위키 구독하기
Share wiki
Bookmark
FTX
FTX
FTX Trading Ltd., 일반적으로 FTX(Futures Exchange의 약자)로 알려진 곳은 유동성 위기 이후 2022년 11월에 파산 신청을 한 암호화폐 거래소 및 암호화폐 헤지 펀드였습니다. 2019년 4월 샘 뱅크먼-프리드와 게리 왕에 의해 설립되었습니다. [10]
FTX는 2021년 7월에 백만 명 이상의 사용자를 보유하며 정점을 찍었으며, 거래량 기준으로 세 번째로 큰 암호화폐 거래소였습니다. 2022년 11월 11일, FTX는 미국에서 챕터 11 파산 신청을 했고, 이로 인해 CEO 샘 뱅크먼-프리드가 사임했습니다. FTX는 파산 신청 전에 10억 달러 미만의 자산을 보유하면서 90억 달러의 부채를 지고 있는 것으로 밝혀졌습니다. [1][5]
역사
제인 스트리트 캐피털의 국제 ETF 데스크의 전 트레이더인 샘 뱅크먼-프리드와 전 구글 소프트웨어 엔지니어인 게리 왕이 2019년 4월에 시작한 FTX는 뱅크먼-프리드, 캐롤라인 엘리슨, 그리고 2017년 캘리포니아 버클리에서 제인 스트리트의 다른 전 직원들이 설립한 트레이딩 회사인 알라메다 리서치 내에서 시작되었습니다. [3]
거래소는 사용자에게 비트코인 옵션, 45개 이상의 레버리지 토큰, 20개의 영구 스왑, 예측 시장을 포함한 다양한 거래 상품에 대한 액세스를 제공했습니다. 또한 플랫폼은 대규모 암호화폐 구매에 관심이 있는 모든 사람에게 장외 서비스를 제공했습니다. [3[2]
바이낸스의 창펑 자오는 뱅크먼-프리드와 왕이 회사를 시작한 지 6개월 후 FTX의 지분 20%를 약 1억 달러에 매입했습니다. 뱅크먼-프리드는 나중에 자오의 지분을 약 20억 달러에 매입했습니다. 2020년 8월, FTX는 암호화폐 포트폴리오 추적 앱인 블록폴리오를 1억 5천만 달러에 인수했습니다. [11][12]
2021년 9월, FTX는 본사를 홍콩에서 바하마로 이전했습니다. [14]
2022년 2월, FTX가 개발자가 암호화폐, NFT 및 기타 블록체인 관련 자산을 비디오 게임에 추가하는 데 도움이 되는 게임 부서를 만들고 있다는 보고가 있었습니다. 2022년 7월, FTX는 블록파이를 약 2억 4천만 달러에 매입할 수 있는 옵션을 제공하는 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 블록파이에 대한 4억 달러의 신용 시설이 포함되었습니다. [16][17]
2022년 8월, 연방예금보험공사(FDIC)는 FTX 사장 브렛 해리슨의 트윗에 따라 FDIC 보험이 적용되는 예금에 대해 "허위 및 오해의 소지가 있는 진술"을 한 혐의로 FTX에 중단 명령을 내렸습니다. 규제 조치에 따라 해리슨은 트윗을 삭제했고 뱅크먼-프리드는 다른 트윗에서 FTX 예금이 FDIC에서 보험에 가입되지 않았다고 밝혔습니다. [18]
2022년 9월 26일, FTX.US는 파산한 암호화폐 중개 회사인 보이저 디지털의 디지털 자산에 대한 경매에서 낙찰되었습니다. 거래 가치는 보이저가 보유한 암호화폐 13억 1천만 달러와 추가 고려 사항 1억 1100만 달러를 포함하여 약 14억 2천만 달러였습니다. 이 거래는 파산 법원과 보이저의 채권자의 승인을 받아야 했습니다. FTX 파산 후 2022년 12월, 바이낸스의 미국 자회사가 보이저 자산을 약 10억 달러에 매입하는 입찰에서 낙찰되었습니다. [19][20]
2022년 9월 27일, FTX.US 사장 브렛 해리슨은 거래소에서 적극적인 역할에서 물러나 자문 역할로 남을 것이라고 발표했습니다. 2022년 10월, FTX가 미등록 증권을 판매한 혐의로 텍사스에서 조사를 받고 있다는 보고가 있었습니다. [21][22]
자금 조달 라운드
