Alameda Research
阿拉美达研究公司（Alameda Research）是一家加密货币交易公司和流动性提供商，由萨姆·班克曼-弗里德、盖里·王和塔拉·麦考利于2017年9月共同创立。2022年11月11日，阿拉美达研究公司及其姊妹公司FTX因偿付能力危机而申请第11章破产保护。[6][1][2]
历史
阿拉美达研究公司是一家总部位于香港的私募股权公司，由萨姆·班克曼-弗里德于2017年9月共同创立。它是FTX的姊妹公司，FTX是一家加密货币交易所，于2022年11月倒闭。阿拉美达研究公司是一家量化加密货币交易公司，在加密货币和数字资产市场中提供流动性。[4]
2022年8月24日，阿拉美达研究公司的联合首席执行官萨姆·特拉布科辞去领导职务，成为该公司的顾问。特拉布科在一条推文中表示，在过去的几个月里，他已经大大减少了在阿拉美达的工作，并指出他已经到了必须“优先考虑其他事情”的地步，比如他的个人生活。“我需要放松，”他发推文说。[17][18]
阿拉美达的DeFi投资
阿拉美达是一家主要的DeFi投资者。根据其Crunchbase[22]的资料，该公司在其存在的五年中，对Aptos、Optim Finance、Cardinal等公司进行了286项投资。[23]
这些投资还包括为从事DeFi解决方案的公司提供的几笔资本注入。2022年11月8日，金融科技和软件公司Fordefi宣布，它已经从阿拉美达和其他投资者那里筹集了1800万美元，用于推出机构DeFi钱包。[23]
阿拉美达研究公司的破产
2022年11月，班克曼-弗里德宣布阿拉美达研究公司和FTX已经与其他与FTX相关的公司一起申请了第11章破产保护。阿拉美达研究公司和该公司风险投资部门FTX Ventures的网站都已下线并设为私有。[8]
创始人萨姆·班克曼-弗里德辞去了首席执行官的职务，由约翰·J·雷三世接替。11月17日，雷在破产法庭提交的一份宣誓声明中表示，根据该公司的记录，阿拉美达研究公司已经向班克曼-弗里德借出了10亿美元。[7][13]
《华尔街日报》在2022年11月10日援引匿名消息来源称，阿拉美达研究公司欠FTX约100亿美元，因为FTX已经将交易所的资金借给阿拉美达进行交易，以便阿拉美达可以用这笔钱进行投资。由于FTX拥有160亿美元的客户资产，该交易所借出了超过一半的客户资金。[9]
交易平台被监管机构要求持有足够的资金来匹配客户的存款，而阿拉美达研究公司低估了FTX需要持有的资金量，以便客户能够兑现。报告称，除了FTX之外，阿拉美达还必须从其他金融公司获得额外的贷款，总额为15亿美元，该报告援引了熟悉此事的人士的话。[9]
2022年11月12日，《华尔街日报》援引匿名消息来源称，阿拉美达首席执行官卡罗琳·埃里森[19]向其他阿拉美达员工透露，她、萨姆·班克曼-弗里德、盖里·王和尼沙德·辛格知道客户存款从FTX转移到了阿拉美达。埃里森还说，这些资金部分用于偿还阿拉美达为进行投资而获得的贷款。[11]
阿拉美达研究公司持有FTX代币FTT的部分供应。在币安首席执行官赵长鹏宣布[24]由于担心其稳定性和其他已经曝光的消息而出售其价值5.8亿美元的代币后，该代币崩溃了。其他代币持有者也开始出售它，结果代币崩溃了。阿拉美达的崩溃发生在泄露的资产负债表显示该公司的账簿严重依赖于FTX发行的FTX代币（FTT）之后。[10][12]
调查与逮捕
在该公司倒闭后，巴哈马皇家警察部队对该公司展开了刑事调查。2022年11月15日，在迈阿密对首席执行官班克曼-弗里德提起了一项集体诉讼。[14]
2022年12月13日，创始人班克曼-弗里德在巴哈马的公寓中被巴哈马皇家警察部队逮捕。逮捕是针对纽约南区对他提出的指控做出的回应，包括“电汇欺诈、电汇欺诈阴谋、证券欺诈、证券欺诈阴谋和洗钱”。在2022年12月22日的法庭听证会之后，一名联邦法官决定在班克曼-弗里德的律师和联邦检察官同意以2.5亿美元的保释金后，将班克曼-弗里德从拘留中释放。[14]
2022年12月21日，卡罗琳·埃里森（阿拉美达的前首席执行官）和盖里·王（FTX的前首席技术官）都承认犯有欺诈和其他指控，并同意在针对班克曼-弗里德的刑事案件中与联邦调查人员合作。阿拉美达研究公司前董事尼沙德·辛格承认犯有六项不同的指控，包括三项共谋实施欺诈的罪名。[15][16]
捐款
在2020年美国总统选举期间，阿拉美达向支持乔·拜登总统的自由派政治行动委员会（PAC）Future Forward USA捐赠了500万美元。据报道，2022年，阿拉美达向由萨姆·班克曼-弗里德的兄弟加布建立的PAC“防范疫情”捐赠了500万美元。[20]
此外，该公司还通过解决问题艺术公司向全球在线奥林匹克培训计划提供财政援助。[21]