Chainalysis 是一个 区块链 数据平台，为政府机构、金融机构、加密货币 交易所和网络安全公司提供软件、服务和研究。该公司的平台旨在分析 区块链 交易，为调查、合规和市场情报提供可操作的见解，其既定使命是建立对数字资产生态系统的信任。 ^{[1] [2]}

概述

Chainalysis 旨在应对公共区块链透明性和复杂性带来的挑战和风险。该公司的核心业务围绕着通过将数字货币地址与现实世界的实体联系起来，从而对区块链交易进行去匿名化。此过程有助于组织管理风险、阻止非法活动并在监管框架内安全运营。该平台摄取大量的原始区块链数据，并使用专有的启发法和第三方信息对其进行丰富，以创建结构化的、可用的数据集。这些数据为一套工具提供支持，这些工具具有多种功能，从为执法部门追踪非法资金的流动到帮助加密货币企业遵守反洗钱 (AML)和了解你的客户 (KYC)法规。^\1

该公司的产品被公共和私营部门的客户使用，以驾驭数字资产领域。对于包括执法部门、监管机构和税务机构在内的政府机构，这些工具提供了调查与加密相关的犯罪、执行制裁和制定明智政策的手段。对于银行、交易所和去中心化金融 (DeFi)协议等私营企业，该平台提供风险管理、欺诈预防和合规自动化解决方案。Chainalysis 还通过广泛的研究和出版物，包括关于加密犯罪和全球采用趋势的年度报告，为更广泛的行业了解加密货币生态系统做出了贡献。^\1

产品

Reactor

Reactor 是 Chainalysis 的区块链调查软件，旨在帮助机构追踪和分析加密货币交易。该平台提供统一的工作流程，用于跨多个区块链跟踪数字资产，支持合规监控、欺诈检测和执法调查等用例。

• 全面追踪： 使用户能够跟踪资产从最初的线索到案件结束，跨越各种区块链网络。
• 数据可视化： 通过清晰、交互式的可视化呈现区块链活动，以简化复杂的调查。
• 实体识别： 将超过 134,000 个真实世界的交易对手、组织和服务与经过验证的归属联系起来。
• 集成情报： 结合区块链数据、开源情报 (OSINT)、专有数据集（如 Signals）和人工智能驱动的分析。 ^[3]

KYT (了解你的交易)

KYT 是 Chainalysis 的交易监控平台，旨在评估传入和传出加密货币转账的风险。 它通过识别可疑活动并实现主动风险管理来支持合规计划。

• 风险评估： 追踪潜在非法交易的来源和目的地，并支持冻结资金等操作。
• 运营效率： 自动化交易风险评估，以简化合规工作流程并降低成本。
• 法规遵从性： 集成监控工具以保持对法律和法规标准的遵守。
• 数据驱动的洞察： 利用专有架构大规模分析交易数据，应用聚类启发法和经过验证的情报。
• 实时警报： 通过可自定义的风险设置和行为警报，通知用户高风险活动，包括暴露于受制裁实体。 ^[6]

地址筛选

地址筛选是Chainalysis的解决方案，旨在识别和阻止高风险的加密货币钱包和流动性池，帮助组织保持合规性并保护其平台。

• 平台安全： 阻止与非法或高风险行为者的互动。
• 流动性池评估： 为池和地址提供高级风险评估和监控。
• 实时监控： 支持自动和手动筛选，以获得即时风险洞察。
• 合规性保证： 通过检测受制裁、诈骗或与暗网相关的地址，支持遵守监管标准。 ^[8]

VASP Risking

VASP Risking是Chainalysis工具，旨在提供对虚拟资产服务提供商 (VASP) 的持续监控和风险评估。 它可以帮助组织评估风险敞口、保持合规性，并在与加密货币合作伙伴互动时做出明智的决策。 ^[7]

Sentinel

• 生态系统监测: 追踪交易并分析超过35个风险类别的活动。
• 非法活动缓解: 识别与高风险或非法来源交互的代币，并允许对其进行干预。
• 合规性支持: 帮助执行监管标准并防止非法活动。
• 主动警报: 使组织能够将转移警报集成到工作流程中，以便及时响应可疑活动。

Sentinel被代币发行者和平台用于增强其代币生态系统内的透明度、安全性和监管合规性。 ^[9]

Hexagate

Hexagate 是由 Chainalysis 开发的 区块链 安全平台，提供针对漏洞利用、网络钓鱼攻击和治理攻击的实时链上保护。

• 财务损失预防： 检测并阻止欺诈性交易和攻击，避免其影响资产。
• 自动化安全： 使用预构建的监控器和自动化响应来缓解威胁，无需手动干预。
• 全面可见性： 监控 智能合约、协议和代币流动，以实时识别漏洞和可疑活动。
• 无缝部署： 为协议、交易所和资产管理者提供开箱即用的安全性，无需修改智能合约或中断运营。 ^[11]

