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ZachXBT
ZachXBT
ZachXBT 是一位匿名的 X（前身为 Twitter）用户和加密货币交易员，以揭露加密货币领域的黑客攻击、诈骗、rug pulls 和不道德行为而闻名。这位调查员于 2015 年 2 月首次加入 Twitter，截至 2024 年 3 月，拥有超过 50 万的粉丝。[1][2][3]
概述
ZachXBT 经常挖掘有关可疑事件的信息，例如涉嫌的诈骗、犯罪等。他们充当 区块链 和 加密货币 领域的数字侦探。[4]
ZachXBT 的揭露，通常以帖子形式分享，包含有关诈骗者的详细信息，每个指控都有证据支持。他还揭露了可疑的影响者行为，同时保持匿名。他的目标是保护区块链和加密货币领域免受不良行为者和不诚实行为的侵害，并提供一个所有利益相关者都可以参与的安全领域。[3]
2023 年 6 月，黄立成 (Machi Big Brother) 起诉 ZachXBT 诽谤。在发布关于诉讼的推文时，ZachXBT 表示这是毫无根据的，并且试图扼杀言论自由。后来他开始众筹以支付他的法律费用。[7]
ZachXBT的热门曝光
Pixelmon
在2022年2月，ZachXBT 曝光了 Pixelmon NFT 项目，称其为骗局。NFT 的创始人 Syber 将 Pixelmon 介绍为一个与即将到来的游戏相关的高实用性 NFT 系列。该项目开发者承诺提供完全互动的 3D 角色 NFT，从而激发了人们的兴趣。这种兴趣使得 Pixelmon 产生了超过 7000 万美元的收入，每个铸币价格为 3 ETH。盛大的发布会不久后举行，但与宣传的内容大相径庭。[3]
团队向收藏家道歉，并承诺投入 200 万美元重新设计 Pixelmon NFT。[3]
ZachXBT 在一条 Twitter 帖子中详细介绍了 Pixelmon NFT 项目的收藏者是如何被 rugged（拉地毯）的。他将资金追踪到一个多重签名 (MultiSig) 钱包。在铸币后，数百个 ETH 被转移到不同的地址。此外，该项目的开发地址据称花费 400 ETH 购买了蓝筹 NFT，如 Azuki 和 Bored Ape Yacht Club，作为该项目的投资。[4]
Pixelmon 声称使用他们的团队来开发 NFT 游戏。然而，ZachXBT 表明项目开发者从 Unity 平台购买了数字艺术品。[3]
NFT Machine 诈骗案
ZachXBT 于 2022 年 11 月揭露了这起诈骗案，该案涉及 Tyler Gaye，据称他是 NFT Machine 诈骗案的幕后黑手，他曾向投资者筹集了 55,000 美元，用于创建一个 NFT 市场。然而，Gaye 被指控将这些资金用于他个人购买 NFT，包括著名的 MoonCats 系列。 [3][4]
ZachXBT 在他的 Telegram 频道 Investigations by ZachXBT[2] 中透露，X 平台用户 scaredofboobs 实际上就是诈骗嫌疑人 Tyler Gaye。ZachXBT 进行了一系列调查，以建立 scaredofboobs 和 Tyler Gaye 之间的联系。这包括模式分析、公开或泄露的信息、推文习惯和交易追踪。Scaredofboobs 是一位 X 平台用户，以发布与 Solana 智能合约 开发相关的开源代码而闻名。他们也是 Gamegear 的开发者，Gamegear 是一个基于 Web 的平台，提供 Mega Man、Sonic the Hedgehog 3、Dig Dug 等复古游戏。 [10]
ZachXBT 声称 Gaye 没有按照法院的命令偿还投资者 27.5 万美元以上的资金，并且继续创建新的加密项目。ZachXBT 指出复古游戏项目 ArcadeDAO 就是一个例子。 [10]
Bored Ape Yacht Club (BAYC) 钓鱼诈骗
Bored Ape Yacht Club (BAYC) 钓鱼诈骗是一起 NFT 诈骗 事件，导致一些 BAYC NFT 持有者失去了他们的 NFT。ZachXBT 在 2022 年 8 月的一篇名为《巴黎的诈骗者》的博文中揭露了这起钓鱼诈骗案。[12] 根据 ZachXBT 提供的诈骗线索，法国国家 网络 部门逮捕了五名与该钓鱼诈骗案有关的人员。 [7][11]
根据法国警方的说法，这五名罪犯创建了一个网络，宣传一项服务，该服务可以为任何用户的 BAYC NFT 创建动画模型。这些人在 BAYC 的官方 Discord 频道上运作，这使得该诈骗看起来很真实。 [11]
BAYC NFT 诈骗要求感兴趣的 BAYC NFT 持有者点击链接以生成其 NFT 的动画版本，并在网站上批准交易。然而，用户并没有收到动画猿，而是注意到该服务将他们的 BAYC NFT 盗取到诈骗者手中。 [4][11]
