ZachXBT는 익명의 X(구 Twitter) 사용자이자 암호화폐(cryptocurrency) 거래자로, 암호화폐 업계의 해킹, 사기, rug pull(러그 풀), 비윤리적 관행을 폭로하는 것으로 알려져 있습니다. 이 조사자는 2015년 2월에 처음 Twitter에 가입했으며, 2024년 3월 기준으로 50만 명 이상의 팔로워를 보유하고 있습니다. ^[1][2][3]

개요

ZachXBT는 의심스러운 사건, 예를 들어 사기, 범죄 등에 대한 정보를 파헤치는 일을 자주 합니다. 블록체인 및 암호화폐 분야의 디지털 형사 역할을 합니다.^[4]

ZachXBT의 폭로는 보통 스레드 형태로 공유되며, 사기꾼의 신원과 각 혐의를 뒷받침하는 증거를 포함합니다. 그는 또한 익명성을 유지하면서 의심스러운 인플루언서의 행동을 폭로합니다. 그의 목표는 악의적인 행위자와 부정직으로부터 블록체인 및 암호화폐 공간을 보호하고 모든 이해 관계자가 참여할 수 있는 안전한 환경을 제공하는 것입니다. ^[3]

2023년 6월, 제프리 황 (Machi Big Brother)은 ZachXBT를 명예훼손으로 고소했습니다. ZachXBT는 이 소송에 대해 트윗을 통해 근거 없는 소송이며 표현의 자유를 억압하려는 시도라고 말했습니다. 그는 나중에 법적 비용을 충당하기 위해 크라우드 펀딩을 진행했습니다. ^[7]

ZachXBT의 인기 폭로

Pixelmon

2022년 2월, ZachXBT는 Pixelmon NFT 프로젝트가 사기임을 폭로했습니다. NFT 설립자 Syber는 Pixelmon을 출시 예정인 게임과 연동되는 높은 유틸리티 NFT 컬렉션으로 소개했습니다. 프로젝트 개발팀은 완전한 상호작용이 가능한 3D 캐릭터 NFT를 약속하며 기대감을 높였습니다. 이러한 기대감으로 Pixelmon은 개당 3 ETH에 7천만 달러 이상의 수익을 올렸습니다. 하지만 곧 공개된 결과물은 홍보 내용과 크게 달랐습니다. ^[3]

팀은 수집가들에게 사과하고 Pixelmon NFT를 재설계하는 데 2백만 달러를 투자할 것을 약속했습니다. ^[3]

ZachXBT는 트위터 스레드를 통해 Pixelmon NFT 프로젝트 수집가들이 rug pull 당한 과정을 자세히 설명했습니다. 그는 자금이 멀티 시그니처(MultiSig) 지갑으로 이동한 것을 추적했습니다. 민팅 이후 수백 ETH가 다른 주소로 이체되었습니다. 또한, 프로젝트 개발 주소는 Azuki와 Bored Ape Yacht Club과 같은 고가 NFT에 400 ETH를 프로젝트 투자 목적으로 사용한 것으로 알려졌습니다. ^[4]

Pixelmon은 자체 팀을 이용해 NFT 게임을 개발했다고 주장했습니다. 하지만 ZachXBT는 프로젝트 개발자들이 Unity 플랫폼에서 디지털 아트워크를 구매한 사실을 밝혀냈습니다. ^[3]

NFT 머신 사기 (The NFT Machine Scam)

2022년 11월 ZachXBT에 의해 폭로된 이 사기 사건은 NFT 마켓플레이스를 만들겠다며 투자자들로부터 5만 5천 달러(55,000 USD)를 모은 Tyler Gaye라는 인물을 중심으로 전개되었습니다. 그러나 Gaye는 이 자금을 자신의 NFT 취미 생활에 사용하고, 유명한 MoonCats 컬렉션의 아이템들을 구매하는 데 사용했다는 혐의를 받았습니다. ^[3][4]

ZachXBT는 그의 텔레그램 채널, Investigations by ZachXBT ^[2]에서 X 사용자 scaredofboobs가 사기범으로 의심되는 Tyler Gaye임을 밝혔습니다. ZachXBT는 패턴 분석, 공개 또는 유출된 정보, 트윗 습관, 거래 추적 등의 조사를 통해 scaredofboobs와 Tyler Gaye 사이의 연관성을 밝혀냈습니다. Scaredofboobs는 Solana 스마트 컨트랙트 개발과 관련된 오픈소스 코드를 게시하는 것으로 알려진 X 사용자입니다. 또한 메가맨, 소닉 더 헤지혹 3, 디그 더그 등의 레트로 게임을 제공하는 웹 기반 플랫폼인 Gamegear의 개발자이기도 합니다. ^[10]

