Alex Mashinsky
**알렉스 마신스키(Alex Mashinsky)**는 이스라엘계 미국인 기술 기업가이자 통신 및 금융 기술 분야의 설립자입니다.[13] 그는 통신 거래소인 Arbinet과 암호화폐 대출 플랫폼인 Celsius Network를 포함한 여러 벤처 기업을 공동 설립했습니다.[13] 그는 2023년 7월 Celsius와 관련된 미국의 형사 사기 혐의로 체포되었으며, 이후 유죄를 인정했고, 2025년 5월 뉴욕 남부 연방법원에서 12년의 징역형과 상당한 금액의 몰수 명령을 선고받았습니다.[14][10] 민사 동의 명령을 통해 규제 당국은 Celsius에서의 그의 행위로 인해 영구적인 거래 및 등록 금지, 거액의 금전적 판결 및 광범위한 업계 금지 조치를 부과했습니다.[18][19][20]
Early Life and Background
알렉스 마신스키(Alex Mashinsky)는 1965년 10월 당시 소련의 일부였던 우크라이나 소비에트 사회주의 공화국에서 태어났습니다.[13] 1970년대에 그의 가족은 이스라엘로 이민을 갔으며, 그는 그곳에서 성장한 후 성인이 되어 미국으로 이주했습니다.[15][16] 마신스키는 이스라엘과 미국 국적을 모두 보유하고 있으며, 대중적인 프로필에서 이스라엘계 미국인 기업가로 자주 묘사되어 왔습니다.[13]
학력
공개된 약력에 따르면, Mashinsky는 1987년부터 1989년까지 텔아비브 대학교(Tel Aviv University)에서 이학사 학위 과정으로 보고된 경제학 프로그램을 이수했습니다.[1] 그 이전인 1980년부터 1982년까지는 이스라엘 개방 대학교(Open University of Israel)에서 학사 수준의 전기공학 프로그램을 공부한 것으로 보고되었습니다.[1]
경력 (Career)
Arbinet 및 초기 통신 벤처
1995년 1월, 그는 도매 음성 트래픽을 위한 통신 거래소인 Arbinet을 설립했습니다. Arbinet은 이후 2004년에 상장되었으며, 2010~2011년경 Primus Telecommunications에 인수되었습니다.[17][13]
1997년 8월, 마신스키는 통신 소프트스위치 회사인 Comgates를 설립했으며, 이 회사는 나중에 Telco Systems에 합병되었습니다. 이어 2001년 1월에는 광통신 인프라용 제어판 소프트웨어를 개발하는 Elematics를 설립했습니다.[9]
Governing Dynamics 및 GroundLink
2004년 4월, 마신스키는 이스라엘-미국 벤처 펀드인 Governing Dynamics를 설립했습니다. 이 펀드는 바이오테크, 인공지능, 에너지, 사이버 보안 등 기술 중심 분야의 기업에 투자하며, 특히 이스라엘 스타트업의 미국 진출을 돕는 데 중점을 둔 것으로 알려져 있습니다.[9]
이후 마신스키는 2005년 5월 GroundLink를 설립했습니다. GroundLink는 여러 도시에서 모바일 앱을 통해 접속할 수 있는 온디맨드 차량 서비스 및 예약 플랫폼으로 운영되었습니다.[9]
Celsius Network
마신스키는 2017년 2월 Celsius Network를 공동 설립했습니다. 이는 예치된 암호화폐 자산에 대해 이자를 지급하는 계좌와 해당 자산을 담보로 하는 대출을 제공하는 블록체인 기반 플랫폼이었습니다.[18][19] 'Earn' 프로그램에 따라 고객은 일반적으로 현물 또는 Celsius의 CEL 토큰으로 지급되는 수익을 대가로 암호화폐 자산을 Celsius에 양도했으며, 별도의 대출 프로그램은 고객의 암호화폐 담보로 보증된 법정 화폐 또는 스테이블코인 대출을 발행했습니다.[18] Celsius는 파산 및 조사관 기록에 기술된 바와 같이 고객 자산을 재담보화하여 탈중앙화 금융 프로토콜 및 기타 투자에 투입함으로써 부분적으로 사용했으며, 이는 나중에 규제 및 형사 절차의 핵심이 되었습니다.[18][20] 2022년 6월까지 이 회사는 전 세계적으로 약 170만 명의 등록 사용자와 수십만 개의 활성 계정을 보유하고 있다고 보고했으나, 2022년 6월 12일 출금을 중단하고 2022년 July 13일 챕터 11 파산 보호를 신청했습니다. 마신스키는 2022년 9월까지 Celsius Network의 설립자이자 CEO로 재직했습니다.[21][22][9]