Dilly Dilly 就是这样一个受害者，他在 2021 年 12 月被盗走了他的 BAYC #237。诈骗者在同一天以 47 ETH 的价格出售了该 NFT，当时约为 17.8 万美元。正如 ZachXBT 详细说明的那样，诈骗者能够窃取超过 250 万美元。
他还追踪了加密资金的在线流动，从而发现了诈骗者 Camille 和 Mathys，并随后被法国当局逮捕。 [4][11]
"更新：我很高兴分享 Mathys 和 Camille 截至今天已在法国被起诉。" - ZachXBT 于 2022 年 10 月 12 日发布[13]
在逮捕后的报告中，当局向 ZachXBT 致敬。 [13]
Rogue Society
Rogue Society 是一个机器人主题的酷炫 PFP NFT 系列，于 2021 年 9 月发布，并有一个很有前景的路线图。他们的铸币成功筹集了 550 万美元，但最终变成了一个缓慢的骗局。最终，匿名创始人带着钱和未完成的路线图消失了。 [3][14]
2022 年 4 月，ZachXBT 在 X 上曝光了 Rogue Society 的创始人：Jahvin Bowman，又名 @LecheTheMilky。据侦探称，甚至连创作 Rogue Society NFT 艺术作品的自由职业艺术家也被骗了。在这些信息被披露后，Rogue Society 在他们的 Discord 上发起了一场所谓的 5000 美元歌曲比赛。然而，ZachXBT 发现其中一位创始团队成员也参加了比赛，并赢得了这场事先安排好的比赛。 [14][6]
Solchicks
Solchicks 玩家对战 (PvP) 游戏于 2022 年在 Solana 区块链上推出，拥有可繁殖的 ‘SolChicks’ NFT 系列。该项目曾被宣传为 Solana 上的顶级体验之一，但在团队文件在社交媒体上泄露后，这一形象迅速消失。 [3][4][15]
ZachXBT 从 SolChicks 团队成员的公共帐户之一转发了这些文件。有证据表明购买了虚假的 Twitter 粉丝、Discord 机器人和虚假的 Reddit 评论。 [15]
ZachXBT vs. Lark Davis
2022年9月，ZachXBT 声称 热门加密货币网红 Lark Davis 在推广低市值加密货币项目并向其粉丝抛售这些项目后，获利超过 100 万美元。在一个由 17 部分组成的 Twitter 帖子中，Zach 指责 Davis “向他的观众推广低市值项目，然后在不久后抛售”，而没有披露他据称是受雇推广这些项目。Zach 声称 Davis 通过这种行为模式获利超过 120 万美元。 [23]
Zach 提供了八个例子，说明 Davis 的 加密货币 钱包收到来自新加密货币项目的代币，随后 Davis 在 Twitter 上发布或发布了关于这些项目的视频，然后在不久后出售这些代币。Davis 获得的最大收益来自据称收到 120,000 个 SHOPX 代币，Davis 在 Twitter 上发布关于该项目的消息，同时出售这些代币，从而获得 435,000 美元的收益。 [23]
第二天，即 2022 年 9 月 30 日，Davis 否认了这些指控，并声称他没有从这些项目中获得任何收益，并且他出售的数量不足以“压低价格”。他还表示，他在 YouTube 频道上“始终披露”了他对项目的投资。Davis 补充说，他遵循了他所教授的投资策略，即在推出时出售代币，他声称这是代币销售中常见的投资做法。 [24]
ZachXBT vs. Jeffrey Huang
Jeffrey Huang，又名麻吉大哥，是一位居住在台湾的企业家和 Bored Ape Yacht Club NFT 巨鲸。他曾是 L.A. Boyz 乐队的成员，并在 2000 年代创立了亚洲嘻哈厂牌 MACHI Entertainment，并获得了成功。2022 年 6 月，ZachXBT 指责 Jeffrey 参与了一些“与可疑团队成员合作、道德可疑以及惯常的拉高出货行为”的项目。[8]
在一篇发表在 Medium 上的详细揭露文章中[8]，Zach XBT 向读者介绍了 Huang 自 2017 年以来参与的可疑加密货币项目。在 ZachXBT 提出的所有指控中，区块链资金管理平台 Formosa Financial 最为引人注目。根据他的调查，该项目的资金库钱包中发生了两笔 11,000 ETH（约合 1700 万美元以上）的提款。联合创始人 George Hsieh 在其他投资者不知情的情况下进行了这些提款。通过追踪交易，这位侦探发现麻吉大哥参与了这笔可疑的转账。[8]
