TRM Labs는 디지털 자산을 위한 리스크 관리 플랫폼을 제공하는 블록체인 인텔리전스 및 규제 기술 기업입니다. ^[1] 이 회사는 공공 및 민간 부문 조직이 암호화폐 기반의 사기 및 금융 범죄를 탐지, 조사 및 완화할 수 있도록 돕는 인공지능 기반 솔루션을 개발합니다. ^{[1] [2]} TRM Labs는 정부 기관, 금융 기관 및 암호화폐 기업을 포함한 고객층에게 서비스를 제공하며, 거래 모니터링, 지갑 스크리닝 및 교차 체인 자금 추적 도구를 제공합니다. ^{[1] [3]}​

개요

TRM Labs는 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 두고 있으며 로스앤젤레스, 뉴욕, 워싱턴, 런던, 싱가포르에 추가 거점을 운영하고 있습니다. ^[2] 이 회사의 명시된 미션은 블록체인상의 불법 활동에 대응하는 데 필요한 기술을 제공함으로써 더 안전한 금융 시스템을 구축하는 것입니다. ^{[1] [3]}

이 플랫폼은 독점적인 데이터 과학과 불법 활동 데이터베이스를 기반으로 구축되었으며, 이를 통해 컴플라이언스, 조사 및 국가 안보 사례에 맞춤화된 일련의 제품군을 지원합니다.

이 회사의 핵심 기술은 크로스 체인 분석에 중점을 두고 있어, 사용자가 단일 인터페이스 내에서 100개 이상의 서로 다른 블록체인에 걸친 자금 흐름을 추적할 수 있도록 합니다. ^[1] 이러한 역량은 암호화폐, 대체 불가능한 토큰(NFT), 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜 내 자산을 포함한 다양한 디지털 자산에 적용됩니다. TRM Labs는 Y Combinator, Tiger Global, Bessemer Venture Partners, Visa, PayPal 등 주요 벤처 캐피털 및 기업 투자자들로부터 투자를 유치했습니다. ^[1] 2026년 2월, 이 회사는 시리즈 C 펀딩 라운드 이후 기업 가치 10억 달러에 도달하며 유니콘 기업 지위를 획득했습니다. ^[2]​

역사

TRM Labs는 공식 X(구 트위터) 계정이 개설된 2018년 9월경부터 공개 활동을 시작했습니다. ^[3] 초기 전략적 확장은 2021년 9월 23일에 이루어졌으며, 당시 회사는 Solana 블록체인과의 완전한 통합을 발표하여 해당 생태계에 보안 및 컴플라이언스 도구를 제공하기 시작했습니다. ^[3]​

2021년 12월 7일, TRM Labs는 시리즈 B 펀딩 라운드의 마감을 발표했습니다. 이 라운드는 Tiger Global이 주도했으며, 3억 2,400만 달러 상당의 래핑된 이더리움(WETH) 도난 사건 추적 과정에서 TRM은 자사 시스템이 불법 자금이 Ethereum 블록체인의 단일 주소로 통합되는 과정을 추적했다고 보고했습니다. ^[3]​

2025년 한 해 동안 회사는 여러 새로운 이니셔티브와 파트너십을 발표했습니다. 2025년 1월 2일, TRM Labs는 TRON DAO 및 Tether와의 협력체인 T3 금융 범죄 부대(T3 Financial Crime Unit)가 전 세계적으로 1억 달러 이상의 범죄 자산을 성공적으로 동결했다고 보고했습니다. ^[3] 2025년 8월 20일에는 실시간 암호화폐 범죄 대응 시스템인 비콘 네트워크(Beacon Network)를 출시했습니다. ^[3] 이어 2025년 9월 2일에는 Mysten Labs와 협력하여 Sui 네트워크 지원을 발표했고, 2025년 9월 23일에는 결제 플랫폼 Tempo의 초대 인프라 파트너로 선정되었습니다. 2025년 11월, TRM Labs는 Chainlink 자동 컴플라이언스 엔진(ACE) 파트너 생태계에 합류하여 플랫폼에 위험 인텔리전스를 제공하기 시작했습니다. ^[3]​

2026년 1월, TRM Labs는 2026년 암호화폐 범죄 보고서의 조사 결과를 발표하며 불법 암호화폐 흐름이 기록적인 수치에 도달했음을 언급했습니다. 한편, Blockchain Capital이 주도한 시리즈 C 펀딩 라운드에서 7,000만 달러를 유치하며 기업 가치 10억 달러를 달성했습니다. ^{[2] [1]}​

기술

TRM Labs의 플랫폼은 인공지능과 블록체인 분석을 중심으로 위험 인텔리전스 및 조사 도구를 제공합니다. ^[2] 이 기술은 방대한 양의 온체인 데이터를 처리하고 분석하여 불법 활동과 관련된 패턴을 식별하도록 설계되었습니다.

