Ari Redbord 是 TRM Labs 的全球政策主管，这是一家区块链情报公司 ^{[1] [2]}。在加入私营部门之前，Redbord 在美国司法部担任了约十一年的联邦检察官，随后在美国财政部恐怖主义和金融情报办公室担任高级顾问 ^{[3] [4]}。他经常作为专家证人在美国国会作证，是《福布斯》等出版物的撰稿人，并担任多个顾问职务，包括美国商品期货交易委员会 (CFTC) 技术咨询委员会副主席 ^{[5] [6]}。

教育背景

Seun Lanlege 拥有杜克大学（Duke University）的历史与政治学文学学士学位（BA）。随后，他在乔治城法学院（Georgetown Law）获得了法律博士学位（JD）。^[16]

职业生涯

早期法律职业生涯

在进入公共服务部门之前，雷德博德（Redbord）在多家律师事务所开始了他的法律职业生涯，担任诉讼律师，这些事务所包括 WilmerHale、Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP 以及 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ^{[9] [11] [4]}。他还曾担任美国哥伦比亚特区联邦地区法院詹姆斯·罗伯逊（James Robertson）法官的法律助理 ^[4]。

美国司法部

Redbord 在 2008 年至 2019 年期间，在哥伦比亚特区美国检察官办公室担任了超过十一年的助理美国检察官 ^{[1] [2]}。作为一名资深的国家安全和网络检察官，他调查并起诉了广泛的复杂联邦犯罪，包括恐怖主义、间谍活动、威胁融资、规避制裁、网络犯罪、儿童剥削和人口贩运。在任职期间，他参与处理了美国首例涉及加密货币的恐怖主义融资案件 ^{[12] [4]}。

美国财政部

从 2019 年到 2021 年，Redbord 担任美国财政部副部长及负责恐怖主义和金融情报（TFI）的次长的高级顾问 ^{[1] [7]}。他负责就使用制裁和其他监管工具打击非法金融及保护美国金融系统提供建议。他的工作涉及与财政部下属机构的紧密合作，如外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法局（FinCEN） ^[2]。他的政策重点包括《银行保密法》（BSA）、加密货币以及反洗钱（AML）策略，旨在应对来自恐怖主义融资者、武器扩散者以及受制裁国家（如伊朗、朝鲜、叙利亚和委内瑞拉）的威胁 ^{[1] [11]}。

TRM Labs

Redbord 于 2021 年春季加入 TRM Labs，最初担任法律与政府事务主管，随后成为全球政策主管 ^{[1] [9]}。他领导公司的全球政策团队，并负责与监管机构、执法机构及金融机构的互动。他将自己的角色描述为公共部门与加密行业之间的“翻译员”，目标是构建一个更安全的金融体系 ^[6]。Redbord 是 TRM Labs 的关键公共发言人，经常就加密相关犯罪和监管提供专家评论并撰写报告 ^{[5] [13]}。

公众证词与参与

Redbord 经常在美国国会委员会面前提供专家证词。他也是学术和行业活动的常驻演讲者，包括在斯坦福法学院举行的 DAO 研究集体研讨会，以及 CoinDesk 的“加密货币现状”峰会 ^{[9] [2]}。

关于人工智能与犯罪的证词

2025年7月16日，Redbord 在众议院司法小组委员会关于犯罪和联邦政府监督的听证会上，就“人工智能与犯罪利用”发表了证词。他在证词中指出，犯罪分子通常是新技术的早期采用者，而人工智能正在通过消除人为瓶颈，实现“网络赋能犯罪的工业化” ^[3]。

他概述了犯罪分子采用人工智能的三个阶段：

• 地平线阶段（Horizon Phase）： 潜在但尚未投入实际运作的用途，例如流氓国家利用人工智能寻找网络安全漏洞。
• 新兴阶段（Emerging Phase）： 人工智能工具被用于配合人类操作员扩大攻击规模，例如利用大语言模型（LLM）和深度伪造（Deepfakes）进行欺诈。
• 成熟阶段（Mature Phase）： 人工智能主导的犯罪活动，由自主系统管理任务，如优化诈骗手段或控制加密货币钱包。

Redbord 指出，生成式人工智能赋能的诈骗活动显著增加，包括深度伪造加密货币赠送活动和“杀猪盘”计划。他还强调了利用人工智能生成个性化网络钓鱼邮件、创建多态恶意软件以及制作虚假身份文件以绕过了解您的客户（KYC）检查的情况。他主张将人工智能作为防御工具，并表示：“解决人工智能犯罪滥用的方法不是禁止或扼杀这项技术，而是使用它，并明智地使用它” ^[3]。

