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ZachXBT
ZachXBT
ZachXBT 是一位匿名的 X（前身为 Twitter）用户和加密货币交易员，以揭露加密货币领域的黑客攻击、诈骗、rug pulls 和不道德行为而闻名。这位调查员于 2015 年 2 月首次加入 Twitter，截至 2024 年 3 月，拥有超过 50 万的粉丝。[1][2][3]
概述
ZachXBT 经常挖掘有关可疑事件的信息，例如涉嫌的诈骗、犯罪等。他们充当区块链和加密货币领域的数字侦探。[4]
ZachXBT 的揭露通常以帖子形式分享，包含有关诈骗者身份的详细信息，每项指控都有证据支持。他还揭露了可疑的影响者行为，同时保持匿名。他的目标是保护区块链和加密货币领域免受不良行为者和不诚实行为的侵害，并提供一个安全的领域，让所有利益相关者都可以参与。[3]
2023 年 6 月，Jeffrey Huang (Machi Big Brother) 以诽谤罪起诉 ZachXBT。在发布关于诉讼的推文时，ZachXBT 表示这是毫无根据的，并且试图扼杀言论自由。后来他继续众筹以支付他的法律费用。[7]
ZachXBT的热门曝光
Pixelmon
2022年2月，ZachXBT 揭露了 Pixelmon NFT 项目是一场骗局。NFT 的创始人 Syber 将 Pixelmon 介绍为一个与即将推出的游戏相关的高实用性 NFT 系列。项目开发者承诺提供完全互动的 3D 角色 NFT，从而激发了人们的兴趣。Pixelmon 通过每次铸造 3 个 ETH 筹集了超过 7000 万美元。盛大的揭幕仪式不久后举行，但与宣传的内容大相径庭。 [3]
团队向收藏家道歉，并承诺投入 200 万美元重新设计 Pixelmon NFT。 [3]
ZachXBT 在一条 Twitter 帖子中详细介绍了 Pixelmon NFT 项目的收藏家是如何被 rugged 的。他追踪资金到一个多重签名 (MultiSig) 钱包。铸造后，数百个 ETH 被转移到不同的地址。此外，据称该项目的开发地址花费了 400 个 ETH 购买蓝筹 NFT，如 Azuki 和 Bored Ape Yacht Club，作为该项目的投资。 [4]
Pixelmon 声称使用他们的团队来开发 NFT 游戏。然而，ZachXBT 表明项目开发者从 Unity 平台购买了数字艺术品。 [3]
NFT Machine 诈骗案
ZachXBT于2022年11月揭露了这起诈骗案，案件涉及Tyler Gaye，据称他是NFT Machine诈骗案的幕后黑手，他曾向投资者筹集了55,000美元，用于创建一个NFT市场。然而，Gaye被指控将这些资金用于他个人购买NFT，包括著名的MoonCats系列。 [3][4]
ZachXBT在他的Telegram频道“Investigations by ZachXBT”[2]中透露，X平台用户scaredofboobs实际上就是诈骗嫌疑人Tyler Gaye。ZachXBT进行了一系列调查，以建立scaredofboobs和Tyler Gaye之间的联系。这包括模式分析、公开或泄露的信息、推文习惯和交易追踪。Scaredofboobs是一位X平台用户，以发布与Solana 智能合约开发相关的开源代码而闻名。他们也是Gamegear的开发者，Gamegear是一个基于Web的平台，提供Mega Man、Sonic the Hedgehog 3、Dig Dug等复古游戏。 [10]
ZachXBT声称，Gaye没有按照法院的命令偿还投资者超过27.5万美元的款项，并且还在继续创建新的加密项目。ZachXBT指出复古游戏项目ArcadeDAO就是一个例子。 [10]
Bored Ape Yacht Club (BAYC) 网络钓鱼诈骗
Bored Ape Yacht Club (BAYC) 网络钓鱼诈骗是一种 NFT 诈骗，导致一些 BAYC NFT 持有者损失了他们的 NFT。ZachXBT 在 2022 年 8 月的一篇名为“巴黎的骗子”的博客文章中揭露了这起网络钓鱼诈骗[12]。根据 ZachXBT 提供的诈骗线索，法国国家网络部门逮捕了五名与该网络钓鱼诈骗案有关的人员。[7][11]
据法国警方称，这五名罪犯创建了一个网络，宣传一项服务，可以为任何用户的 BAYC NFT 创建动画模型。这些人通过 BAYC 的官方 Discord 频道进行诈骗，这使得该诈骗看起来很真实。[11]
BAYC NFT 诈骗要求感兴趣的 BAYC NFT 持有者点击链接，生成他们自己的 NFT 的动画版本，并在网站上批准交易。然而，用户并没有收到动画猿猴，而是发现该服务将他们的 BAYC NFT 盗取到骗子手中。[4][11]
