ZachXBT는 암호화폐 해킹, 사기, 러그 풀 및 암호화폐 공간의 비윤리적 행위를 폭로하는 것으로 알려진 익명의 X(이전 트위터) 사용자이자 암호화폐 거래자입니다. 이 조사관은 2015년 2월에 처음 트위터에 가입했으며 2024년 3월 현재 50만 명 이상의 팔로워를 보유하고 있습니다. ^[1][2][3]

개요

ZachXBT는 사기, 범죄 등 의심스러운 사건에 대한 정보를 자주 파헤칩니다. 그는 블록체인 및 암호화폐 분야의 디지털 탐정 역할을 합니다.^[4]

ZachXBT의 폭로는 일반적으로 스레드 형태로 공유되며, 사기꾼의 신원에 대한 세부 정보와 각 주장을 뒷받침하는 증거가 포함되어 있습니다. 그는 또한 익명으로 활동하면서 의심스러운 인플루언서의 행태를 폭로합니다. 그의 목표는 블록체인 및 암호화폐 공간을 악당과 부정직으로부터 보호하고 모든 이해 관계자가 참여할 수 있는 안전한 영역을 제공하는 것입니다. ^[3]

2023년 6월, Jeffrey Huang(Machi Big Brother)은 ZachXBT를 명예훼손으로 고소했습니다. ZachXBT는 소송에 대해 트윗하면서 근거 없고 표현의 자유를 억압하려는 시도라고 밝혔습니다. 이후 그는 법률 비용을 충당하기 위해 크라우드 펀딩을 진행했습니다. ^[7]

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ZachXBT의 인기 폭로

Pixelmon

2022년 2월, ZachXBT는 Pixelmon NFT 프로젝트가 사기임을 폭로했습니다. NFT 창립자인 Syber는 Pixelmon을 곧 출시될 게임과 연결된 높은 유틸리티 NFT 컬렉션으로 소개했습니다. 프로젝트 개발자들은 완전한 인터랙티브 3D 캐릭터 NFT를 약속하며 흥분을 고조시켰습니다. 이러한 흥분으로 Pixelmon은 민트당 3 ETH로 7천만 달러 이상을 벌어들였습니다. 성대한 공개는 얼마 지나지 않아 이루어졌지만 광고된 콘텐츠와는 크게 달랐습니다. ^[3]

팀은 수집가들에게 사과하고 Pixelmon NFT를 재설계하는 데 2백만 달러를 투자하겠다고 약속했습니다. ^[3]

ZachXBT는 트위터 스레드에서 Pixelmon NFT 프로젝트 수집가들이 어떻게 러그 풀을 당했는지 자세히 설명했습니다. 그는 자금을 다중 서명(MultiSig) 지갑으로 추적했습니다. 민트 후 수백 ETH가 다른 주소로 이체되었습니다. 또한 프로젝트 개발자 주소는 프로젝트 투자의 일환으로 Azuki 및 Bored Ape Yacht Club과 같은 블루칩 NFT에 400 ETH를 지출한 것으로 알려졌습니다. ^[4]

Pixelmon은 NFT 게임을 개발하기 위해 팀을 활용한다고 주장했습니다. 그러나 ZachXBT는 프로젝트 개발자들이 Unity 플랫폼에서 디지털 아트를 구매한 방법을 보여주었습니다. ^[3]

NFT 머신 사기

2022년 11월 ZachXBT에 의해 밝혀진 이 사기는 NFT 마켓플레이스를 만들기 위해 투자자로부터 55,000달러를 모금한 NFT 머신 사기의 배후 인물로 알려진 Tyler Gaye와 관련이 있습니다. 그러나 Gaye는 유명한 MoonCats 컬렉션의 아이템을 추가하여 자신의 NFT 탐닉에 자금을 사용했다는 비난을 받았습니다. ^[3][4]

ZachXBT는 자신의 텔레그램 채널인 Investigations by ZachXBT^[2]에서 X 사용자 scaredofboobs가 실제로 사기꾼으로 알려진 Tyler Gaye라고 밝혔습니다. ZachXBT는 scaredofboobs와 Tyler Gaye 간의 연결을 설정하기 위해 일련의 조사를 수행했습니다. 여기에는 패턴 분석, 공개 또는 유출된 정보, 트윗 습관 및 거래 추적이 포함되었습니다. Scaredofboobs는 Solana 스마트 계약 개발과 관련된 오픈 소스 코드를 게시하는 것으로 알려진 X 사용자입니다. 그들은 또한 Mega Man, Sonic the Hedgehog 3, Dig Dug 등과 같은 복고풍 게임을 제공하는 웹 기반 플랫폼인 Gamegear의 개발자이기도 합니다. ^[10]

