任”的行为。根据BitMEX的数据，BitMEX交易者使用的平均杠杆率在多头头寸上为29倍，在空头头寸上为26倍。
2019年7月，Nouriel Roubini发布了一份报告，他在报告中暗示BitMEX可能参与“系统性非法行为”。他说，BitMEX允许其用户承担过多的风险。他还说，清算用户账户可能对交易平台的收入做出重大贡献，并且BitMEX可能会与其客户进行交易，他引用了2018年Medium上广泛流传的一篇文章。尽管BitMEX的代表否认了这些说法，但Roubini写道，Hayes、BitMEX以及任何其他从海外监管“安全港”促进加密货币交易的人都应该受到调查。
到2019年末，全球比特币衍生品每天的交易额达到50-100亿美元，是比特币现货交易量的10倍以上。BitMEX占据了很大一部分，平均每天交易18.2亿美元的比特币。
2020年10月，BitMEX团队宣布扩大其产品线，增加了三个与稳定币USDT挂钩的新期货合约。据交易所称，币安币（BNB）、波卡币（DOT）和yEarn（YFI）将于10月30日开始在BitMEX上进行交易。BitMEX为第一个代币提供高达33倍的杠杆，为其他两个代币提供25倍的杠杆。
2020年10月21日，BitMEX加速了其要求所有客户在2020年11月5日之前验证身份的授权，比原定的2021年2月初的截止日期提前了三个月。根据加速的时间表，到11月5日0:00 UTC，所有BitMEX交易者和关联公司的身份必须经过验证才能增加或开设新头寸。到12月4日，所有账户必须经过验证才能处理从交易所提款。12月4日之后，BitMEX将开始审查未验证账户上的剩余未平仓头寸，并与账户持有人沟通。资金将在验证后恢复并有资格进行正常提款。[10]
技术故障
2020年3月13日，BitMEX遭受了两次分布式拒绝服务攻击，两次攻击间隔十小时，干扰了内部消息队列。在两种情况下，交易都被暂停。该公司在推特上将第一次交易暂停归因于硬件故障：“在2020年3月13日02:16至02:40 UTC之间，我们意识到我们的云服务提供商存在硬件问题，导致BitMEX请求延迟。正常服务于03:00 UTC恢复。提醒一下，最新的系统更新可以在我们的状态页面上找到。
BitMEX后来表示，已向156名客户退还了总计约40个比特币，这些客户的头寸因中断而被错误清算。
根据BitMEX在其网站上发布的报告，到第二次攻击发生时（间隔十小时），它意识到第一次中断是由DDoS引起的，并迅速采取行动解决DDoS攻击引起的性能问题。BitMEX还报告说，不仅两次攻击都是由同一方执行的，而且该方还在2月份进行过一次攻击。然而，2月份的攻击被BitMEX的正常DDoS缓解策略所吸收[24]。
根据其Telegram消息源，交易引擎于2020年5月19日从UTC时间12:13到13:40关闭了大约一个半小时。没有给出任何理由，但向客户保证他们的资金是安全的。
重组（“100x”）
2020年7月，BitMEX的母公司HDR Global Trading宣布将重组为一个名为100x的新控股公司，该公司将成为BitMEX平台及其相关资产的新控股公司。公告称，通过新的公司结构，100x将“追求更广阔的愿景，将现代数字金融系统重塑为一个包容和赋权的系统”。
许多人认为这是一个迹象，表明BitMEX正准备扩展业务，推出新产品，并在加密货币交易领域之外提供新服务。
100x的联合创始人兼首席执行官Arthur Hayes表示：
“金融服务在我们的日常生活中和全球经济中发挥着至关重要的作用。然而，在这个数字时代，金融服务仍然太慢太复杂，无法转型。我们正着手改变现状，将现代数字金融系统重塑为一个更具包容性和赋权性的系统”。
100x集团由HDR的创始人Arthur Hayes、Ben Delo和Samuel Reed领导。他们还加入了最近任命的非执行董事长David Wong博士。