2023 年 6 月 16 日，Huang 起诉 ZachXBT，这位侦探创建了一个捐赠地址，以筹集资金来支付法律费用。在呼吁捐款 48 小时后，他收到了超过 100 万美元的捐款。不久之后，在 2023 年 8 月 15 日，ZachXBT 和 Huang 在各自的推文中宣布已撤销诉讼。ZachXBT 在他的推文中表示，虽然他认为此案不应该走法律途径，但他已对文章进行了修改，以包含 Huang 的反馈。[17]
另一方面，Huang 通过一条推文赞扬了 ZachXBT 的工作，他在推文中指出，这位侦探“为加密货币社区提供了巨大的服务，对他采取法律行动是不得已而为之，但不是正确的道路。”在撤销案件后，ZachXBT 表示他正在努力退还筹集到的任何未使用的资金，以支付法律费用。[17]
ZachXBT vs. BitBoy Crypto
本·阿姆斯特朗，又名BitBoy Crypto，是ZachXBT揭露的最大影响者之一。根据这位侦探的说法，这位加密货币顾问通过推广许多NFT项目诈骗而发了财。根据推广方式的不同，他每次广告会收到2,500美元到40,000美元不等。在被ZachXBT曝光之前，BitBoy公开表示会“严格审查所有付费推广”。然而，ZachXBT收集的数据证明并非如此。2022年1月，他们发布了七个NFT项目或代币诈骗的证据，这些项目卷款跑路——全部由BitBoy推广。 [9][16]
2023年10月，ZachXBT发布了另一项针对BitBoy crypto的指控，称这位影响者一直在以3,999美元的价格出售一个指标和一个名为“高智商”的付费群组的访问权限。该群组据称向其成员承诺一个表现最佳的指标和一个“经过验证的策略”。在X帖子中，ZachXBT指出，如果Ben提供的产品真的有利可图，Bitboy就不需要请求捐款。相反，他可以使用所谓的指标为自己创造利润。 [18]
ZachXBT vs. Logan Paul
2022年5月，ZachXBT 揭露了 Logan Paul，后者在他的 X 个人资料中被描述为艺术家、拳击手、企业家、摔跤手和播客主持人。在揭露中，ZachXBT 指责 Paul 支持各种拉高抛售 NFT 项目。据他们称，Paul 通过参与诈骗行为来推广可疑项目或代币，而这些项目在投资者资金消失的几天前就消失了。[19][20]
在该帖子中，这位侦探根据 Paul 的交易记录揭示了 Logan Paul 可能参与的一些诈骗行为。他们使用 Paul 的公共地址 0xff0 来绘制资金在其他几个地址之间的流动方式。例如，0xb74 将几个 NFT（包括 3 个 CryptoPunks）转移到主公共地址。[19]
ZachXBT 指出了他在 Elongate 上的潜在拉高抛售计划。2021 年 5 月 10 日，一段视频泄露，其中 Logan 谈论了 Elongate 代币。交易细节显示，仅从这次拉高抛售中，他就套现了 11.2 万美元。[19]
Logan 还被指控参与了有争议的 Ethereum Max 促销活动，包括 Kim Kardashian 和 Floyd Mayweather 在内的名人也参与其中。该代币支持 Logan 与 Floyd 的战斗，Logan 收到了免费代币，后来以 7.18 万美元的价格售出。Logan 参与的另一个拉高抛售计划是失败的 DinkDoink 加密项目。他通过视频和推文来炒作这种代币，但事实证明这种代币是他创造的。[19][20]
DeGods NFT 资金追回
2023年5月，ZachXBT收到一位诈骗受害者的消息，请求帮助追回他的数字艺术品，此前不久他意识到自己的钱包因访问钓鱼网站而被盗。 [22]
2024年2月24日，ZachXBT报告说，他已经能够追回受害者的资金。
“2023年5月，排名第一的 DeGods NFT 在受害者访问钓鱼网站后被盗，并以 17.7 万美元（99 ETH）的价格售出。我很高兴地分享，我能够帮助追回被盗资金的很大一部分，这些资金现在已经归还给受害者。虽然追回可能是一个漫长的过程，但它确实会发生，我总是很高兴分享这些成功案例。” - ZachXBT 在推特上说[21]
ZachXBT 还透露了即将结束公益 区块链 调查工作的计划。 这是在收到 X 用户的回复后透露的，这些用户对 ZachXBT 未能帮助追回他们被盗的加密货币表示沮丧，尽管他重申这些服务是免费的。
“这正是我很快将停止所有公共产品工作的原因，” - 他说。 [22]
与BNB Chain的合作
2025年11月5日，BNB Chain 宣布与 ZachXBT 建立合作伙伴关系，以增强其生态系统内的安全性和透明度。声明的合作目标包括利用 ZachXBT 的调查技能来识别和报告恶意活动，提供积极的事件响应，并为区块链上的用户营造更安全的环境。[25][26]
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