ZachXBT는 Gaye가 법원에서 명령한 대로 투자자에게 275,000달러 이상을 갚지 않았으며 새로운 암호화폐 프로젝트를 계속 만들고 있다고 주장했습니다. ZachXBT는 복고풍 게임 프로젝트인 ArcadeDAO를 예로 들었습니다. ^[10]

Bored Ape Yacht Club (BAYC) 피싱 사기

Bored Ape Yacht Club (BAYC) 피싱 사기는 일부 BAYC NFT 소유자가 NFT를 잃게 된 NFT 사기입니다. ZachXBT는 2022년 8월 '파리의 사기꾼들'이라는 블로그 게시물에서 피싱 사기를 밝혔습니다. ZachXBT가 제공한 사기 경로를 따라 프랑스 국가 사이버 부대는 피싱 사기와 관련된 5명을 체포했습니다. ^[7][11]

프랑스 경찰에 따르면 5명의 범인은 사용자의 BAYC NFT 애니메이션 모델을 만드는 서비스를 광고하는 네트워크를 만들었습니다. 이들은 BAYC의 공식 Discord 채널에서 활동하여 사기를 진짜처럼 보이게 했습니다. ^[11]

BAYC NFT 사기는 관심 있는 BAYC NFT 소유자가 링크를 클릭하여 자신의 NFT 애니메이션 버전을 생성하고 웹사이트에서 거래를 승인하도록 요구했습니다. 그러나 애니메이션 원숭이를 받는 대신 사용자는 해당 서비스가 자신의 BAYC NFT를 사기꾼의 손에 훔쳤다는 사실을 알게 되었습니다. ^[4][11]

Dilly Dilly는 피싱 사기에 속아 2021년 12월에 BAYC #237을 도난당한 사용자 중 한 명입니다. 사기꾼들은 같은 날 NFT를 47 ETH에 판매했는데, 당시 약 17만 8천 달러였습니다. ZachXBT가 자세히 설명한 바와 같이 사기꾼들은 250만 달러 이상을 훔칠 수 있었습니다.

그는 또한 암호화폐 자금의 온라인 이동을 추적하여 프랑스 당국에 의한 사기꾼 Camille과 Mathys의 발견 및 체포로 이어졌습니다. ^[4][11]

"업데이트: Mathys와 Camille이 오늘 프랑스에서 기소되었다는 소식을 공유하게 되어 매우 기쁩니다." - ZachXBT는 2022년 10월 12일에 게시했습니다.^[13]

ZachXBT는 체포 후 보고서에서 당국으로부터 언급을 받았습니다. ^[13]

Rogue Society

Rogue Society는 2021년 9월에 출시된 로봇 테마의 멋진 PFP NFT 컬렉션으로, 유망한 로드맵을 가지고 있었습니다. 그들의 민팅은 성공적으로 550만 달러를 모금했지만, 결국에는 느린 러그 풀로 밝혀졌습니다. 궁극적으로 익명의 창립자는 돈과 미완성된 로드맵을 가지고 사라졌습니다. ^[3][14]

2022년 4월, ZachXBT는 Rogue Society의 창립자인 Jahvin Bowman, 일명 @LecheTheMilky를 X에 폭로했습니다. 탐정에 따르면 Rogue Society NFT 아트를 만든 프리랜서 아티스트조차 사기를 당했습니다. 이 정보가 공개된 후, Rogue Society는 디스코드에서 5천 달러 상당의 노래 경연 대회를 개최했다고 합니다. 그러나 ZachXBT는 창립 팀원 중 한 명이 대회에 참가하여 조작된 대회에서 우승한 것을 발견했습니다. ^[14][6]

Solchicks

Solchicks 플레이어 대 플레이어(PvP) 게임은 2022년에 Solana 블록체인에서 출시되었으며, 번식 가능한 'SolChicks'의 NFT 컬렉션을 특징으로 합니다. 이 프로젝트는 Solana 최고의 경험 중 하나로 광고되었지만, 팀 문서가 소셜 미디어에 유출된 후 그 이미지는 빠르게 사라졌습니다. ^[3][4][15]

ZachXBT는 Solchicks 팀원 중 한 명의 공개 계정에서 문서를 다시 게시했습니다. 가짜 트위터 팔로워, Discord 봇, 가짜 Reddit 리뷰 구매 증거가 있었습니다. ^[15]

ZachXBT 대 라크 데이비스

2022년 9월, ZachXBT는 유명 암호화폐 인플루언서인 라크 데이비스가 시가총액이 낮은 암호화폐 프로젝트를 홍보하고 팔로워들에게 덤핑하여 100만 달러 이상을 벌었다고 주장했습니다. Zach는 17개의 트위터 스레드에서 데이비스가 "자신의 청중에게 시가총액이 낮은 프로젝트를 홍보한 후 곧바로 덤핑"했으며, 홍보 대가로 돈을 받았다는 사실을 공개하지 않았다고 비난했습니다. Zach는 데이비스가 이러한 행동 패턴을 통해 120만 달러 이상을 벌었다고 주장했습니다. ^[23]