ZachXBT는 Gaye가 법원의 명령에 따라 투자자들에게 27만 5천 달러(275K USD) 이상을 상환하지 않았으며, 새로운 암호화폐 프로젝트를 계속해서 만들고 있다고 주장했습니다. ZachXBT는 레트로 게임 프로젝트인 ArcadeDAO를 그 예로 들었습니다. ^[10]

지루한 원숭이 요트 클럽(BAYC) 피싱 사기

Bored Ape Yacht Club (BAYC) 피싱 사기는 일부 BAYC NFT 소유자가 NFT를 잃게 만든 NFT 사기입니다. ZachXBT는 2022년 8월 "파리의 사기꾼들"(^[12])이라는 블로그 게시물에서 이 피싱 사기를 폭로했습니다. ZachXBT가 제공한 사기 경위를 따라 프랑스 국가 사이버 부대는 피싱 사기와 관련된 5명을 체포했습니다. ^[7][11]

프랑스 경찰에 따르면, 5명의 범죄자들은 사용자의 BAYC NFT를 애니메이션 모델로 만들어주는 서비스를 광고하는 네트워크를 만들었습니다. 이들은 BAYC의 공식 Discord 채널에서 활동하여 사기를 진짜처럼 보이게 만들었습니다. ^[11]

BAYC NFT 사기는 관심 있는 BAYC NFT 소유자가 자신의 NFT의 애니메이션 버전을 생성하고 웹사이트에서 거래를 승인하는 링크를 클릭하도록 유도했습니다. 그러나 애니메이션 원숭이를 받는 대신, 사용자들은 서비스가 자신의 BAYC NFT를 사기꾼들에게 훔쳐갔다는 것을 알아챘습니다. ^[4][11]

Dilly Dilly는 피싱 사기에 걸려 2021년 12월 BAYC #237을 도난당한 사용자 중 한 명입니다. 사기꾼들은 같은 날 NFT를 47 ETH에 판매했는데, 당시 약 178,000달러였습니다. ZachXBT에 따르면, 사기꾼들은 250만 달러 이상을 훔쳤습니다.

그는 또한 암호화폐 자금의 온라인 이동을 추적하여 프랑스 당국이 사기꾼 Camille과 Mathys를 발견하고 체포하는 데 기여했습니다. ^[4][11]

"업데이트: Mathys와 Camille이 오늘 프랑스에서 기소되었다는 소식을 전하게 되어 매우 기쁩니다." - ZachXBT, 2022년 10월 12일 게시글^[13]

ZachXBT는 체포 후 보고서에서 당국으로부터 언급되었습니다. ^[13]

로그 소사이어티 (Rogue Society)

로그 소사이어티는 2021년 9월에 출시된 로봇을 테마로 한 멋진 PFP NFT 컬렉션으로, 유망한 로드맵을 가지고 있었습니다. 민팅은 성공적으로 550만 달러를 모금했지만, 결국 느린 러그풀(rug pull)로 드러났습니다. 익명의 설립자는 돈과 미완성 로드맵을 가지고 사라졌습니다. ^[3][14]

2022년 4월, ZachXBT는 X(옛 트위터)에서 로그 소사이어티의 설립자 Jahvin Bowman(@LecheTheMilky)의 신원을 밝혔습니다. 탐정에 따르면, 로그 소사이어티 NFT 아트워크를 제작한 프리랜서 아티스트조차 사기를 당했습니다. 이 정보가 공개된 후, 로그 소사이어티는 Discord에서 5,000달러 상당의 노래 경연 대회를 개최했다고 주장했습니다. 그러나 ZachXBT는 창립 팀 멤버 중 한 명이 이 경연 대회에 참가하여 조작된 대회에서 우승한 것을 발견했습니다. ^[5][6]

솔칙스

2022년에 솔라나(Solana)(https://iq.wiki/wiki/solana) 블록체인에서 출시된 플레이어 대 플레이어(PvP) 게임으로, 번식이 가능한 ‘솔칙스(SolChicks)’ NFT(https://iq.wiki/wiki/non-fungible-token-nft) 컬렉션을 보유하고 있습니다. 이 프로젝트는 솔라나에서 최고의 경험 중 하나로 홍보되었지만, 팀의 문서가 소셜 미디어에 유출된 후 그 이미지는 빠르게 사라졌습니다. ^[3][4][15]

ZachXBT는 솔칙스 팀원 중 한 명의 공개 계정에서 문서를 재게시했습니다. 가짜 트위터 팔로워, 디스코드 봇 및 가짜 레딧 리뷰를 구매한 증거가 있었습니다. ^[15]

