알라메다 리서치는 2017년 9월 샘 뱅크먼-프리드, 게리 왕, 그리고 타라 맥 오컬레이가 공동 설립한 암호화폐 거래 회사이자 유동성 공급자였습니다. 2022년 11월 11일, 알라메다 리서치는 자매 회사인 FTX와 함께 지급 능력 위기로 인해 챕터 11 파산 신청을 했습니다. ^[6][1][2]

역사

알라메다 리서치는 2017년 9월 샘 뱅크먼-프리드가 공동 설립한 홍콩 기반의 사모 펀드 회사였습니다. 이 회사는 2022년 11월에 붕괴된 암호화폐 거래소인 FTX의 자매 회사였습니다. 알라메다 리서치는 암호화폐 및 디지털 자산 시장에서 유동성을 제공하는 양적 암호화폐 거래 회사였습니다. ^[4]

2022년 8월 24일, 알라메다 리서치의 공동 CEO인 샘 트라부코는 리더십 역할에서 물러나 회사의 고문이 되었습니다. 트라부코는 트위터 스레드에서 지난 몇 달 동안 알라메다에서의 역할을 크게 줄였다고 말하며, 개인적인 삶과 같은 "다른 것들을 우선시해야" 하는 시점에 도달했다고 언급했습니다. 그는 "나는 휴식이 필요했다"고 트윗했습니다.^[17][18]

알라메다의 DeFi 투자

알라메다는 주요 DeFi 투자자였습니다. Crunchbase^[22] 프로필에 따르면, 회사는 5년 동안 Aptos, Optim Finance, Cardinal 등과 같은 회사에 286건의 투자를 했습니다. ^[23]

투자에는 DeFi 솔루션 작업을 하는 회사에 대한 여러 자본 투입도 포함되었습니다. 2022년 11월 8일, 핀테크 및 소프트웨어 회사인 Fordefi는 알라메다 및 기타 투자자로부터 기관 DeFi 지갑 출시를 위해 1,800만 달러를 모금했다고 발표했습니다. ^[23]

알라메다 리서치의 파산

2022년 11월, 뱅크먼-프리드는 알라메다 리서치와 FTX가 FTX와 관련된 다른 회사들과 함께 챕터 11 파산 신청을 했다고 발표했습니다. 알라메다 리서치와 회사의 벤처 캐피털 부문인 FTX Ventures의 웹사이트는 오프라인 상태가 되었고 비공개로 전환되었습니다. ^[8]

설립자인 샘 뱅크먼-프리드는 CEO 자리에서 사임하고 존 J. 레이 3세로 교체되었습니다. 11월 17일, 레이는 파산 법원에 제출된 선서 진술서에서 회사의 기록에 따르면 알라메다 리서치가 뱅크먼-프리드에게 10억 달러를 대출했다고 밝혔습니다. ^[7][13]

2022년 11월 10일, 월스트리트 저널이 인용한 익명의 소식통에 따르면 알라메다 리서치는 FTX에 약 100억 달러의 빚을 지고 있었는데, 이는 FTX가 거래를 위해 거래소에 예치된 자금을 알라메다에 대출하여 알라메다가 그 돈으로 투자를 할 수 있도록 했기 때문입니다. FTX는 고객 자산으로 160억 달러를 보유하고 있었기 때문에 거래소는 고객 자금의 절반 이상을 대출했습니다. ^[9]

거래 플랫폼은 규제 기관에 의해 고객이 예치한 금액과 일치하는 충분한 돈을 보유해야 하며, 알라메다 리서치는 고객이 현금화하기 위해 FTX가 보유해야 하는 금액을 과소평가했습니다. FTX 외에도 알라메다는 다른 금융 회사로부터도 추가 대출을 받아야 했는데, 총 15억 달러에 달했다고 보고서는 밝혔습니다. ^[9]

2022년 11월 12일, 월스트리트 저널이 인용한 익명의 소식통에 따르면 알라메다 CEO인 캐롤라인 엘리슨^[19]은 다른 알라메다 직원들에게 그녀, 샘 뱅크먼-프리드, 게리 왕, 그리고 니샤드 싱이 고객 예금이 FTX에서 알라메다로 이체되었다는 것을 알고 있었다고 밝혔습니다. 엘리슨은 또한 자금이 알라메다가 투자를 위해 받은 대출을 갚는 데 부분적으로 사용되었다고 말했습니다. ^[11]

알라메다 리서치는 FTT라고 불리는 FTX 토큰의 공급량의 일부를 보유하고 있었습니다. 이 토큰은 바이낸스의 CEO인 창펑 자오가 토큰의 안정성에 대한 우려와 밝혀진 다른 사실들로 인해 5억 8천만 달러 상당의 토큰을 판매할 것이라고 발표한 후 붕괴되었습니다. 다른 토큰 보유자들도 판매를 시작했고, 그 결과 토큰이 붕괴되었습니다. 알라메다의 붕괴는 유출된 대차대조표에서 회사의 장부가 FTX에서 발행한 FTX 토큰(FTT)에 크게 의존하고 있다는 사실이 밝혀진 후에 발생했습니다. ^[10][12]

조사 및 체포

회사의 붕괴 이후, 바하마 왕립 경찰은 회사에 대한 형사 조사를 시작했습니다. 2022년 11월 15일, CEO인 뱅크먼-프리드에 대한 집단 소송이 마이애미에서 제기되었습니다. ^[14]

2022년 12월 13일, 설립자인 뱅크먼-프리드는 바하마 왕립 경찰에 의해 바하마에 있는 그의 아파트에서 체포되었습니다. 체포는 "전신 사기, 전신 사기 공모, 증권 사기, 증권 사기 공모, 그리고 돈세탁"을 포함하여 뉴욕 남부 지방 검찰청이 그에게 제기한 혐의에 대한 응답으로 이루어졌습니다. 2022년 12월 22일 법원 심리 후, 연방 판사는 그의 변호사와 연방 검찰이 2억 5천만 달러의 보석금에 합의한 후 뱅크먼-프리드를 구금에서 석방하기로 결정했습니다. ^[14]

2022년 12월 21일, 캐롤라인 엘리슨(알라메다의 전 CEO)과 게리 왕(FTX의 전 최고 기술 책임자)은 사기 및 기타 혐의에 대해 유죄를 인정하고 뱅크먼-프리드에 대한 형사 사건에서 연방 수사관과 협력하기로 합의했습니다. 알라메다 리서치의 전 이사인 니샤드 싱은 사기 공모 3건을 포함하여 6가지 다른 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. ^[15][16]

기부

2020년 미국 대통령 선거 동안 알라메다는 조 바이든 대통령을 지지하는 자유주의 정치 활동 위원회(PAC)인 Future Forward USA에 5백만 달러를 기부했습니다. 2022년, 알라메다는 샘 뱅크먼-프리드의 형인 게이브가 설립한 PAC인 Guarding Against Pandemics에 5백만 달러를 기부한 것으로 알려졌습니다. ^[20]

또한 회사는 Art of Problem Solving을 통해 Worldwide Online Olympiad Training 프로그램에 재정 지원을 제공했습니다. ^[21]