Inseego 및 Tellabs
그는 또한 2014년 4월부터 2015년 11월까지 무선 네트워킹 하드웨어 및 서비스를 제공하는 Inseego Corp.(구 Novatel Wireless, Inc)의 CEO 및 이사회 멤버로 활동했습니다. 또한 2013년 2월부터 2013년 12월까지 Tellabs의 이사회 멤버로 재직하며 이사회에서 활동했습니다.[9]
Legal Disputes
Celsius Network를 상대로 한 소송 제기
2022년 7월, Celsius Network는 전 투자 매니저인 Jason Stone으로부터 암호화폐 대출 플랫폼의 사기 행위 및 폰지 사기 운영 혐의로 소송을 당했습니다. Stone은 Celsius가 자체 디지털 코인의 가격을 인위적으로 부풀리고, 적절한 리스크 관리 전략을 구현하지 못했으며, 고객 예치금을 사용하여 토큰 가치를 조작했다고 주장했습니다. 또한 이 소송은 Mashinsky가 예금자들의 희생을 대가로 자신의 부를 축적했다고 주장했습니다.[2][3]
Stone은 더 나아가 Celsius가 거래 리스크에 대한 헤지에 실패했으며, 이를 충당할 충분한 보유량 없이 cryptocurrency Ether로 표시된 상당한 부채를 가지고 있었다고 주장했습니다. 그 결과, 고객들이 예치금을 인출하려 할 때 Celsius는 높은 가격에 더 많은 이더를 구매해야 했고, 이로 인해 막대한 손실을 입었습니다. 소송은 Celsius를 폰지 사기로 규정하며, 회사가 새로운 예금자를 유치하고 초기 투자자에게 상환하기 위해 두 자릿수 이자율을 제공하는 방식에 의존했다고 비난했습니다.[2][3]
Celsius는 유동성 위기와 사용자 인출 일시 중단으로 인해 추가적인 조사를 받았습니다. 2021년 3월 Stone이 Celsius를 떠난 이유는 회사의 설명되지 않은 1억 달러에서 2억 달러 규모의 대차대조표 구멍 때문이었던 것으로 알려졌습니다. 소송은 Celsius가 계속해서 Ethereum 지갑을 통제했으며, CEO가 이를 개인적 이익을 위해 사용하고 가치 있는 대체 불가능한 토큰(NFT)을 아내의 지갑으로 전송하는 등의 행위를 했다고 주장했습니다.[2][3]
Celsius 및 Mashinsky를 상대로 한 소송
2023년 7월 13일, 미국 법무부(DOJ), 증권거래위원회(SEC), 연방거래위원회(FTC), 상품선물거래위원회(CFTC)를 포함한 다양한 연방 기관에 의해 일련의 소송이 제기되었습니다. 이러한 법적 조치는 기업으로서의 Celsius Network와 전 CEO인 Alex Mashinsky 모두를 겨냥했습니다.[4]
미국 법무부(DOJ) 소송
DOJ는 Mashinsky를 고객 사기 및 4,200만 달러 편취 혐의를 포함한 형사 사건으로 기소했습니다. 공소장에는 Mashinsky와 다른 Celsius 경영진이 Celsius의 자체 토큰인 CEL의 가치를 부풀려 판매 수익을 얻으려는 계획을 공모했다는 내용이 담겼습니다. Mashinsky의 동료이자 전 최고 수익 책임자(CRO)인 Roni Cohen-Pavon도 이러한 범죄 활동과 관련하여 기소되었습니다.[4][5]
증권거래위원회(SEC) 소송