FTX는 7라운드에 걸쳐 총 18억 달러의 자금을 조달했습니다. 마지막 자금 조달은 2022년 3월 21일에 이루어졌습니다. 2021년 7월에는 소프트뱅크, 세쿼이아 캐피털 등 24명의 투자자로부터 180억 달러의 가치로 10억 달러를 조달했습니다. [13]
2021년 10월, FTX는 온타리오 교사 연금 계획, 세쿼이아 캐피털 등으로부터 시리즈 B 펀딩 라운드에서 4억 2,070만 달러를 조달했습니다. 2022년 1월, FTX는 FTX Ventures라는 20억 달러 규모의 벤처 펀드를 발표하고, 같은 달 소프트뱅크 비전 펀드, 테마섹 홀딩스 등 12명의 투자자로부터 320억 달러의 가치로 시리즈 C 펀딩에서 4억 달러를 조달했습니다. 2022년 3월에는 오사카 나오미와 함께 벤처 라운드에서 비공개 금액을 조달했습니다. [13][15]
FTX 및 Alameda Research 붕괴
2022년 11월, FTX는 고객 자금을 사용했다는 혐의를 받았고 유동성 위기를 겪으면서 자체 FTT 토큰 폭락과 회사의 파산으로 이어졌습니다. [8]
2022년 11월 2일, CoinDesk는 유출된 Alameda Research 대차대조표를 기반으로 보고서를 발표했는데, Alameda는 2022년 6월 30일 기준으로 146억 달러의 자산을 보유하고 있다고 주장했으며, 대부분이 FTT 토큰인 것으로 검토되었습니다. 암호화폐는 바이낸스 CEO 창펑 자오가 5억 8천만 달러 이상의 FTT 보유량을 청산할 것이라고 발표한 후 2022년 11월 6일에 가격이 약 10% 하락했습니다. [8]
이로 인해 FTX는 2022년 11월 8일에 고객 인출을 중단해야 했습니다. 월스트리트 저널의 기사는 이 문제에 정통한 사람들을 인용하여 FTX가 Alameda를 지원하기 위해 고객 자금 수십억 달러를 위험한 베팅에 사용했다고 주장했습니다.[8]
익명의 소식통은 2022년 초에 Bankman-Fried가 회사 내부자나 대중에게 알리지 않고 FTX에서 Alameda Research로 최소 40억 달러를 이체했다고 밝혔습니다. 소식통은 이체된 자금에는 고객 자금이 포함되어 있고 FTT와 Robinhood 주식으로 뒷받침된다고 말했습니다. [23]
월스트리트 저널이 인용한 익명의 소식통은 또한 Bankman-Fried가 Alameda가 FTX에 약 100억 달러의 빚을 지고 있으며 이는 FTX가 보유한 고객 자금을 통해 확보되었으며 당시 FTX는 160억 달러의 고객 자산을 보유하고 있다고 밝혔습니다. Alameda Research의 CEO인 Caroline Ellison은 Bankman-Fried가 FTX가 고객의 돈을 Alameda에 빌려주어 부채를 충당하도록 도왔다는 사실을 알고 있었다고 직원들에게 말했습니다. [23]
2022년 11월 11일, FTX는 미국에서 챕터 11 파산 신청을 했고, CEO인 Sam Bankman-Fried는 사임하고 John J. Ray III로 교체되었습니다. FTX는 파산 신청 전에 90억 달러의 부채를 지고 있었지만 자산은 10억 달러 미만인 것으로 밝혀졌습니다.[8]
법원 문서에서 John J. Ray III는 FTX를 자신이 본 최악의 재정 관리 부실 사례라고 설명했습니다. [9]
"저는 40년 이상의 법률 및 구조 조정 경험을 가지고 있습니다. 저는 역사상 가장 큰 기업 실패 사례에서 최고 구조 조정 책임자 또는 최고 경영자를 역임했습니다. 저는 범죄 행위 및 직무 태만 혐의(Enron)와 관련된 상황을 감독했습니다. 저는 새로운 금융 구조(Enron 및 Residential Capital)와 국경 간 자산 회수 및 극대화(Nortel 및 Overseas Shipholding)와 관련된 상황을 감독했습니다. 제가 관여한 거의 모든 상황은 내부 통제, 규정 준수, 인적 자원 및 시스템 무결성의 결함으로 특징지어졌습니다.