失去投资者兴趣
Arcane Research的数据显示，Bitmex的比特币衍生品市场的未平仓合约在2020年10月1日触及45,122 BTC的新低。该数字较商品期货交易委员会宣布对BitMEX及其高管提出指控，指控其涉嫌运营未注册的交易平台以来下降了16%。
根据Arcane Research在Twitter上的帖子，“之前的年度低点出现在4月30日，当时未平仓合约触底至61,975 BTC。” 该帖子补充说，在CFTC采取行动后，交易员“肯定正在平仓他们在Bitmex上的头寸”[26]。
此外，Coinmetrics的数据显示，在同一时期，共有37,000 BTC（3.87亿美元）从BitMEX转移出去，因为恐慌的投资者试图保护他们的资金。在Twitter上的一条评论中，Coinmetrics补充说，币安和Gemini共同获得了超过1/3的BitMEX提款。
产品与服务
永续合约
BitMEX提供所谓的“永续”合约，类似于期货合约。永续合约和期货的区别在于，与期货不同，永续合约没有到期日，允许交易者持有仓位直到交易者选择结束它。在2020年2月4日的一条推文中，Arthur Hayes宣布BitMEX将于次日推出Ripple/USD互换交易，并表示：“它叫Ripple、XRP还是dog[*]? 谁知道，谁在乎。它比零更有价值，所以是时候在BitMEX上交易美元货币对了。Boo-Yaka-sha!”[6][23]。
选项
创始人 Arthur Hayes 在 2019 年 4 月中旬的一个播客中透露，BitMEX 正在开发一个期权交易平台，该平台将在一年到一年半后推出。 Hayes 说，BitMEX 正在与大学教授合作进行设计[34]。
BitMEX Mobile
该公司于2020年9月1日宣布推出移动应用程序BitMEX Mobile，该程序可访问BitMEX的所有交易平台。该应用程序可在140个国家/地区下载。BitMEX Mobile的功能包括直观的订单生成器，使活跃交易者能够创建限价、止损和获利订单；实时数据/烛台图表；能够直接通过应用程序进行存款和取款；登录通知和生物识别身份验证[29]。
争议
地理访问限制
同样在2019年7月，彭博有限合伙企业报道称，BitMEX正受到美国商品期货交易委员会的调查，该机构是监管美国商品和期货市场的联邦监管机构，原因是BitMEX允许美国居民在其平台上交易，但BitMEX未注册为指定合约市场。7月20日，许多Twitter用户开始发推文称，BitMEX的交易量下降了33%[30][31]。
2019年8月19日，BitMEX宣布还将阻止塞舌尔、百慕大和香港的人员访问，HDR Global Trading（BitMEX的母公司）在这些地方设有办事处。这三个司法管辖区加入了美国、加拿大魁北克省和安大略省、古巴、克里米亚和塞瓦斯托波尔、伊朗、叙利亚、朝鲜和苏丹的名单。根据公司发布的消息，BitMEX出于监管原因增加了地理封锁：
“监管机构越来越多地参与该行业所有主要参与者，这不仅是可以预料的，而且是值得欢迎的。确保诚实的公民不被欺骗是优秀监管机构的使命……因此，我们决定限制HDR附属员工和办事处所在司法管辖区的用户访问BitMEX。”
电子邮件事故
2019年10月，BitMEX在向其用户群发邮件时，无意中公布了多达30,000名用户的电子邮件地址。据新闻来源称，该公司通过“抄送(cc:)”功能而不是“密送(bcc:)”来分发电子邮件，这会使所有其他收件人看不到彼此的地址。该公司通过电子邮件通知其用户有关此违规行为。在给CoinDesk的声明中，BitMEX副首席运营官Vivien Khoo表示：
