**체이널리시스(Chainalysis)**는 정부 기관, 금융 기관, 암호화폐 거래소 및 사이버 보안 회사에 소프트웨어, 서비스 및 연구를 제공하는 블록체인 데이터 플랫폼입니다. 이 회사의 플랫폼은 블록체인 트랜잭션을 분석하여 조사, 규정 준수 및 시장 정보에 대한 실행 가능한 통찰력을 제공하도록 설계되었으며, 디지털 자산 생태계에 대한 신뢰를 구축하는 것을 목표로 합니다. ^{[1] [2]}

개요

Chainalysis는 공공 블록체인의 투명성과 복잡성과 관련된 과제와 위험을 해결하기 위해 설립되었습니다. 이 회사의 핵심 사업은 디지털 통화 주소를 실제 엔터티에 연결하여 블록체인 거래를 익명화하는 것입니다. 이 프로세스는 조직이 위험을 관리하고, 불법 활동을 억제하고, 규제 프레임워크 내에서 안전하게 운영하는 데 도움이 됩니다. 이 플랫폼은 방대한 양의 원시 블록체인 데이터를 수집하고 독점적 휴리스틱 및 타사 정보로 보강하여 구조화되고 사용 가능한 데이터 세트를 만듭니다. 이 데이터는 법 집행 기관을 위한 불법 자금 흐름 추적부터 암호화폐 기업이 자금세탁 방지(AML) 및 고객 알기(KYC) 규정을 준수하도록 돕는 데 이르기까지 다양한 기능을 수행하는 도구 모음을 지원합니다. ^[1]

이 회사의 제품은 디지털 자산 환경을 탐색하기 위해 공공 및 민간 부문 고객 모두가 활용합니다. 법 집행 기관, 규제 기관 및 세무 기관을 포함한 정부 기관의 경우 이 도구는 암호화 관련 범죄를 조사하고, 제재를 시행하고, 정보에 입각한 정책을 개발하는 수단을 제공합니다. 은행, 거래소 및 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜과 같은 민간 기업의 경우 이 플랫폼은 위험 관리, 사기 방지 및 규정 준수 자동화를 위한 솔루션을 제공합니다. Chainalysis는 또한 암호화 범죄 및 글로벌 채택 추세에 대한 연례 보고서를 포함하여 광범위한 연구 및 출판물을 통해 암호화폐 생태계에 대한 업계의 이해에 기여합니다. ^[1]

제품

Reactor

Reactor는 기관이 암호화폐 거래를 추적하고 분석하는 데 도움이 되도록 Chainalysis에서 개발한 블록체인 조사 소프트웨어입니다. 이 플랫폼은 규정 준수 모니터링, 사기 탐지 및 법 집행 조사와 같은 사용 사례를 지원하여 여러 블록체인에서 디지털 자산을 추적하기 위한 통합 워크플로를 제공합니다.

• 종합적인 추적: 사용자가 다양한 블록체인 네트워크에서 초기 리드부터 사건 종결까지 자산을 추적할 수 있습니다.
• 데이터 시각화: 복잡한 조사를 단순화하기 위해 명확하고 대화형 시각화를 통해 블록체인 활동을 제시합니다.
• 엔터티 식별: 134,000개 이상의 실제 상대방, 조직 및 서비스를 검증된 속성과 연결합니다.
• 통합 인텔리전스: 블록체인 데이터, 오픈 소스 인텔리전스(OSINT), Signals와 같은 독점 데이터 세트 및 AI 기반 분석을 결합합니다. ^[3]

KYT (Know Your Transaction)

KYT는 들어오고 나가는 암호화폐 전송의 위험을 평가하기 위해 설계된 체이널리시스의 거래 모니터링 플랫폼입니다. 의심스러운 활동을 식별하고 사전 예방적 위험 관리를 가능하게 하여 규정 준수 프로그램을 지원합니다.