제 경력에서 이처럼 완전한 기업 통제 실패와 신뢰할 수 있는 재무 정보의 완전한 부재를 본 적이 없습니다. 손상된 시스템 무결성 및 해외의 결함 있는 규제 감독부터 경험이 부족하고 세련되지 않았으며 잠재적으로 손상된 개인의 매우 작은 그룹에 대한 통제 집중까지, 이 상황은 전례가 없습니다."[9]
또한 2022년 11월 12일, FTX 관리자는 텔레그램에서 플랫폼이 해킹당했다고 발표했습니다. 해커는 390만 달러 상당의 4000억 개의 시바 이누 토큰을 빼내 이더리움으로 교환하여 2,346 ETH를 얻었습니다. 그 다음 날, 해커는 4,820만 달러 상당의 DAI 스테이블코인을 37,570 ETH로 교환했습니다. 해커는 또한 BNB 4,100만 달러를 ETH로 전환했습니다. [6]
2022년 11월 17일, 바하마 증권위원회는 모든 FTX Digital Markets Ltd (FDM) 디지털 자산을 위원회가 관리하는 디지털 지갑으로 이체하여 안전하게 보관하도록 명령했다고 밝혔습니다.[7]
수사 및 체포
FTX의 붕괴 이후, 바하마 왕립 경찰은 회사에 대한 범죄 수사에 착수했습니다. 2022년 11월 15일, 뱅크먼-프리드와 미국 프로 풋볼 쿼터백 톰 브래디와 코미디언 래리 데이비드를 포함한 여러 유명인을 상대로 마이애미에서 집단 소송이 제기되었으며, 회사가 기만적인 행위를 했다고 주장했습니다. 소송에는 지젤 번천, 스테프 커리, 샤킬 오닐, 우도니스 하슬렘, 데이비드 오티즈, 트레버 로렌스, 오타니 쇼헤이, 오사카 나오미, 케빈 오리어리도 이름이 올랐습니다. [24]
2022년 12월 13일, 창립자 뱅크먼-프리드는 바하마 왕립 경찰에 의해 바하마에 있는 그의 아파트에서 체포되었습니다. 체포는 뉴욕 남부 지구가 그에게 제기한 "전신 사기, 전신 사기 공모, 증권 사기, 증권 사기 공모, 돈세탁" 혐의에 대한 대응으로 이루어졌습니다. [26]
뱅크먼-프리드는 미국으로 송환된 후 맨해튼의 미국 지방 법원에서 증권 사기 및 돈세탁을 포함한 8개 혐의로 기소되었습니다. 2022년 12월 22일 법원 심리 후 연방 판사는 변호사와 연방 검사가 2억 5천만 달러의 보석금에 합의한 후 뱅크먼-프리드를 구금에서 석방하기로 결정했습니다. [33]
2022년 12월 21일, 캐롤라인 엘리슨(알라메다 전 CEO)과 게리 왕(FTX 전 최고 기술 책임자)은 사기 및 기타 혐의에 대해 유죄를 인정하고 뱅크먼-프리드에 대한 형사 사건에서 연방 수사관과 협력하기로 합의했습니다. [25]
FTX의 전 엔지니어링 이사 니샤드 싱은 사기 공모 3건을 포함하여 6가지 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 싱은 뱅크먼-프리드의 형제의 어린 시절 친구이며 FTX에 합류하기 전에 알라메다 리서치에서 일했습니다. [32]
FTX 파산이 기업 및 투자자에 미치는 영향
2022년 11월 16일, 암호화폐 중개 서비스 제네시스는 FTX의 파산 선언 이후 인출을 중단하여 업계에 더 큰 영향을 미쳤습니다. 암호화폐 거래소 회사 제미니는 캐머런과 타일러 윙클보스가 소유하고 있으며, 제네시스를 대출 파트너로 사용하는 Earn 프로그램에서 인출을 중단한다고 발표했습니다. [27]
Crypto.com의 거래소 토큰인 크로노스는 2022년 11월에 가치가 약 10억 달러 감소했습니다. [28]
FTX에 지분을 투자하여 손실을 본 기관 투자자로는 Tiger Global Management, Ontario Teachers' Pension Plan, SoftBank Group, BlackRock, Lightspeed Venture Partners, Temasek 및 Sequoia Capital이 있습니다. Sequoia는 투자자에게 통지를 발표하고 트위터에도 게시하여 FTX에 대한 회사의 지분이 전체 포트폴리오에서 작은 부분을 차지한다고 확신시키고 회사 웹사이트에 게시된 Bankman-Fried의 프로필을 동일한 통지에 대한 링크로 대체했습니다. Ontario Teachers' Pension Plan도 유사한 성명을 발표했습니다. [29][30][31]
FTX, 샘 뱅크먼-프리드 고소