Dilly Dilly 就是这样一个受害者，他在 2021 年 12 月被网络钓鱼诈骗，他的 BAYC #237 被盗。骗子在同一天以 47 ETH 的价格出售了该 NFT，当时大约是 17.8 万美元。正如 ZachXBT 详细描述的那样，骗子能够窃取超过 250 万美元。
他还追踪了加密资金的在线转移，最终导致法国当局逮捕了骗子 Camille 和 Mathys。[4][11]
“更新：非常高兴地分享，Mathys 和 Camille 今天已在法国被起诉。” - ZachXBT 于 2022 年 10 月 12 日发布[13]
在逮捕后的报告中，当局特别提到了 ZachXBT 的贡献。[13]
Rogue Society
Rogue Society 是一个机器人主题的酷炫 PFP NFT 系列，于 2021 年 9 月发布，并有一个充满希望的路线图。他们的铸币成功筹集了 550 万美元，但最终变成了一个缓慢的骗局。最终，匿名创始人带着钱和未完成的路线图消失了。 [3][14]
2022 年 4 月，ZachXBT 在 X 上曝光了 Rogue Society 的创始人：Jahvin Bowman，又名 @LecheTheMilky。据侦探称，甚至连创作 Rogue Society NFT 艺术作品的自由职业艺术家也被骗了。在这些信息被披露后，Rogue Society 在他们的 Discord 上发起了一场所谓的 5000 美元歌曲比赛。然而，ZachXBT 发现其中一位创始团队成员也参加了比赛，并赢得了这场事先安排好的比赛。 [14][6]
Solchicks
Solchicks 玩家对玩家 (PvP) 游戏于 2022 年在 Solana 区块链上推出，并包含可繁殖的 ‘SolChicks’ NFT 系列。该项目被宣传为 Solana 上的顶级体验之一 – 但在团队文件在社交媒体上泄露后，这一形象迅速消失。 [3][4][15]
ZachXBT 从 SolChicks 团队成员的公共帐户之一转发了这些文件。有证据表明购买了虚假的 Twitter 粉丝、Discord 机器人和虚假的 Reddit 评论。 [15]
ZachXBT vs. Lark Davis
2022年9月，ZachXBT 声称热门加密货币影响者 Lark Davis 在推广低市值加密货币项目并抛售给他的粉丝时，赚取了超过 100 万美元。在一个由 17 部分组成的 Twitter 帖子中，Zach 指责 Davis “向他的观众推广低市值项目，然后在不久后抛售”，而没有披露他据称因推广这些项目而获得报酬。 Zach 声称 Davis 通过这种行为模式赚取了超过 120 万美元。 [23]
Zach 提供了八个 Davis 的 加密货币 钱包收到来自新加密货币项目的代币的例子，Davis 随后发布了关于它们的推文或视频，然后在不久后出售了这些代币。 Davis 获得的最大收益来自据称收到的 120,000 个 SHOPX 代币，Davis 在发布关于该项目的推文的同时出售了这些代币，从而获得了 435,000 美元的收益。 [23]
第二天，即 2022 年 9 月 30 日，Davis 否认了这些指控，并声称他没有从这些项目中获得任何东西，并且他出售的数量不足以“压低价格”。他还表示，他在 YouTube 频道上“总是披露”他对项目的投资。 Davis 补充说，他遵循了他所教授的投资策略，在代币发行时出售代币，他声称这是代币销售中常见的投资做法。 [24]
ZachXBT vs. Jeffrey Huang
Jeffrey Huang，又名麻吉大哥，是一位居住在台湾的企业家和Bored Ape Yacht Club NFT巨鲸。他曾是L.A. Boyz乐队的成员，并在2000年代创立了亚洲嘻哈品牌MACHI Entertainment，并取得了成功。2022年6月，ZachXBT指控Jeffrey参与了一些“与可疑团队成员合作、道德可疑以及惯用的拉高出货行为”的项目。[8]
在一篇发表在Medium上的详细揭露文章中[8]，Zach XBT带领读者回顾了Huang自2017年以来参与的可疑加密货币项目。在ZachXBT的所有指控中，区块链资金管理平台Formosa Financial最引人注目。根据他的调查，该项目的资金钱包中发生了两笔各11,000 ETH（约合1700万美元以上）的提款。联合创始人George Hsieh在其他投资者不知情的情况下进行了这些提款。通过追踪交易，这位侦探发现麻吉大哥参与了这笔可疑的转账。[8]