• 위험 평가: 잠재적으로 불법적인 거래의 출처와 목적지를 추적하고 자금 동결과 같은 조치를 지원합니다.
• 운영 효율성: 거래 위험 평가를 자동화하여 규정 준수 워크플로를 간소화하고 비용을 절감합니다.
• 규제 준수: 모니터링 도구를 통합하여 법적 및 규제 표준 준수를 유지합니다.
• 데이터 기반 인사이트: 독점 아키텍처를 활용하여 대규모로 거래 데이터를 분석하고 클러스터링 휴리스틱 및 검증된 인텔리전스를 적용합니다.
• 실시간 알림: 제재 대상에 대한 노출을 포함하여 위험도가 높은 활동을 사용자에게 알리고 사용자 정의 가능한 위험 설정 및 행동 알림을 제공합니다. ^[6]

주소 스크리닝

주소 스크리닝은 Chainalysis의 솔루션으로, 고위험 암호화폐 지갑 및 유동성 풀을 식별하고 차단하여 조직이 규정을 준수하고 플랫폼을 안전하게 유지하도록 돕습니다.

• 플랫폼 보안: 불법적이거나 고위험 행위자와의 연계를 방지합니다.
• 유동성 풀 평가: 풀 및 주소에 대한 고급 위험 평가 및 모니터링을 제공합니다.
• 실시간 모니터링: 즉각적인 위험 통찰력을 위해 자동 및 수동 스크리닝을 모두 지원합니다.
• 규정 준수 보장: 제재 대상, 사기 또는 다크넷 관련 주소를 탐지하여 규제 표준 준수를 지원합니다. ^[8]

VASP 리스크 평가

VASP 리스크 평가는 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)에 대한 지속적인 모니터링 및 위험 평가를 제공하도록 설계된 Chainalysis 도구입니다. 조직이 노출을 평가하고, 규정 준수를 유지하며, 암호화폐 파트너와 협력할 때 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. ^[7]

Sentinel

• 생태계 모니터링: 35개 이상의 위험 범주에 걸쳐 트랜잭션을 추적하고 활동을 분석합니다.
• 불법 활동 완화: 고위험 또는 불법 소스와 상호 작용하는 토큰을 식별하고 개입을 허용합니다.
• 규정 준수 지원: 규제 표준을 시행하고 불법 활동을 방지하는 데 도움이 됩니다.
• 사전 경고: 조직이 전송 경고를 워크플로에 통합하여 의심스러운 활동에 대한 시기적절한 대응을 가능하게 합니다.

Sentinel은 토큰 생태계 내에서 투명성, 보안 및 규정 준수를 강화하기 위해 토큰 발행자와 플랫폼에서 사용됩니다. ^[9]

Hexagate

Hexagate는 블록체인 보안 플랫폼으로, Chainalysis에서 개발되었으며 익스플로잇, 피싱 시도, 거버넌스 공격에 대한 실시간 온체인 보호를 제공합니다.

• 재정적 손실 방지: 자산에 영향을 미치기 전에 사기성 거래 및 공격을 탐지하고 중단합니다.
• 자동화된 보안: 사전 구축된 모니터와 자동화된 응답을 사용하여 수동 개입 없이 위협을 완화합니다.
• 포괄적인 가시성: 스마트 계약, 프로토콜 및 토큰 흐름을 모니터링하여 실시간으로 취약점과 의심스러운 활동을 식별합니다.
• 원활한 배포: 스마트 계약을 수정하거나 운영을 중단하지 않고도 프로토콜, 거래소 및 자산 관리자를 위한 즉시 사용 가능한 보안을 제공합니다. ^[11]

Alterya

Alterya는 AI 기반 위협 인텔리전스를 사용하여 승인된 푸시 결제(APP) 사기를 포함한 암호화폐 사기를 탐지하고 예방하도록 설계된 Chainalysis 플랫폼입니다.

주요 기능은 다음과 같습니다.