关于替代支付系统的证词

在2022年9月20日提交给众议院金融服务国家安全小组委员会的书面证词中，Redbord阐述了替代支付系统对国家安全的影响 ^[10]。他认为，虽然不法分子利用加密货币，但底层的区块链技术为执法部门提供了强大的工具。他强调，区块链公开、透明且永久的特性使调查人员能够以传统金融无法实现的方式“追踪资金”。Redbord引用了在Colonial Pipeline攻击中成功追回勒索软件付款以及对Frosties NFT欺诈案的调查，作为区块链对执法部门效用的实例 ^{[10] [5]}。

政策建议与观点

打击 AI 赋能的犯罪

在 2025 年的证词中，Redbord 向国会提出了五项政策建议，以打击与 AI 相关的犯罪 ^[3]：

1. 加强 AI 能力： 为 IRS-CI、FinCEN、OFAC 和 FBI 等机构提供资金并优先开发 AI 驱动的检测工具。
2. 建立实时警报框架： 鼓励建立公私合作系统，标记可疑的加密货币钱包地址，以便对资产进行临时冻结。
3. 现代化法律框架： 通过将深度伪造（Deepfake）冒充欺诈定为刑事犯罪，并禁止合成儿童性虐待材料（CSAM），来填补法律漏洞。
4. 装备执法部门： 为 AI 赋能的调查工具和专门的探员培训分配专项资金。
5. 促进公私协作： 正式确立科技公司、金融机构与政府机构之间的合作伙伴关系。

他还提出了在执法中负责任部署 AI 的五项原则：设置护栏、遵守法律授权、人类对关键决策的控制、诉讼程序的透明度，以及避免供应商锁定的灵活性 ^[3]。

关于加密货币与监管的观点

Redbord 将 加密货币 视为一种双用途技术，尽管它存在被用于非法活动的风险，但它为追踪金融犯罪提供了前所未有的透明度 ^[1]。他主张通过明确的监管来建立信任，并推动 数字资产 的主流应用。他评论中的一个核心主题是，需要建立强大的政企合作伙伴关系，以有效监管加密生态系统 ^[5]。

在 2022 年的证词中，Redbord 认为，如果监管得当，以美元为支撑的 稳定币 可以通过将其影响力延伸至数字经济，从而强化美元作为世界储备货币的地位。他还坚持认为，美国的制裁在加密领域依然高度有效，并指出外国资产控制办公室（OFAC）对 Tornado Cash 等混币服务的行动证明了其影响力 ^[10]。

任命与附属机构

Redbord 担任多个顾问和学术职位：

• 商品期货交易委员会 (CFTC)： 他担任技术顾问委员会 (TAC) 副主席，并主持其数字资产与区块链技术小组委员会。他被任命协助委员会就数字资产市场的负责任发展提供建议 ^{[11] [6]}。
• 乔治城大学法律中心： 担任法学兼职教授 ^[1]。
• 皇家联合军种国防研究所 (RUSI)： 金融犯罪与安全研究中心的副研究员 ^[7]。
• 大西洋理事会 (The Atlantic Council)： 非驻点高级研究员 ^[1]。
• 福布斯 (Forbes)： 福布斯金融委员会的定期撰稿人，撰写关于加密货币、监管和执法方面的文章 ^[14]。
• The Cipher Brief： 被列为国家安全和金融情报领域的网络专家 ^[14]。
• 华盛顿希伯来会众： 董事会成员 ^[8]。

奖项与认可

在担任联邦检察官期间，雷德博德因领导一个专注于起诉涉儿童虐待和剥削人员的跨部门工作组而获得总检察长奖。他还因其工作多次获得金融犯罪执法局（FinCEN）、联邦调查局（FBI）和美国检察官办公室的表彰 ^[4]。2026年2月，由雷德博德协助领导的 TRM Labs 法律团队入围了《金融时报》评选的“北美最具创新力内部法律团队”奖项 ^[13]。

访谈

加密犯罪预防与监管框架 #01

2022年5月12日，Ari Redbord 参加了 Cardstack YouTube 频道名为“与 TRM 政府事务负责人 Ari Redbord 探讨加密犯罪预防”的 Web3 Watch 炉边谈话。在与 Cardstack 创始董事 Chris Tse 的讨论中，对话涉及了区块链分析、合规实践以及与数字资产相关的监管发展。