ZachXBT 대 Lark Davis

2022년 9월, ZachXBT는 유명 암호화폐 인플루언서 Lark Davis(라크 데이비스)가 저평가 암호화폐 프로젝트를 홍보하면서 100만 달러 이상의 수익을 올리고 추종자들에게 해당 코인을 떠넘겼다고 주장했습니다. 17개의 트윗으로 이루어진 게시글에서 ZachXBT는 Davis(데이비스)가 홍보 대가를 받았다는 사실을 공개하지 않고 "저평가 프로젝트를 자신의 팔로워들에게 홍보한 후 곧바로 매도했다"고 비난했습니다. ZachXBT는 Davis가 이러한 행태로 120만 달러 이상의 수익을 올렸다고 주장했습니다. ^[23]

ZachXBT는 Davis(데이비스)의 암호화폐 지갑이 새로운 암호화폐 프로젝트로부터 토큰을 받은 8가지 사례를 제시했습니다. Davis는 이후 해당 프로젝트에 대한 트윗을 게시하거나 비디오를 올린 후 곧바로 토큰을 매도했습니다. Davis가 가장 큰 수익을 얻은 사례는 12만 개의 SHOPX 토큰을 받은 것입니다. Davis는 프로젝트에 대한 트윗을 게시하는 동시에 토큰을 매도하여 43만 5천 달러의 수익을 올렸습니다. ^[23]

다음 날인 2022년 9월 30일, Davis는 이러한 주장을 부인하고 프로젝트로부터 아무것도 받지 않았으며 매도한 금액은 "가격을 폭락시킬 만큼 충분하지 않았다"고 주장했습니다. 또한 자신의 YouTube 채널에서 투자 프로젝트를 "항상 공개"한다고 밝혔습니다. Davis는 자신이 가르치는 투자 전략을 따랐으며, 토큰 출시 시점에 토큰을 매도하는 것이 토큰 판매에서 일반적인 투자 관행이라고 주장했습니다. ^[24]

ZachXBT vs. Jeffrey Huang

Jeffrey Huang (제프리 황), 마치 빅 브라더로 알려진 그는 대만 출신 사업가이자 Bored Ape Yacht Club NFT 거물입니다. L.A. Boyz 멤버 출신인 그는 2000년대에 아시안 힙합 레이블 MACHI Entertainment를 설립하여 성공을 거두었습니다. 2022년 6월, ZachXBT는 Jeffrey가 “불투명한 팀원들과의 불분명한 프로젝트, 의심스러운 윤리, 그리고 반복적인 시세 조종 및 덤핑 행위”에 연루되었다고 비난했습니다. ^[8]

Medium에 게시된 자세한 폭로 기사^[8]에서 Zach XBT는 2017년으로 거슬러 올라가는 Huang의 불투명한 암호화폐 프로젝트들을 독자들에게 설명했습니다. ZachXBT가 제기한 모든 주장 중에서 블록체인 자산 관리 플랫폼인 Formosa Financial이 가장 주목할 만했습니다. 그의 조사에 따르면 프로젝트의 자금 보관 지갑에서 각각 11,000 ETH(약 1,700만 달러 이상)가 두 차례 인출되었습니다. 공동 설립자인 George Hsieh가 다른 투자자들에게 알리지 않고 이러한 인출을 했습니다. 거래를 추적한 결과, ZachXBT는 마치 빅 브라더가 이러한 불법적인 이체에 연루되었음을 밝혀냈습니다. ^[8]

2023년 6월 16일, Huang은 ZachXBT를 고소했고, ZachXBT는 소송 비용을 충당하기 위해 기부 주소를 만들었습니다. 그는 기부 요청 후 48시간 만에 100만 달러 이상을 받았습니다. 그 후 2023년 8월 15일, ZachXBT와 Huang은 각각 트윗을 통해 소송이 취하되었음을 발표했습니다. ZachXBT는 자신의 트윗에서 이 사건이 법적 절차를 밟을 필요가 없다고 생각하지만, Huang의 피드백을 반영하여 기사를 수정했다고 밝혔습니다. ^[17]

한편, Huang은 트윗을 통해 ZachXBT의 업무를 칭찬하며, 그가 “암호화폐 커뮤니티에 큰 공헌을 했으며, 그를 상대로 법적 조치를 취한 것은 최후의 수단이었지만 올바른 길은 아니었다”고 언급했습니다. 소송 취하 후, ZachXBT는 소송 비용으로 사용되지 않은 기금을 반환하기 위해 노력하고 있다고 말했습니다. ^[17]

ZachXBT vs. BitBoy Crypto

벤 암스트롱(Ben Armstrong, BitBoy Crypto(빗보이 크립토))은 ZachXBT가 폭로한 최대 규모의 인플루언서 중 한 명입니다. 탐정인 ZachXBT에 따르면, 이 암호화폐 자문가는 수많은 NFT 프로젝트 사기를 홍보하여 큰돈을 벌었습니다. 홍보 방식에 따라 광고당 2,500달러에서 40,000달러의 수익을 얻었다고 합니다. ZachXBT에 의해 폭로되기 전, BitBoy는 '모든 유료 홍보에 대해 철저하게 검증한다'고 공개적으로 밝혔습니다. 하지만 ZachXBT가 수집한 데이터는 이와 다른 사실을 입증했습니다. 2022년 1월, 그들은 BitBoy가 홍보한 7개의 NFT 프로젝트 또는 토큰 사기 프로젝트가 이익을 챙긴 후 사라진 증거를 트윗했습니다. ^[9][16]