“今天早些时候，我们的大部分用户收到了一封电子邮件，其中包含其他用户的电子邮件地址，这些地址位于“收件人”字段中。这是一封关于我们指数权重即将发生变化的一般电子邮件更新。对于由此给我们的用户造成的担忧，我们深感抱歉。该问题是由用于发送电子邮件的软件中的错误引起的。一旦我们意识到该问题，我们立即阻止了进一步发送电子邮件，并且此后已解决该问题，以确保不再发生这种情况。”
“BitMEX非常重视我们用户的隐私和安全。我们正在夜以继日地与所有用户建立沟通，以提供任何帮助并确保其帐户的持续安全。除了电子邮件地址外，在此问题期间的任何时候都没有泄露任何个人数据或帐户信息。”
私人诉讼
2020年4月3日，Roche Freedman律师事务所在纽约南区美国地方法院对BitMEX提起美国联邦集体诉讼，指控BitMEX操纵其他现货市场，以影响BitMEX合约结算中使用的结算价格。该诉讼还声称BitMEX向美国居民提供未注册的证券。
2020年5月16日，针对加密货币衍生品交易所BitMEX的母公司HDR Global Trading Limited，以及ABS Global Trading及其联合创始人Arthur Hayes、Ben Delo和Samuel Reed提起了一项新的诉讼，指控他们从事洗钱等非法活动。
这份由原告BMA LLC在加利福尼亚北区美国地方法院提起的长达106页的诉讼声称，BitMEX旨在从事敲诈勒索、洗钱和市场操纵等非法活动，为被告赚取“数十亿美元的非法利润”。原告进一步声称，BitMEX经营着一家未经许可的资金转移业务。在评论该诉讼时，HDR发言人告诉The Block：
“我们知道‘BMA LLC’（前身为‘Bitcoin Manipulation Abatement, LLC’）在美国加利福尼亚北区地方法院提起了一项诉讼。在审查了他们的诉讼草案后，该诉讼显然是从互联网上收集的信息中重新整理出来的，我们确认我们将积极为自己辩护，反对这一虚假的主张。”
美国联邦行动
2019年，在商品期货交易委员会调查BitMEX交易平台的传闻背景下，BitMEX首席运营官Angelina Kwan突然离职。Kwan此前曾担任香港证券交易所的高级监管主管[18]。
2020年10月1日，美国商品期货交易委员会（CFTC）和美国司法部宣布对HDR Holdings及其子公司和关联公司（共同运营BitMEX母公司），以及HDR的创始人Arthur Hayes、Ben Delo和Samuel Reed提起诉讼。在其民事诉讼中，CFTC指控被告运营未注册的衍生品交易平台，该平台招揽美国居民的业务并与美国居民进行业务往来。
CFTC还指控BitMEX未遵守美国反洗钱要求。在同一天公布的起诉书中，司法部指控HDR Holdings及其子公司和关联公司，HDR的三位所有者创始人以及业务发展主管Gregory Dwyer违反并共谋违反《银行保密法》，因为他们没有实施反洗钱计划。
首席技术官Reed于2020年10月1日在马萨诸塞州被联邦执法部门拘留，而其他高管在司法部的术语中仍然“在逃”。一周后，BitMEX宣布对其领导层进行了更改，其中包括Arthur Hayes辞去首席执行官一职。100x Group的首席运营官Vivien Khoo成为临时首席执行官[39]。
BitMEX 认罪
2024年7月10日，BitMEX承认违反了《银行保密法》。美国纽约南区检察官办公室在一份声明中表示，BitMEX故意未能建立、实施和维护充分的反洗钱计划。[46]
"正如BitMEX的创始人和长期雇员在2022年联邦法院承认的那样，该公司是2015年至2020年世界领先的加密货币衍生品平台之一，在美国的运营没有任何有意义的反洗钱计划（AML），这是联邦法律要求的。" 美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中说。
BitMEX承认一项“违反《银行保密法》”的罪名，该罪名最高可判处五年监禁和罚款。[47]
2022年5月，联合创始人Arthur Hayes被判处六个月的居家监禁，作为两年缓刑的一部分。他此前已承认违反美国《银行保密法》（BSA）。[48]