Zach는 데이비스의 암호화폐 지갑이 새로운 암호화폐 프로젝트로부터 토큰을 받은 8가지 사례를 제공했으며, 데이비스는 이후 해당 프로젝트에 대해 트윗하거나 비디오를 게시한 다음 곧바로 토큰을 판매했습니다. 데이비스에게 가장 큰 이익은 120,000개의 SHOPX 토큰을 받았다는 주장으로, 데이비스는 해당 프로젝트에 대해 트윗하면서 동시에 토큰을 판매하여 435,000달러의 이익을 얻었습니다. ^[23]

다음 날인 2022년 9월 30일, 데이비스는 해당 주장을 부인하고 프로젝트로부터 아무것도 받지 않았으며 판매한 금액이 "가격을 덤핑"할 만큼 충분하지 않다고 주장했습니다. 그는 또한 프로젝트에 대한 투자가 YouTube 채널에서 "항상 공개"된다고 밝혔습니다. 데이비스는 자신이 가르치는 투자 전략을 따르고 있으며, 토큰 판매에 대한 일반적인 투자 관행이라고 주장하는 출시 시 토큰을 판매하고 있다고 덧붙였습니다. ^[24]

ZachXBT 대 Jeffrey Huang

마치 빅 브라더(Machi Big Brother)로 알려진 Jeffrey Huang은 대만에 거주하는 기업가이자 Bored Ape Yacht Club NFT 고래입니다. L.A. Boyz 밴드의 전 멤버였던 그는 2000년대에 아시아 힙합 레이블 MACHI Entertainment를 설립하여 성공을 거두었습니다. 2022년 6월, ZachXBT는 Jeffrey가 “수상한 팀원, 의심스러운 윤리, 상투적인 펌프 앤 덤프 관행”을 가진 “수상한 프로젝트”에 관여했다고 비난했습니다. ^[8]

Zach XBT는 Medium에 게시된 자세한 폭로 기사^[8]에서 Huang의 수상한 암호화폐 프로젝트를 2017년으로 거슬러 올라가며 설명했습니다. ZachXBT가 제기한 모든 혐의 중에서 블록체인 자금 관리 플랫폼인 Formosa Financial이 가장 주목할 만했습니다. 그의 조사에 따르면 프로젝트의 재무 지갑에서 각각 11,000 ETH(약 1,700만 달러 이상)가 두 번 인출되었습니다. 공동 창립자 George Hsieh는 다른 투자자들이 모르는 사이에 이러한 인출을 했습니다. 탐정은 거래를 추적하여 마치 빅 브라더가 이 수상한 이체에 연루된 것을 발견했습니다. ^[8]

2023년 6월 16일, Huang은 ZachXBT를 고소했고 탐정은 법적 비용을 충당하기 위해 기부 주소를 만들었습니다. 그는 기부 요청 후 48시간 만에 100만 달러 이상을 받았습니다. 직후인 2023년 8월 15일, ZachXBT와 Huang은 별도의 트윗에서 소송이 취하되었다고 발표했습니다. ZachXBT는 자신의 트윗에서 이 사건이 법적 경로로 진행되어서는 안 된다고 생각했지만 Huang의 피드백을 포함하기 위해 기사를 수정했다고 밝혔습니다. ^[17]

반면에 Huang은 ZachXBT의 작업이 “암호화폐 커뮤니티에 큰 도움이 되었으며 그에 대한 법적 조치를 취하는 것은 최후의 수단이었지만 올바른 방법은 아니었다”고 언급하는 트윗을 통해 ZachXBT의 작업을 칭찬했습니다. 사건 철회 후 ZachXBT는 법적 비용을 충당하기 위해 모금된 미사용 자금을 반환하기 위해 노력하고 있다고 말했습니다. ^[17]

ZachXBT 대 BitBoy Crypto

Ben Armstrong, 일명 BitBoy Crypto는 ZachXBT에 의해 폭로된 가장 큰 영향력 있는 사람 중 한 명입니다. 탐정에 따르면 이 암호화폐 자문가는 많은 NFT 프로젝트 사기를 홍보하여 막대한 부를 벌었습니다. 홍보 방법에 따라 광고당 2,500달러에서 40,000달러 사이를 받았습니다. ZachXBT에 의해 폭로되기 전에 BitBoy는 '모든 유료 홍보를 엄격하게 검토'하는 것에 대해 공개적이었습니다. 그러나 ZachXBT가 수집한 데이터는 그렇지 않다는 것을 입증했습니다. 2022년 1월, 그들은 BitBoy가 홍보한 이익을 가지고 도망친 7개의 NFT 프로젝트 또는 토큰 사기의 증거를 트윗했습니다. ^[9][16]