핵심 기능

• 자산 및 블록체인 커버리지: 이 플랫폼은 100개 이상의 블록체인에 걸쳐 2억 개 이상의 디지털 자산 분석을 지원합니다. 여기에는 NFT 및 다양한 DeFi 프로토콜에 대한 전문적인 커버리지가 포함됩니다. ^[1]
• 크로스체인 분석: TRM 플랫폼의 핵심 기술적 기능은 단일 통합 그래프 내에서 비트코인 및 이더리움과 같은 서로 다른 블록체인 네트워크 간의 거래를 추적하고 자금 흐름을 원활하게 시각화하는 능력입니다. ^[1]
• 위험 인텔리전스 엔진: 이 시스템은 150개 이상의 위험 카테고리 및 지표 프레임워크를 사용하여 주소, 엔티티 및 거래의 점수를 산정합니다. 이러한 지표는 국제 자금세탁방지기구(FATF)가 정의한 자금 세탁의 전제 범죄를 포함한 국제 표준에 부합합니다. 이를 통해 고객은 특정 규정 준수 요구 사항에 맞춰 위험 점수 모델을 맞춤 설정할 수 있습니다. ^[1]
• 자체 데이터베이스: TRM Labs는 암호화폐 주소와 실제 엔티티 간의 연결 및 불법 활동과의 연관성을 카탈로그화한 대규모 내부 데이터베이스를 유지 관리합니다. 회사는 이 데이터베이스가 독자적인 위협 인텔리전스 수집과 고급 데이터 과학 방법의 조합을 통해 구축되었다고 명시하고 있습니다. ^[1]

제품 및 서비스

TRM Labs는 정부, 금융 기관, 암호화폐 전문 기업 등 특정 사용자 그룹을 위해 설계된 목적별 제품군으로 서비스를 구성하고 있습니다. ^[1]​

제품군

• Compliance360: 금융 기관 및 암호화폐 기업이 자금 세탁 방지(AML) 및 제재 준수 프로그램을 관리할 수 있도록 지원하는 엔드투엔드 플랫폼입니다.
• Investigation360: 법 집행 기관 및 조사관이 불법 자금을 추적하고, 거래 흐름을 시각화하며, 사건을 구성할 수 있도록 돕는 도구 모음입니다.
• Seizure360: 암호화폐와 관련된 자산 압류 및 회수 작업을 수행하는 법 집행 기관을 지원하기 위해 특별히 설계된 솔루션입니다.
• NatSec360: 국가 주도의 해킹 및 제재 회피와 같이 디지털 자산이 연루된 국가 안보 위협을 식별하고 차단하는 데 중점을 둔 플랫폼입니다.
• Supervision360: 규제 기관이 관할 구역 내 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)의 활동을 감독할 수 있도록 지원하는 도구 모음입니다.

핵심 제품

TRM 플랫폼은 조사 및 컴플라이언스 기능을 위한 여러 개의 차별화된 제품을 포함하고 있습니다.

조사를 위한 도구

• Forensics: 암호화폐 자산의 이동을 시각화하는 크로스체인 자금 추적 도구입니다.
• Triage: 조사 팀이 추가 검토가 필요한 고위험 활동의 우선순위를 정할 수 있도록 돕는 경보 관리 시스템입니다.
• BLOCKINT API: TRM의 블록체인 인텔리전스 데이터에 프로그래밍 방식으로 접근하여 다른 시스템에 통합할 수 있도록 지원하는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스입니다.
• Deconflict: 서로 다른 기관이나 팀이 동일한 사건을 인지하지 못한 채 중복 조사하는 것을 방지하고, 통합 네트워크를 구축하여 운영상의 충돌을 피할 수 있도록 돕는 조사관용 협업 도구입니다.