• 사기 예방: 자금이 고객 계좌에서 빠져나가기 전에 잠재적으로 사기성 거래를 식별하고 차단합니다.
• 비즈니스 최적화: 합법적인 거래의 허위 거절을 줄여 승인율을 높입니다.
• 고객 신뢰: 사용자를 사기로부터 보호하여 플랫폼 안정성과 사용자 신뢰도를 향상시킵니다.
• 규정 준수: 조직이 사기 및 재정적 위험 관리에 대한 규제 표준을 충족하도록 지원합니다. ^[10]

Wallet Scan

Wallet Scan은 수사관이 복구 시드 구문과 연결된 암호화폐 자산을 식별하는 데 도움이 되도록 설계된 Chainalysis 도구입니다. 이 플랫폼을 통해 사용자는 여러 블록체인에서 관련 지갑, 잔액, 거래 내역 및 불법 활동에 대한 잠재적 노출에 대한 시드 구문을 분석할 수 있습니다.

• 시드 구문 분석: 주어진 복구 시드에 연결된 모든 지갑을 감지하고 매핑합니다.
• 자산 검색: 지원되는 블록체인 네트워크에서 잔액 및 거래 활동을 식별합니다.
• 불법 노출 스크리닝: 고위험 또는 제재 대상 주소에 대한 연결을 표시합니다.
• 신속한 평가: 시간 제약적인 조사를 지원하기 위해 몇 분 안에 포괄적인 스캔을 수행합니다. ^[4]

Rapid

Rapid는 Chainalysis에서 개발한 AI 기반 암호화폐 분류 플랫폼으로, 수사관이 암호화폐 주소, 범죄 활동 및 실제 엔터티 간의 연결 고리를 신속하게 식별하도록 지원합니다. 고급 블록체인 전문 지식 없이도 실행 가능한 통찰력을 제공합니다.

• 주소 조회: 소유권 세부 정보, 거래 내역 및 크로스 체인 자금 이동을 즉시 보여줍니다.
• AI 기반 분류: 복잡한 블록체인 데이터를 명확하고 평이한 언어 요약으로 변환합니다.
• 위험 우선 순위 지정: 의심스러운 활동 수준과 사건 난이도를 표시하여 조사 초점을 안내합니다.
• 간소화된 에스컬레이션: 사용자가 전체 상황별 데이터와 함께 우선 순위가 높은 사건을 분석가에게 전달할 수 있습니다. ^[5]

Chainalysis Data Solutions (DS)

Chainalysis Data Solutions(DS)는 사용자 정의 가능한 위협 모니터링 및 자동화 플랫폼으로, 포괄적인 블록체인 인텔리전스를 제공합니다. 조직이 위협 행위자를 감시하고, 대상을 식별하고, 조사 및 분석 워크플로우를 대규모로 자동화할 수 있도록 지원합니다. 이 플랫폼은 랜섬웨어, 마약 밀매, 국가 행위자를 추적하고 조사 워크플로우를 자동화하여 법 집행 기관을 지원합니다. ^[12]

서비스 및 교육

글로벌 서비스

Chainalysis Global Services는 조직이 블록체인 네트워크 전반에서 정보력을 강화하고, 위험을 완화하며, 불법 활동에 대처할 수 있도록 전문 지식과 도구를 제공합니다. 이 서비스는 15개 이상의 언어에 능통한 120명 이상의 전문가 팀을 통해 글로벌 범위와 현지 통찰력을 결합하여 법 집행, 규제 및 금융 부문에 걸쳐 맞춤형 지침을 제공합니다. 전문가들은 사이버 범죄, 제재 회피 및 암호화폐 조사 등의 분야에서 광범위한 경험을 제공합니다. Global Services는 표적화된 교육 및 업계에서 인정받는 인증을 통해 역량을 구축하여 조직을 지원하고, 팀이 복잡한 조사를 처리하고, 자산을 추적하고, 우선 순위가 높은 사건을 해결할 수 있도록 지원합니다. 또한 Chainalysis 데이터를 활용하여 위협을 감지하고, 위험의 우선 순위를 정하고, 불법 활동을 방해함으로써 실행 가능한 정보를 제공하는 동시에 기관이 지속적인 정보 주도 운영을 위한 우수 센터를 구축하도록 돕습니다. ^[13]

Chainalysis 인증 프로그램

Chainalysis는 조사, 규정 준수 및 블록체인 분석 전문가를 위한 인증 프로그램을 제공합니다.