2023년 10월, ZachXBT는 BitBoy 암호화폐에 대한 또 다른 주장을 게시했는데, 인플루언서가 3,999달러에 'High IQ'라는 유료 그룹에 대한 지표와 액세스를 판매하고 있다는 내용이었습니다. 이 그룹은 회원들에게 최고의 성과를 내는 지표와 "검증된 전략"을 약속했다고 합니다. X 게시물에서 ZachXBT는 Ben의 제안이 진정으로 수익성이 있다면 Bitboy는 기부를 요청할 필요가 없을 것이라고 지적했습니다. 대신 그는 추정되는 지표를 사용하여 자신을 위해 이익을 창출할 수 있습니다. ^[18]

ZachXBT 대 로건 폴

2022년 5월, ZachXBT는 X 프로필에서 아티스트, 복서, 기업가, 레슬러, 팟캐스트 진행자로 묘사된 로건 폴을 폭로했습니다. 폭로에서 ZachXBT는 폴이 다양한 펌프 앤 덤프 NFT 프로젝트를 지지했다고 비난했습니다. 그들에 따르면 폴은 투자자들의 돈과 함께 프로젝트가 사라지기 불과 며칠 전에 수상한 프로젝트나 토큰을 홍보하며 사기 행위를 저질렀습니다. ^[19][20]

스레드에서 탐정은 로건 폴이 그의 거래 기록을 기반으로 연루되었을 가능성이 있는 몇 가지 사기를 밝혔습니다. 그들은 폴의 공개 주소인 0xff0을 사용하여 자금이 여러 다른 주소에서 어떻게 이동했는지 보여주었습니다. 예를 들어, 0xb74는 3개의 크립토펑크를 포함한 여러 NFT를 주요 공개 주소로 이전했습니다. ^[19]

ZachXBT는 Elongate에 대한 그의 잠재적인 펌프 앤 덤프 계획을 지적했습니다. 2021년 5월 10일, 로건이 Elongate 토큰에 대해 이야기하는 비디오가 유출되었습니다. 거래 내역에 따르면 그는 이 펌프 앤 덤프만으로 112,000달러를 현금화했습니다. ^[19]

로건은 또한 킴 카다시안과 플로이드 메이웨더를 포함한 유명인들이 연루된 논란이 많은 이더리움 맥스 홍보의 일부로도 주장되었습니다. 토큰은 플로이드와의 로건의 싸움을 지원했고 로건은 무료 토큰을 받았고 나중에 71,800달러에 판매되었습니다. 로건이 연루된 또 다른 펌프 앤 덤프 계획은 실패한 DinkDoink 암호화폐 프로젝트였습니다. 그는 비디오와 트윗으로 코인을 과장했지만 코인이 그의 창작물임이 밝혀졌습니다. ^[19][20]

DeGods NFT 자금 회수

2023년 5월, ZachXBT는 피싱 사이트를 방문한 후 지갑이 털린 피해자로부터 디지털 아트 복구에 대한 도움을 요청하는 메시지를 받았습니다. ^[22]

2024년 2월 24일, ZachXBT는 피해자의 자금을 회수할 수 있었다고 보고했습니다.

"2023년 5월, 랭킹 1위의 DeGods NFT가 피싱 사이트 방문 후 피해자로부터 도난당해 177,000달러(99 ETH)에 판매되었습니다. 도난당한 자금의 상당 부분을 회수하여 피해자에게 반환할 수 있게 되어 기쁩니다. 복구는 시간이 오래 걸릴 수 있지만 실제로 발생하며 이러한 성공 사례를 공유하게 되어 항상 기쁩니다." - ZachXBT 트윗^[21]

ZachXBT는 또한 조만간 무료 블록체인 조사 작업을 종료할 계획임을 밝혔습니다. 이는 ZachXBT가 무료 서비스임에도 불구하고 도난당한 암호화폐 복구에 도움을 주지 않았다는 X 사용자들의 불만을 받은 후에 밝혀졌습니다.

"이것이 바로 제가 곧 모든 공익 활동을 중단하는 이유입니다." - 그는 말했습니다. ^[22]

BNB 체인과의 파트너십

2025년 11월 5일, BNB 체인은 생태계 내 보안 및 투명성을 강화하기 위해 ZachXBT와의 파트너십을 발표했습니다. 협력의 명시된 목표에는 ZachXBT의 조사 기술을 활용하여 악성 활동을 식별 및 보고하고, 사전 예방적인 사고 대응을 제공하며, 블록체인 사용자에게 더 안전한 환경을 조성하는 것이 포함됩니다.^[25]​^[26]​