2023년 10월, ZachXBT는 BitBoy Crypto에 대한 또 다른 주장을 게시했습니다. 인플루언서가 'High IQ'라는 유료 그룹에 대한 접근 권한과 지표를 3,999달러에 판매했다는 내용입니다. 이 그룹은 회원들에게 최고 성능의 지표와 “검증된 전략”을 약속했다고 합니다. X 게시물에서 ZachXBT는 만약 Ben의 상품이 진정으로 수익성이 있다면, Bitboy는 기부를 요청할 필요가 없을 것이라고 지적했습니다. 대신 그는 해당 지표를 사용하여 자신을 위해 수익을 창출할 수 있었을 것입니다. ^[18]

ZachXBT vs. 로건 폴(Logan Paul)

2022년 5월, ZachXBT는 자신의 X 프로필에 아티스트, 복서, 기업가, 레슬러, 팟캐스트 진행자라고 소개한 로건 폴(Logan Paul)을 폭로했습니다. 이 폭로에서 ZachXBT는 폴이 여러 펌프 앤 덤프 NFT 프로젝트를 홍보했다고 비난했습니다. 그에 따르면, 폴은 투자자들의 돈을 가로채고 프로젝트가 사라지기 며칠 전 사기 행위를 통해 의심스러운 프로젝트나 토큰을 홍보했습니다. ^[19][20]

이 스레드에서, ZachXBT는 폴의 공개 주소 0xff0을 사용하여 자금이 여러 다른 주소로 입출금된 방식을 파악하여 로건 폴이 연루된 것으로 추정되는 일부 사기 사례를 밝혔습니다. 예를 들어, 0xb74는 3개의 CryptoPunks를 포함한 여러 NFT를 주요 공개 주소로 이체했습니다. ^[19]

ZachXBT는 엘롱게이트(Elongate)에 대한 잠재적인 펌프 앤 덤프 계획을 지적했습니다. 2021년 5월 10일, 로건이 엘롱게이트 토큰에 대해 이야기하는 영상이 유출되었습니다. 거래 내역에 따르면, 그는 이 펌프 앤 덤프에서만 11만 2천 달러를 현금화했습니다. ^[19]

로건은 또한 킴 카다시안(Kim Kardashian)과 플로이드 메이웨더(Floyd Mayweather)를 포함한 유명인들이 연루된 논란이 많은 이더리움 맥스(Ethereum Max) 홍보의 일부로 지목되었습니다. 이 토큰은 로건의 플로이드와의 경기를 후원했고, 로건은 무료 토큰을 받았으며, 나중에 7만 1,800달러에 매각했습니다. 로건이 연루된 또 다른 펌프 앤 덤프 계획은 실패한 DinkDoink 암호화폐 프로젝트였습니다. 그는 비디오와 트윗으로 이 코인을 과대 광고했지만, 알고 보니 그 코인은 그가 만든 것이었습니다. ^[19][20]

DeGods NFT 자금 회수

2023년 5월, ZachXBT는 피싱 사이트 방문 후 자신의 디지털 아트가 도난당했다는 사실을 깨달은 피해자로부터 자금 회수를 위한 도움 요청을 받았습니다. ^[22]

2024년 2월 24일, ZachXBT는 피해자의 자금 회수에 성공했다고 보고했습니다.

"2023년 5월, 피싱 사이트 방문 후 랭킹 1위 DeGods NFT가 도난당해 17만 7천 달러(99 ETH)에 판매되었습니다. 도난당한 자금의 상당 부분을 회수하여 피해자에게 돌려줄 수 있었던 것을 기쁘게 생각합니다. 회수에는 시간이 오래 걸릴 수 있지만 가능하며, 저는 항상 이러한 성공 사례를 공유하게 되어 기쁩니다." - ZachXBT 트윗^[21]

ZachXBT는 또한 곧 무료 블록체인 조사 작업을 종료할 계획임을 밝혔습니다. 이는 ZachXBT가 자신의 암호화폐를 도난당했음에도 불구하고 도움을 받지 못했다는 X 사용자들의 답글을 받은 후에 밝혀졌으며, 서비스가 무료라는 점을 거듭 강조했음에도 불구하고 말입니다.

“바로 이러한 이유 때문에 저는 모든 공공재 작업을 곧 중단할 것입니다.” - ZachXBT^[22]