在采访中，Redbord 描述了区块链情报工具在金融犯罪调查中的功能。他解释说，区块链交易的公开和可追溯性质允许调查当局追踪数字资产的流动。他概述了分析平台的两个主要应用：事后调查追踪和交易前筛查。据他介绍，加密货币交易所和其他服务提供商使用交易监控和钱包筛查来识别与受制裁实体或非法行为者的接触，而执法机构则使用类似工具在疑似犯罪活动后重建资金流向。

Redbord 还讨论了在受监管司法管辖区运营的加密货币交易所内的合规实践。他表示，许多大型交易所维持着反洗钱和制裁筛查计划，并接受与适用于其他货币服务业务相当的监管要求。他将区块链分析描述为这些实体采用的更广泛合规框架中的一个组成部分。

采访还考虑了国际监管方法。Redbord 提到了包括新加坡、英国、阿拉伯联合酋长国和瑞士在内的司法管辖区的监管倡议。他提到了瑞士金融市场监督管理局 (FINMA) 发布的一项关于稳定币的指南，并指出多个地区正在进行的政策活动。他指出，各国框架之间仍存在差异，同时观察到跨境数字资产活动给监管机构带来了协调挑战。

非同质化代币 (NFTs) 在监管分类的背景下被提及。Redbord 表示，监管待遇可能取决于代币的使用方式。作为支付或投资工具的 NFT 可能属于反洗钱标准下适用于虚拟资产的定义，而不可转让或基于效用的代币可能会被区别评估。他还提到了锚定在公共区块链上的数字凭证和记录等用例。

讨论了与涉及数字资产平台的大规模网络事件相关的安全风险。Redbord 引用了公开报道的归因于朝鲜行为者的攻击，并将此类事件描述为更广泛的执法和合规格局的一部分。他将交易追踪和与交易所的协调描述为应对这些事件的相关要素。

在结束语中，Redbord 提到了技术开发商、金融机构和监管机构之间的互动。他将公共和私人参与者之间的接触描述为塑造数字资产监管框架持续过程的一部分。^[18]

加密货币犯罪与区块链分析 #02

2022年8月14日，Ari Redbord 参加了 Crypto Coin Show 与 Ashton Addison 的访谈。讨论涉及了与加密货币相关的犯罪活动、监管考量以及区块链分析在调查中的功能。

在接受采访时，Redbord 担任 TRM Labs 的法律负责人。他提到了自己曾担任美国联邦检察官和美国财政部高级顾问的经历。他将自己在 TRM Labs 的工作描述为他早期参与的洗钱、恐怖主义融资、制裁执行和其他金融犯罪案件在数字资产市场中的延伸。

在对话中，Redbord 表示数字资产呈现出的特性可能同时促进合法和非法活动。他指出，去中心化网络和匿名交易可以实现跨境转账并扩大金融服务的获取范围。他同时指出，这些特性也可能被从事欺诈、勒索软件或规避制裁的行为者所利用。

Redbord 将公共区块链描述为透明的系统，其中交易数据被永久记录且可访问。根据他的解释，这种结构允许调查人员和合规团队使用分析工具追踪资金流向。他将此与某些依赖不透明结构（如壳公司或现金交易）的传统金融犯罪手段进行了对比。

他表示，包括跨链桥攻击和钱包相关的漏洞在内的几起被广泛报道的事件，与网络安全漏洞有关，而非区块链协议本身的结构性缺陷。在这种背景下，他提到了内部安全控制、合规程序和运营保障措施在减少盗窃和欺诈风险方面的作用。

访谈还涉及了加密货币交易所的角色。Redbord 解释说，交易所可以作为数字资产与传统金融系统之间的交互点。在涉及可疑非法资金的案件中，执法机构可能会通过针对受监管实体的法律程序寻求身份识别信息。

Redbord 进一步讨论了数字资产调查的跨境维度。他指出，区块链网络的全球性质需要多个司法管辖区的监管机构和执法机构之间的合作。他表示，监管标准的差异可能会影响执法工作。

关于 TRM Labs 的活动，Redbord 解释说，该公司开发的区块链分析工具旨在跨多个网络运行。他提到了数字资产生态系统已扩展到 比特币 之外，包括更多的区块链和资产类型。他还表示，数字资产在交易和支付中的更广泛使用可能会增加合规和监控系统的相关性。

在总结发言中，Redbord 表示，区块链分析可用于追踪交易流，而个人身份信息则保留在受监管的中间机构手中，并受适用法律程序的约束。