2023年6月16日，Huang起诉了ZachXBT，这位侦探创建了一个捐赠地址，以筹集资金来支付法律费用。在呼吁捐款后的48小时内，他收到了超过100万美元的捐款。不久之后，在2023年8月15日，ZachXBT和Huang分别在推特上宣布已撤销诉讼。ZachXBT在他的推文中表示，虽然他认为此案不应该走法律途径，但他已对文章进行了修改，以纳入Huang的反馈。[17]
另一方面，Huang通过一条推文赞扬了ZachXBT的工作，他在推文中指出，这位侦探“为加密社区提供了巨大的服务，对他采取法律行动是最后的手段，但不是正确的道路。”在撤诉后，ZachXBT表示，他正在努力退还任何未使用的资金，以支付法律费用。[17]
ZachXBT vs. BitBoy Crypto
Ben Armstrong，又名BitBoy Crypto，是ZachXBT揭露的最大影响者之一。根据这位侦探的说法，这位加密货币顾问通过推广许多NFT项目诈骗而发了财。根据推广方式的不同，他每次广告可获得2,500美元至40,000美元。在被ZachXBT曝光之前，BitBoy公开表示会“严格审查所有付费推广”。然而，ZachXBT收集的数据证明并非如此。2022年1月，他们发布了七个NFT项目或代币诈骗的证据，这些项目最终卷款跑路——所有这些都由BitBoy推广。 [9][16]
2023年10月，ZachXBT发布了另一项针对BitBoy crypto的指控，称这位影响者一直在出售一个指标，并以3,999美元的价格出售一个名为“高智商”的付费群组的访问权限。该群组据称向其成员承诺一个表现最佳的指标和一个“经过验证的策略”。在X帖子中，ZachXBT指出，如果Ben提供的产品真的有利可图，Bitboy就不需要请求捐款。相反，他可以使用所谓的指标为自己创造利润。 [18]
ZachXBT vs. Logan Paul
2022年5月，ZachXBT 揭露了 Logan Paul，后者在其 X 个人资料中被描述为艺术家、拳击手、企业家、摔跤手和播客主持人。在这次揭露中，ZachXBT 指责 Paul 为各种 拉高抛售 NFT 项目代言。据他们称，Paul 在项目消失并卷走投资者资金的前几天，通过参与诈骗行为来推广可疑项目或代币。[19][20]
在该帖子中，这位侦探根据 Paul 的交易记录，揭示了 Logan Paul 可能参与的一些诈骗活动。他们使用 Paul 的公共地址 0xff0，绘制了资金在其他几个地址之间的流动情况。例如，0xb74 将包括 3 个 CryptoPunks 在内的多个 NFT 转移到主公共地址。[19]
ZachXBT 指出了他在 Elongate 上的潜在拉高抛售计划。2021 年 5 月 10 日，一段视频泄露，其中 Logan 谈论了 Elongate 代币。交易细节显示，仅从这次拉高抛售中，他就套现了 11.2 万美元。[19]
Logan 还被指控参与了有争议的 Ethereum Max 推广活动，包括 Kim Kardashian 和 Floyd Mayweather 在内的名人也参与其中。该代币支持 Logan 与 Floyd 的战斗，Logan 收到了免费代币，后来以 7.18 万美元的价格售出。Logan 参与的另一个拉高抛售计划是失败的 DinkDoink 加密项目。他通过视频和推文炒作该代币，但结果证明该代币是他自己创建的。[19][20]
DeGods NFT 资金追回
2023年5月，ZachXBT收到一位诈骗受害者的消息，请求帮助追回他的数字艺术品，此前不久他意识到自己的钱包因访问网络钓鱼网站而被盗。 [22]
2024年2月24日，ZachXBT报告说，他已经能够追回受害者的资金。
“2023年5月，排名第一的 DeGods NFT 在受害者访问网络钓鱼网站后被盗，并以 17.7 万美元（99 ETH）的价格售出。我很高兴分享我能够帮助追回大部分被盗资金，这些资金现在已经归还给受害者。虽然追回可能是一个漫长的过程，但它确实会发生，我总是很高兴分享这些成功案例。” - ZachXBT 发推文[21]
ZachXBT 还透露计划很快结束公益 区块链 调查工作。 这是在收到 X 用户的回复后透露的，这些用户表达了沮丧之情，因为 ZachXBT 没有帮助追回他们被盗的加密货币，尽管他重申这些服务是免费的。
“这正是我很快停止所有公共物品工作的原因，” - 他说。 [22]
与BNB Chain的合作
2025年11月5日，BNB Chain 宣布与 ZachXBT 建立合作伙伴关系，以增强其生态系统内的安全性和透明度。合作的既定目标包括利用 ZachXBT 的调查技能来识别和报告恶意活动，提供主动的事件响应，并为区块链上的用户营造更安全的环境。[25][26]
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