LEO Token，也称为 UNUS SED LEO，是一种实用型代币和加密货币，为持有者提供在 iFinex 运营的加密货币交易所（包括 Bitfinex）上的交易、借贷和交易手续费折扣。^{[12] [1]}

概述

LEO Token 由 iFinex 于 2019 年推出，是一种实用型代币，旨在支持 iFinex 生态系统内的活动，尤其是在 Bitfinex 交易所上。它最初是为了筹集资金而推出的，现在为用户提供交易、借贷和提款的分级费用折扣。这些优惠取决于持有的 LEO 数量，从而激励代币所有权和平台参与度。LEO 在 Ethereum 和 EOS 区块链上发行，从而实现更广泛的兼容性和访问。

LEO 的实用性已集成到 iFinex 的基础设施中，使用户能够访问其交易平台上的各种功能和特权。费用减免和折扣会根据代币持有量自动应用，从而简化用户体验并扩大对平台服务的访问。这些特权涵盖了广泛的交易和提款选项，从而提高了生态系统中活跃参与者的价值。

支持 LEO 的底层系统构建在完全由 iFinex 控制的独立运营的数据中心上。这避免了对第三方云服务的依赖，并可以更好地控制性能和安全性。该基础设施支持高吞吐量和响应式操作，即使在市场波动期间也是如此。

代币供应量通过透明的 销毁 机制减少，该机制通过 智能合约 执行。iFinex 使用公司收入定期回购 LEO 并销毁 获得的代币。此过程旨在随着时间的推移逐步减少总供应量，所有活动都记录在链上，以确保透明度和可追溯性。^{[3] [10]}

历史

推出

iFinex 于 2019 年 5 月通过 LEO 的首次交易所发行 (IEO)（私募）和 6 月（公开发售）推出了 UNUS SED LEO，其中代币以 1:1 的比例出售给 USDT。^[2][14]

LEO 代币最初在两个 区块链上发行：Ethereum 上的 6.6 亿个 ERC-20 代币和 EOS 上的 3.4 亿个基于 EOS 的代币。Bitfinex 交易所允许跨链转换。^[3][8]

LEO 代币的推出是在 2018 年夏天据称政府部分没收 Bitfinex 资产（Crypto Capital 持有）以及 2016 年 BitFinex 黑客攻击（黑客窃取了 119,756 个 BTC）之后进行的。^[21]

UNUS SED LEO 这个名字来自拉丁语短语“Unus Sed Leo”，摘自希腊故事讲述者伊索的寓言《母猪和母狮》。这句话翻译为“一，但一头狮子”，概括了寓言的寓意，该寓意以质量胜于数量的哲学为中心，即一头小狮子的力量和勇敢胜过整窝母猪。^[13]

Crypto Capital 扣押

2018 年夏末，Crypto Capital 通知 Bitfinex，其托管的部分资金已被政府当局扣押，但声称这些资金将很快被释放。然而，到年底，Bitfinex 越来越担心 Crypto Capital 可能不会归还其资产。作为预防措施，Bitfinex 开始通过信贷机构协商有担保的循环信贷额度。^[4]

BitFinex 黑客攻击

2016 年 8 月 2 日，Bitfinex 的系统遭受黑客攻击，导致损失 119,756 个 BTC，价值约 7200 万美元。在报告违规行为后，Bitfinex 停止了 Bitcoin 提款和交易。交易所客户（包括那些账户未被入侵的客户）的账户余额减少了 36%，并收到了与其损失成比例的 BFX 代币（债务代币）。BFX 代币可用于公司股权或由 Bitfinex 赎回。

2019 年 2 月 25 日，在美国政府的帮助下，Bitfinex 成功追回了 27.7 个 BTC。与此同时，两名以色列兄弟 Eli 和 Assaf Gigi 因涉嫌参与 2016 年的黑客攻击而被捕。^[5][15][18]

2021 年 12 月 14 日，与数字代币交易所 Poloniex 合作，又追回了 6.5 个 BTC。^[16][17]

追回的资金已转换为美元，并支付给 RRT（追偿权代币）持有人。Bitfinex 继续采取多项追偿策略，与执法部门和第三方合作，追踪和扣押到达任何交易所或企业的被盗比特币。