“Hayes从BitMEX中获利颇丰，个人收入超过一亿美元，同时通过未能实施反洗钱（“AML”）计划，故意且持续地违反BSA运营公司，”检方在5月9日致法院的一封信中写道。
团队
BitMEX 由 Arthur Hayes、Ben Delo 和 Samuel Reed 于 2014 年创立。
Arthur Hayes 是 100x Group 及其旗舰 BitMEX 平台的联合创始人。Arthur 之前曾在 德意志银行 和 花旗银行 担任股票衍生品交易员。Ben Delo 是 BitMEX 交易引擎和旗舰产品比特币-美元永续掉期的联合创始人兼策划者。Samuel Reed 是 100x Group 及其资产（包括 BitMEX 平台）的联合创始人。在开发 BitMEX 之前，Sam 曾担任 Tixelated 和 Global Brand Solutions 的首席技术官[39]。
2020 年 10 月，在美国提起法律诉讼后，并在创始人完全批准下，对 HDR Global Trading Limited（BitMEX 平台的所有者和运营商）的控股集团 100x Group 的领导层进行了调整。100x Group 首席运营官 Vivien Khoo 成为临时首席执行官，承担了额外的运营职责。
她于 2019 年 3 月加入公司，此前她在 高盛 担任亚太区合规董事总经理。此前，她曾在香港 证券及期货事务监察委员会 任职。Ben Radclyffe 在担任商务总监期间，加强了对客户关系处理和金融产品监督的责任。他于 2020 年 3 月加入公司，在 德意志银行、瑞银 和 Tower Research Capital 拥有 20 年的金融和交易技术背景[40]。
创始人 Arthur Hayes 和 Samuel Reed 退出了各自首席执行官和首席技术官的所有行政管理职责。与另一位创始人 Ben Delo 一起，他们将不在 100x Group 担任行政职务。此外，Greg Dwyer 休假，不再担任业务发展主管。
此外，Malcolm Wright 被任命为 100x Group 的首席合规官。Malcolm 在合规和反洗钱 (AML) 方面拥有丰富的背景，并在国际上就各种相关主题发表演讲，特别是金融行动特别工作组 (FATF) 关于虚拟资产服务提供商 (VASP) 的建议。
他还担任多个国际委员会的职务，目前担任全球数字金融咨询委员会和反洗钱工作组的主席，全球数字金融是一项行业主导的倡议，旨在为虚拟资产行业定义行为准则和最佳实践。
BitMEX 创始人
进展
BitMEX 挫败 Lazarus 集团的网络钓鱼企图，暴露运营漏洞
在 2025 年 5 月下旬，BitMEX 成功挫败了 Lazarus 集团策划的网络钓鱼攻击，该网络犯罪组织与朝鲜有关联。攻击者冒充 LinkedIn 上的 Web3 NFT 项目合作者，试图欺骗 BitMEX 员工执行恶意代码。该员工意识到这种联系的可疑性质，立即通知了 BitMEX 的安全团队，安全团队迅速展开调查。[49]
安全团队发现，这次网络钓鱼企图涉及一个私有的 GitHub 存储库，其中包含一个嵌入了恶意代码的 Next.js/React 项目。经过分析，该团队发现了一些不成熟的策略，包括使用混淆的 JavaScript 来窃取数据。
值得注意的是，该恶意软件糟糕的运营安全性导致与攻击者相关的 IP 地址暴露，该地址可追溯到中国嘉兴。这一发现进一步揭示了该组织的基础设施和方法。[50]
BitMEX 的分析突显了 Lazarus 集团内部运营的差异，表明技术水平较低的社交工程团队和技术水平较高的团队之间存在分工。
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