2023년 7월 21일, FTX는 샘 뱅크먼-프리드 전 CEO와 암호화폐 거래소의 다른 주요 임원들을 상대로 10억 달러 이상의 자금을 횡령한 혐의로 소송을 제기했습니다. 미국 파산 법원에 제출된 소장에는 캐롤라인 엘리슨 전 알라메다 리서치 CEO, 지샤오 '게리' 왕 FTX 공동 창업자, 니샤드 싱 전 FTX 엔지니어링 이사, 뱅크먼-프리드가 피고로 지명되었습니다. [37]
소송에서 FTX는 전 임원들이 고급 콘도, 정치 및 '자선' 기부, 투기적 투자 및 기타 애완 동물 프로젝트에 자금을 조달하기 위해 고객 자금을 '지속적으로' 횡령하여 신탁 의무를 위반했다고 주장했습니다. 또한 소송은 그들이 FTX와 관련 회사에 대한 '통제권을 남용'하여 '역사상 가장 큰 금융 사기 중 하나'를 저질렀다고 주장했습니다. [37]
FTX는 또한 전 임원들이 '채무자가 대가로 아무런 가치를 받지 않고' 7억 2,500만 달러 이상의 주식을 발행했다고 주장했습니다. FTX는 뱅크먼-프리드와 왕이 거래 플랫폼 로빈후드의 주식을 구매하기 위해 추가로 5억 4,600만 달러를 횡령했다고 주장했습니다. [37]
소송은 엘리슨이 자신에게 2,880만 달러의 보너스를 지급하고 자금 1,000만 달러를 사용하여 인공 지능 회사에 지분을 구매했다고 주장했습니다. FTX는 또한 2022년 1월 24일에 뱅크먼-프리드가 FTX US 계정에서 아버지의 계정으로 1,000만 달러를 '선물'로 이체했다고 주장했습니다. FTX는 처음에는 마이너스 잔액을 가진 계정을 금지했지만 뱅크먼-프리드는 동료들에게 거래소 코드를 수정하도록 지시한 것으로 알려졌습니다. [37]
"2019년 7월경에 뱅크먼-프리드는 공모자 또는 그들의 지시에 따라 일하는 개인에게 알라메다가 거래소에서 계정에서 마이너스 잔액을 유지할 수 있도록 소프트웨어를 수정하도록 지시했습니다."[37]
재개장 계획
2023년 8월 1일, FTX는 거래소 재개장 계획을 확인했습니다. 조직은 파산한 거래소의 채권자를 특정 등급으로 분류하고 거래소가 해외 법인으로 운영될 수 있도록 하는 의도된 재편 계획을 간략하게 설명했습니다.[34][36]
2023년 7월 31일에 제출된 서류에는 회사가 "예외적으로 크고 복잡한 청구 모음"을 해결하기 위한 의도된 경로를 설명하는 재편 초안 계획이 포함되어 있습니다. [35]
"고객 마감일 만료, 계류 중인 조사 완료 및 공개 명세서 준비 전에 비교적 이른 단계에서 계획을 제출하겠다는 약속을 오늘 이행하게 되어 기쁩니다. 이는 무담보 채권자 위원회, 비 미국 고객 특별 위원회 및 논의 중인 다른 당사자를 포함하여 이해 관계자와 함께 계획의 미결 문제를 추가로 논의하기 위해 채권자 피드백을 용이하게 할 것으로 예상됩니다. 우리의 목표는 합의된 계획을 달성하고 파산에서 벗어나는 것입니다.
우리는 2023년 3분기에 이러한 문제를 해결하고 2023년 4분기에 수정된 계획과 공개 명세서를 제출하기 위해 노력하고 있습니다." - FTX 채무자 최고 경영자 겸 최고 구조 조정 책임자 John J. Ray III
제안된 계획의 마지막 섹션은 고객과 채권자에게 현금으로 분배금을 지급하기 위해 FTX 자산을 청산하려는 의도를 다룹니다. 그러나 조항에는 고객에게 "해외 거래소 재개"와 관련하여 자발적인 선택이 제공될 수 있다고 명시되어 있습니다. [38]
FTX의 공식 무담보 채권자 위원회(UCC)는 FTX의 구조 조정 팀이 자신들의 의견을 무시했다고 주장하며 FTX의 파산 종료 계획 초안에 대해 "매우 실망"했다고 밝혔습니다. UCC는 팀에 회의 및 보증을 요청했음에도 불구하고 챕터 11 계획 초안에 대한 논의에 참여하지 않았다고 밝혔습니다. 그들은 우려 사항이 계속 간과될 경우 FTX 고객이 투표할 자체 계획을 제시할 것이라고 경고했습니다. [39][40][41]
UCC는 계획 제출 시기에 대해 우려했으며, 이는 진행이 지연된 것으로 인식했습니다. 그들은 계획이 일방적인 것으로 보이며 논의 중에 제기한 제안을 무시했다고 지적했습니다. FTX의 구조 조정 팀은 UCC의 불만을 인정하고 권장 사항을 통합할 준비가 되어 있다고 밝혔으며 협상이 곧 시작될 것임을 시사했습니다. [40]
잘못된 내용이 있나요?