2022 年 2 月，一对纽约夫妇 Ilya Lichtenstein 和他的妻子 Heather R. Morgan 被美国联邦当局逮捕并指控密谋洗钱被盗资金和欺骗美国。在从 Bitfinex 平台盗取的 119,756 个 BTC 中，美国司法部追回了近 94,000 个 BTC（追回时价值约 36 亿美元）。副司法部长 Lisa Monaco 在一份声明中表示，这是“该部门有史以来规模最大的金融扣押”。^{[5][5][11][19][20]}

在宣布之后，Bitfinex 表示将与 DOJ 合作，以确定其对追回的比特币的权利。根据 UNUS SED LEO 白皮书，Bitfinex 承诺将 80% 的净追回资金用于在收到资产后的 18 个月内回购和销毁 LEO 代币。这些回购可以通过公开市场交易或场外交易进行，包括直接的 bitcoin 到 LEO 的交易。^[18]

代币经济学

销毁

LEO 代币受 iFinex 及其关联公司结构化且持续的 销毁 机制的约束。每个月，至少将公司上个月合并总收入的 27% 用于以当前价格从公开市场回购 LEO 代币并销毁它们，无限期地继续此过程，直到没有代币在流通。用于支付费用的 LEO 代币也可能被销毁，但 Ethfinex 及其相关产品的收入除外，因为存在单独的 NEC 代币分配。

除了定期的每月 销毁 之外，iFinex 还承诺进行额外的销毁活动，以追回丢失或扣押的资金。如果从 Crypto Capital 追回资金，则在扣除法律、运营和相关成本后，净追回金额的 95% 将用于回购和销毁 LEO，并且需要在 18 个月内完成，使用成交量加权平均价格 (VWAP) 方法来减少市场中断。同样，如果从 2016 年 Bitfinex 黑客攻击中追回任何 Bitcoin，iFinex 将使用至少 80% 的净追回价值（在考虑 RRT 赎回和其他成本后）在 18 个月内销毁 LEO 代币。这些机制旨在不断减少代币供应量，并将价值与平台的财务复苏对齐。^[3]

透明度计划

2019 年 6 月 14 日，Bitfinex 推出了 UNUS SED LEO 透明度计划，旨在为代币持有者提供可验证的 LEO 代币回购和销毁过程的见解。该计划允许访问有关平台收取的费用和正在进行的 代币销毁 的数据，所有数据均通过官方网站上的 UNUS SED LEO 仪表板显示。销毁 机制最初仅适用于 交易费用 的收入。尽管如此，Bitfinex 已经宣布计划将其扩展到包括所有收入来源，例如存款和取款费用、融资费用以及来自其他交易所产品的收入，从而创建一个更全面的回购系统。销毁过程于 2019 年 6 月 14 日 UTC 时间上午 10:00 开始，每三个小时销毁一次代币，直到所有供应从流通中移除。LEO 代币的总寿命最终与 iFinex 生态系统中产生的收入金额相关。^{[7] [10] [15]}

实用性

LEO 是一种 实用型代币，在 iFinex 生态系统中使用，主要是在 Bitfinex 上。它根据上个月持有的 LEO 平均数量提供分级费用减免。在 Bitfinex 上，LEO 持有者在 加密货币 到 加密货币 和 加密货币 到 法币 交易中获得挂单方费用折扣，对于持有更多代币的人，折扣力度更大。交易者还可以选择以 LEO 支付费用，并且可以使用 LEO 暂时升级其费用等级。Bitfinex 上的借贷活动对 LEO 持有者收取较低的费用，但总折扣有上限。LEO 持有者可以享受 加密货币 和 法币 提款和存款的费用降低，包括大额法币提款的优惠费率。在 Bitfinex 衍生品上，挂单方费用可以根据 LEO 持有量进一步降低，最高可达设定限额。类似的好处在其他 iFinex 平台上（例如 Eosfinex）可用或计划提供，并且可能会扩展到未来的产品和服务。所有费用减免均可由 iFinex 自行决定进行修改。^[4][8]