• 암호화폐 기초 인증(CCFC): 조사, 규정 준수 및 온보딩을 포함하여 암호화폐를 처음 접하는 사람들을 위한 기초 지식을 제공합니다.
• Chainalysis Reactor 인증(CRC): Reactor 플랫폼을 사용하여 비트코인 거래를 추적하고 분석하도록 실무자를 교육하는 2일간의 대면 형식입니다.
• KYT 인증(CKC): Chainalysis Know Your Transaction을 통해 규정 준수 워크플로를 적용할 수 있도록 사용자를 준비시킵니다.
• 자산 압류 인증: 법 집행 기관 및 공공 부문 기관이 암호화폐 자산 압류를 관리하는 방법을 가르칩니다.
• 조사 전문가 인증(CISC): 난독화 기술 및 복잡한 조사 워크플로에 중점을 둔 Reactor 고급 사용자 교육입니다.
• Ethereum 조사 인증(CEIC): Reactor 사용자가 Ethereum 거래에 대한 조사 및 강화된 실사를 수행하도록 설계되었습니다.
• 위험 및 규정 교육(CRRT): 참가자가 암호화폐 규정 준수 및 감독에 위험 기반 접근 방식을 적용하도록 안내합니다. ^{[14] [15]}

사용 사례 및 고객

대상 산업

• 법 집행 기관: 기관은 랜섬웨어, 다크넷 시장 판매, 테러 자금 조달과 같은 활동에서 불법 자금을 추적하여 암호화폐 관련 범죄를 탐지, 방해 및 억제하는 데 도구를 사용합니다.
• 규제 기관: 금융 규제 기관 및 정부 기관은 디지털 자산 생태계를 모니터링하고, 소비자를 보호하고, 안전한 시장을 구축하고, 금융 안정성을 유지하기 위해 플랫폼을 사용합니다.
• 세무 기관: 세무 당국은 과세 대상 이벤트를 식별하고 탈세 행위를 조사하여 디지털 자산에 대한 세금 정책을 관리, 구현 및 시행하기 위해 소프트웨어를 활용합니다.
• 금융 기관: 은행 및 기타 전통적인 금융 회사는 디지털 자산 서비스 제공과 관련된 위험을 관리하고 기존 금융 규정 준수를 보장하기 위해 Chainalysis를 사용합니다.
• 중앙 집중식 거래소: 암호화폐 거래소는 규정 준수 도구를 사용하여 거래를 모니터링하고, AML/KYC 의무를 이행하고, 불법 행위자로부터 플랫폼을 보호합니다.
• 사이버 보안: 이 분야의 회사는 사전 예방적 위협 헌팅, 사고 대응, 해킹 및 악용으로 인한 재정적 손실 방지를 위해 플랫폼을 사용합니다.
• 탈중앙화 금융 (DeFi): DeFi 프로젝트는 보안을 강화하고, 불법 활동을 모니터링하고, 사용자와 규제 기관과의 신뢰를 구축하기 위해 Chainalysis 솔루션을 통합합니다.
• 소비자 브랜드: Web3 공간에 진입하는 회사는 안전한 전환을 보장하고 브랜드와 고객을 사기 및 스캠으로부터 보호하기 위해 도구를 사용합니다.

회사에서 나열한 주목할만한 고객 및 파트너로는 Coinbase, Kraken, BBVA, IRS, BNY Mellon, Crypto.com, MoonPay, Fireblocks, Tether 및 Abu Dhabi Global Market (ADGM)이 있습니다. ^[1]