Alterya

Alterya는 AI 기반 위협 인텔리전스를 사용하여 승인된 푸시 결제(APP) 사기를 포함한 암호화폐 사기를 탐지하고 예방하도록 설계된 Chainalysis 플랫폼입니다.

주요 기능은 다음과 같습니다.

• 사기 예방: 잠재적으로 사기성 거래를 식별하고 자금이 고객 계좌에서 빠져나가기 전에 차단합니다.
• 비즈니스 최적화: 합법적인 거래의 허위 거절을 줄여 승인율을 높입니다.
• 고객 신뢰: 사용자를 사기로부터 보호하여 플랫폼 안정성과 사용자 신뢰도를 향상시킵니다.
• 규정 준수: 조직이 사기 및 재정적 위험 관리에 대한 규제 표준을 충족하도록 지원합니다. ^[10]

서비스 및 교육

글로벌 서비스

Chainalysis Global Services는 조직이 블록체인 네트워크 전반에서 정보력을 강화하고, 위험을 완화하며, 불법 활동에 대처할 수 있도록 전문 지식과 도구를 제공합니다. 이 서비스는 15개 이상의 언어에 능통한 120명 이상의 전문가 팀을 통해 글로벌 커버리지와 현지 통찰력을 결합하여 법 집행, 규제 및 금융 부문에 걸쳐 맞춤형 지침을 제공합니다. 전문가들은 사이버 범죄, 제재 회피 및 암호화폐 조사와 같은 분야에서 광범위한 경험을 제공합니다. Global Services는 목표화된 교육 및 업계에서 인정받는 인증을 통해 역량을 구축하여 조직을 지원하고, 팀이 복잡한 조사를 처리하고, 자산을 추적하고, 우선 순위가 높은 사례를 해결할 수 있도록 지원합니다. 또한 Chainalysis 데이터를 활용하여 위협을 감지하고, 위험의 우선 순위를 정하고, 불법 활동을 방해함으로써 실행 가능한 정보를 제공하는 동시에 기관이 지속적인 정보 주도 운영을 위한 우수 센터를 구축하도록 돕습니다. ^[13]

Chainalysis 인증 프로그램

Chainalysis는 조사, 규정 준수 및 블록체인 분석 전문가를 위한 인증 프로그램을 제공합니다.

• 암호화폐 기초 인증 (CCFC): 조사, 규정 준수 및 온보딩을 포함하여 암호화폐를 처음 접하는 사람들에게 기초 지식을 제공합니다.
• Chainalysis Reactor 인증 (CRC): Reactor 플랫폼을 사용하여 비트코인 거래를 추적하고 분석하도록 실무자를 교육하는 2일간의 대면 형식입니다.
• KYT 인증 (CKC): Chainalysis Know Your Transaction을 통해 규정 준수 워크플로를 적용할 수 있도록 사용자를 준비시킵니다.
• 자산 압류 인증: 법 집행 기관 및 공공 부문 기관이 암호화폐 자산 압류를 관리하는 방법을 가르칩니다.
• 조사 전문가 인증 (CISC): 난독화 기술 및 복잡한 조사 워크플로에 중점을 둔 Reactor 고급 사용자 교육입니다.
• 이더리움 조사 인증 (CEIC): Reactor 사용자가 이더리움 거래에 대한 조사 및 강화된 실사를 수행하도록 설계되었습니다.
• 위험 및 규정 교육 (CRRT): 참가자가 위험 기반 접근 방식을 암호화폐 규정 준수 및 감독에 적용하도록 안내합니다. ^{[14] [15]}

대상 산업

• 법 집행 기관: 기관은 랜섬웨어, 다크넷 시장 판매, 테러 자금 조달과 같은 활동에서 불법 자금을 추적하여 암호화폐 관련 범죄를 탐지, 방해 및 억제하는 데 도구를 사용합니다.
• 규제 기관: 금융 규제 기관 및 정부 기관은 디지털 자산 생태계를 모니터링하고, 소비자를 보호하고, 안전한 시장을 구축하고, 금융 안정성을 유지하기 위해 플랫폼을 사용합니다.
• 세무 기관: 세무 당국은 과세 대상 이벤트를 식별하고 탈세 행위를 조사하여 디지털 자산에 대한 세금 정책을 관리, 구현 및 시행하기 위해 소프트웨어를 활용합니다.
• 금융 기관: 은행 및 기타 전통적인 금융 회사는 디지털 자산 서비스 제공과 관련된 위험을 관리하고 기존 금융 규정 준수를 보장하기 위해 Chainalysis를 사용합니다.
• 중앙 집중식 거래소: 암호화폐 거래소는 규정 준수 도구를 사용하여 거래를 모니터링하고, AML/KYC 의무를 이행하고, 불법 행위자로부터 플랫폼을 보호합니다.
• 사이버 보안: 이 분야의 회사는 사전 예방적 위협 헌팅, 사고 대응, 해킹 및 악용으로 인한 재정적 손실 방지를 위해 플랫폼을 사용합니다.
• 탈중앙화 금융(DeFi): DeFi 프로젝트는 보안을 강화하고, 불법 활동을 모니터링하고, 사용자와 규제 기관과의 신뢰를 구축하기 위해 Chainalysis 솔루션을 통합합니다.
• 소비자 브랜드: Web3 공간에 진입하는 회사는 안전한 전환을 보장하고 브랜드와 고객을 사기 및 스캠으로부터 보호하기 위해 도구를 사용합니다.

회사에서 나열한 주목할 만한 고객 및 파트너로는 Coinbase, Kraken, BBVA, IRS, BNY Mellon, Crypto.com, MoonPay, Fireblocks, Tether 및 아부다비 글로벌 마켓(ADGM)이 있습니다. ^[1]