SEC는 Celsius Network와 Mashinsky를 상대로 소송을 제기하며, 회사가 플랫폼의 안전성에 대해 고객들에게 반복적으로 거짓말을 했다고 주장했습니다. SEC는 Celsius가 규제 승인에 대해 허위 진술을 하고, 사용자 기반을 왜곡했으며, 시장 조작에 가담했다고 주장했습니다. 또한 소송 제기서에는 Celsius가 대출 프로그램을 통해 미등록 증권을 제안하고 판매했다는 혐의도 포함되었습니다.[4][6]
연방거래위원회(FTC) 소송
FTC는 Celsius가 소비자들을 오도하여 자산을 예치하게 하고 이후 투자를 방만하게 관리함으로써 소비자들을 기만했다고 비난했습니다. FTC는 Celsius가 투자자들에게 거짓말을 했고, 인출을 위한 충분한 유동 자산을 유지하지 못했으며, 자신들을 전통적인 은행 업무의 안전한 대안으로 허위 마케팅했다고 주장했습니다. 이 소송은 Celsius Network뿐만 아니라 공동 창립자인 Shlomi Daniel Leon과 Hanoch "Nuke" Goldstein도 피고로 지목했습니다.[4][7]
상품선물거래위원회 (CFTC) 소송
CFTC는 Mashinsky와 Celsius Network를 Celsius의 디지털 자산 기반 금융 플랫폼 운영과 관련된 사기 및 중대한 허위 진술 혐의로 기소했습니다. CFTC는 Celsius가 고객들에게 허위 진술을 하고 회사의 레버리지에 대해 기만했다고 주장했습니다. Mashinsky는 특히 Celsius 고위 경영진으로부터 오해의 소지가 있는 발언을 중단하라는 경고를 구체적으로 받았습니다.[4][8]
결과 및 합의
형사 및 규제 조치의 결과로, 2025년 5월 8일 뉴욕 남부 연방법원의 John Koeltl 판사는 Celsius Network와 관련된 증권 및 상품 사기 혐의에 대해 2024년 12월 유죄를 인정한 Alex Mashinsky에게 징역 12년을 선고했습니다. 약 4,800만 달러의 몰수와 여러 부동산 자산의 몰수가 포함된 이 판결은 Mashinsky의 변호인단이 요청한 1년 1일보다는 훨씬 길었지만, 연방 검찰이 구형한 20년보다는 짧았습니다. 그는 이후 2025년 9월에 뉴욕주 오티스빌에 있는 연방 교도소에 수감되어 형기를 시작했습니다.[10][17]
미국 연방거래위원회(FTC)와의 합의의 일환으로, 2026년 4월 뉴욕 남부 연방법원에 제출된 합의 명령에 따라 Mashinsky는 직접 또는 중개인을 통해 자산을 예치, 교환, 투자 또는 인출하는 데 사용될 수 있는 모든 제품이나 서비스의 광고, 마케팅, 홍보, 제공 또는 배포를 영구적으로 금지당했습니다. 또한 그에게 47억 2천만 달러의 금전적 판결이 내려졌으나, 이는 재무 공개 조건을 전제로 상당 부분 집행 유예되었으며, 형사 몰수 의무로 충당될 수 있는 1,000만 달러를 지불하도록 요구받았습니다.[18][19]
2026년 6월 18일, 뉴욕 남부 연방법원은 Mashinsky에 대한 상품선물거래위원회(CFTC)의 2023년 집행 조치를 해결하는 동의 명령을 내렸으며, 그가 상품거래법 및 CFTC 규정의 특정 반사기 조항을 추가로 위반하는 것을 영구적으로 금지하고 영구적인 거래 및 CFTC 등록 금지 조치를 부과했습니다.[20]
Mashinsky의 책임
2026년 5월, 이전 변호인이 사임한 후 Mashinsky는 뉴욕 남부 연방법원에 12년 형을 취소해 달라는 자필 신청서를 제출했습니다. 이전 변호사들 없이 절차를 진행하며 그는 효과적인 변호 조력을 받지 못했다고 주장했으며, 이전 법률팀이 FTX 설립자 Sam Bankman-Fried를 위해 일하면서 공개되지 않은 이해 상충이 발생했다고 주장했습니다. 그는 이러한 갈등이 사건의 전략적 결정과 증거를 훼손했다고 주장했습니다.[11][12] 2026년 7월 20일 현재, 그의 FTC 및 CFTC 민사 사건은 영구 금지 및 금전적 의무를 부과하는 동의 명령으로 해결되었으며, 형사 유죄 판결과 12년 형은 그대로 유지되고 있으며 형 취소 신청은 법원의 판결 없이 계류 중입니다.[19][20]