규제 준수(Compliance)를 위하여

• 거래 모니터링(Transaction Monitoring): 맞춤형 위험 규칙을 기반으로 의심스러운 활동을 감지하고 표시하기 위해 암호화폐 거래를 실시간으로 모니터링하는 도구입니다.
• 지갑 스크리닝(Wallet Screening): 제재 목록 및 불법 활동과의 연관성을 포함하여 TRM의 위험 지표 데이터베이스를 바탕으로 암호화폐 주소를 스캔합니다.
• 실사(Entity Due Diligence): 거래 상대방 위험 관리를 돕기 위해 암호화폐 기업 및 서비스에 대한 포괄적인 위험 프로필을 제공합니다.
• 자산 파악(Know-Your-Asset, KYA): 특정 디지털 자산 또는 토큰과 관련된 위험을 평가하여 기관이 어떤 자산을 지원할지 결정하는 데 도움을 주는 도구입니다.

전문 서비스

TRM Labs는 소프트웨어 제품 외에도 고객을 지원하기 위한 전문 서비스를 제공합니다. 여기에는 보안 침해, 해킹 또는 사기를 경험한 조직을 돕기 위한 사고 대응 서비스뿐만 아니라 전담 고객 지원 및 교육이 포함됩니다. ^[1]

협력적 이니셔티브 및 플랫폼

TRM Labs는 암호화폐 범죄에 대응하기 위한 여러 업계 전반의 이니셔티브를 시작하고 참여해 왔습니다.

비콘 네트워크 (Beacon Network)

2025년 8월 20일에 출범한 비콘 네트워크는 실시간 암호화폐 범죄 대응 네트워크로 설명됩니다. 이 네트워크는 거래소, 자산 발행사 및 법 집행 기관이 해킹이나 착취 사건 발생 후 즉각적으로 정보를 공유하고 도난된 자금을 추적할 수 있도록 지원합니다. 목표는 범죄자들이 범죄 수익을 세탁하거나 현금화하기 전에 참여자들이 조치를 취할 수 있도록 하는 것입니다. ^[3]

T3 금융 범죄 대응 부서 (T3 Financial Crime Unit)

T3 금융 범죄 대응 부서(T3 FCU)는 TRM Labs, TRON DAO, 그리고 Tether가 공동으로 설립한 이니셔티브입니다. 이 부서는 TRON 네트워크 및 기타 블록체인에서 발생하는 금융 범죄에 적극적으로 대응하기 위해 창설되었습니다. 2025년 1월, 해당 부서는 범죄 활동과 연루된 1억 달러 이상의 자산을 동결하는 데 기여했다고 발표했습니다. ^[3]​

Chainabuse

Chainabuse는 TRM Labs가 운영하는 무료 공개 플랫폼으로, 개인이 암호화폐 관련 사기, 해킹 및 기타 사기 행위를 신고할 수 있도록 지원합니다. 이 플랫폼은 이러한 신고 내용을 집계하여 커뮤니티에 경고를 전달하고 새로운 위협에 대한 데이터를 제공하는 역할을 합니다. ^[1]​

LEOLabs

LEOLabs는 법 집행관(LEO)을 위해 특별히 설계된 커뮤니티 프로그램입니다. 이 프로그램은 암호화폐 관련 범죄를 조사하는 수사관들에게 자원과 협업 공간을 제공합니다. ^[1]​

펀딩

TRM Labs는 벤처 캐피털과 전략적 기업 파트너들로부터 투자를 유치하며 여러 차례의 주요 펀딩 라운드를 완료했습니다. 회사의 주요 투자자로는 Y Combinator, Tiger Global, Bessemer Venture Partners, Visa, PayPal, Salesforce Ventures, Block, Inc., Citi Ventures, 그리고 American Express Ventures 등이 있습니다. ^[1]

시리즈 B 라운드

2021년 12월, TRM Labs는 Tiger Global이 주도한 7,000만 달러 규모의 시리즈 B 펀딩 라운드를 발표했습니다. ^[3]​

시리즈 C 라운드

2026년 2월 4일, TRM Labs는 10억 달러의 투자금을 유치했다고 발표했습니다. 이번 라운드에는 골드만삭스(Goldman Sachs), 베세머 벤처 파트너스(Bessemer Venture Partners), 브레반 하워드 디지털(Brevan Howard Digital), 토마 브라보(Thoma Bravo), 시티 벤처스(Citi Ventures), 갤럭시 벤처스(Galaxy Ventures) 등의 투자자가 참여했습니다. 이번 자금 조달의 목적은 회사의 AI 연구 및 제품 개발을 확장하고 엔지니어, 데이터 과학자 및 금융 범죄 전문가로 구성된 글로벌 팀을 확대하기 위함이라고 밝혔습니다. ^[2]​^[1]​

고객 및 파트너십

TRM Labs의 고객 기반은 공공 부문, 전통 금융 및 암호화폐 산업 전반에 걸쳐 있습니다.

• 정부 및 공공 부문: 이 회사는 전 세계 수많은 정부 기관에 플랫폼을 제공합니다. 주요 사용자로 미국 법무부(DOJ), 연방수사국(FBI), 미국 국토안보수사국(HSI), 국세청 형사조사국(IRS-CI) 등이 있습니다. 해외 고객으로는 태국 왕립 경찰 사이버 범죄 수사국과 부에노스아이레스 검찰청 사이버 범죄 수사팀이 있습니다.
• 금융 기관: 전통 금융 부문에서 TRM의 고객으로는 골드만삭스(Goldman Sachs)가 포함됩니다.
• 암호화폐 기업: 이 회사는 Binance, Circle, Uniswap, MoonPay, FalconX, Ava Labs와 같은 주요 거래소 및 플랫폼을 포함한 광범위한 암호화폐 네이티브 기업에 서비스를 제공합니다.

직접적인 고객 외에도 TRM은 블록체인 생태계의 주요 플레이어들과 전략적 파트너십 및 통합을 구축했습니다. 여기에는 Solana 및 Sui 네트워크와 같은 네트워크와의 완전한 통합, 그리고 Chainlink 자동 컴플라이언스 엔진(ACE)과 같은 규제 준수 프레임워크 참여가 포함됩니다. ^{[3] [1]}

조직

TRM Labs는 공동 창립자이자 CEO인 에스테반 카스타뇨(Esteban Castaño)가 이끌고 있습니다. ^{[1] [2]} 또 다른 대외적인 인물로는 회사의 #TRMTalks 미디어 시리즈를 진행하는 아리 레드보드(Ari Redbord)가 있습니다. ^[3]​

회사의 사명과 시리즈 C 투자금 활용에 관한 성명에서 CEO 에스테반 카스타뇨는 다음과 같이 언급했습니다:

“TRM에서 우리는 공공 안전, 금융 건전성 및 국가 안보에 실질적인 영향을 미치는 문제들을 해결하기 위한 AI를 구축하고 있습니다. 이번 투자를 통해 우리의 세계적인 팀과 앞으로 합류할 인재들은 가장 중대한 위협의 최전선에 있는 기관들과 함께 혁신을 이루고, 우리의 핵심 시스템을 보호하는 방식을 의미 있게 개선하기 위해 AI의 잠재력을 확장할 수 있게 되었습니다.” ^[2]

교육 프로그램 및 연구

TRM Labs는 암호화폐 관련 전문가를 위한 교육 및 인증 프로그램을 제공하는 TRM Academy라는 교육 부문을 운영하고 있습니다. 취득 가능한 인증은 다음과 같습니다:

• 암호화폐 기초 (Crypto Fundamentals)
• 공인 조사관 (Certified Investigator)
• 암호화폐 컴플라이언스 전문가 (Crypto Compliance Specialist)
• 암호화폐 압수 전문가 (Crypto Seizure Specialist)
• 암호화폐 세무 전문가 (Crypto Tax Specialist)

또한 이 회사는 암호화폐 경제 및 금융 범죄 트렌드에 관한 연구 보고서와 백서를 정기적으로 발행합니다. 2026년 1월 블로그 게시물에서 강조된 '2026 암호화폐 범죄 보고서'의 주요 결과에 따르면, 2025년 불법 암호화폐 유입액은 사상 최고치인 1,580억 달러에 달했습니다. ^[1]

Public Security Warnings

TRM Labs' official website includes a prominent warning to the public regarding impersonation scams. The company advises that malicious actors have been impersonating TRM Labs employees, often in an attempt to defraud individuals by claiming to offer fund recovery services in exchange for a fee. This indicates an ongoing issue that the company is actively working to mitigate through public awareness. ^[1]​