Alterya

Alterya 是一个 Chainalysis 平台，旨在利用人工智能驱动的威胁情报检测和预防加密货币欺诈，包括授权即时支付（APP）诈骗。

主要功能包括：

• 欺诈预防： 在资金离开客户账户之前识别并阻止潜在的欺诈交易。
• 业务优化： 减少对合法交易的错误拒绝，从而支持更高的批准率。
• 客户信任： 保护用户免受诈骗，从而提高平台可靠性和用户信心。
• 法规遵从： 帮助组织满足管理欺诈和财务风险的监管标准。 ^[10]

Wallet Scan

Wallet Scan是Chainalysis的工具，旨在帮助调查人员识别与恢复种子短语相关的加密货币资产。该平台使用户能够分析种子短语以查找关联的钱包、余额、交易历史以及在多个区块链上暴露于非法活动的可能性。

• 种子短语分析： 检测并映射连接到给定恢复种子的所有钱包。
• 资产发现： 识别受支持的区块链网络中的余额和交易活动。
• 非法暴露筛选： 标记与高风险或受制裁地址的连接。
• 快速评估： 在几分钟内执行全面扫描，以支持时间敏感的调查。 ^[4]

Rapid

Rapid是由Chainalysis开发的AI驱动的加密货币分类平台，旨在帮助调查人员快速识别加密地址、犯罪活动和现实世界实体之间的联系。它提供可操作的见解，无需高级区块链专业知识。

• 地址查找： 立即显示所有权详细信息、交易历史和跨链资金流动。
• AI驱动的分类： 将复杂的区块链数据转换为清晰、简洁的摘要。
• 风险优先级排序： 显示可疑活动级别和案件难度，以指导调查重点。
• 简化升级： 使用户能够将优先案件连同完整的上下文数据转发给分析师。 ^[5]

Chainalysis Data Solutions (DS)

Chainalysis Data Solutions (DS) 是一个可定制的威胁监控和自动化平台，提供全面的区块链情报。它使组织能够监控威胁行为者，识别目标，并大规模地自动化调查和分析工作流程。该平台通过跟踪勒索软件、毒品贩运和民族国家行为者，并自动化调查工作流程，为执法部门提供服务。 ^[12]

服务和培训

全球服务

Chainalysis全球服务为组织提供专业知识和工具，以增强情报，降低风险并解决区块链网络上的非法活动。该服务通过一支由120多名精通15种以上语言的专家组成的团队，将全球覆盖与本地洞察相结合，为执法、监管和金融部门提供量身定制的指导。专家们在网络犯罪、逃避制裁和加密货币调查等领域拥有丰富的经验。全球服务通过有针对性的培训和行业认可的认证来帮助组织建设能力，使团队能够处理复杂的调查、追踪资产和处理高优先级的案件。它还通过利用Chainalysis数据来检测威胁、确定风险优先级和破坏非法活动，从而实现可操作的情报，同时帮助机构建立卓越中心，以实现可持续的、情报驱动的运营。 ^[13]

Chainalysis 认证项目

Chainalysis 为调查、合规和区块链分析领域的专业人士提供认证项目：

• 加密货币基础知识认证 (CCFC): 为 加密货币 新手提供基础知识，包括调查、合规和入门。
• Chainalysis Reactor 认证 (CRC): 培训从业者使用 Reactor 平台以两天面授形式追踪和分析 比特币 交易。
• KYT 认证 (CKC): 使使用者能够将合规工作流程应用于 Chainalysis Know Your Transaction。
• 资产扣押认证： 教导执法部门和公共部门机构管理加密货币资产扣押。
• 调查专家认证 (CISC): 针对 Reactor 高级用户的进阶培训，重点关注混淆技术和复杂的调查工作流程。
• 以太坊调查认证 (CEIC): 专为 Reactor 用户设计，用于对 以太坊 交易进行调查和加强尽职调查。
• 风险与监管培训 (CRRT): 指导参与者将基于风险的方法应用于 加密货币 合规和监督。 ^{[14] [15]}

用例和客户端

目标行业

• 执法部门： 各机构使用这些工具来侦查、扰乱和阻止与加密货币相关的犯罪，方法是追踪来自勒索软件、暗网市场销售和恐怖主义融资等活动的非法资金。
• 监管机构： 金融监管机构和政府机构使用该平台来监控数字资产生态系统，保护消费者，建立安全市场，并维持金融稳定。
• 税务机构： 税务机关利用该软件来管理、实施和执行数字资产的税收政策，方法是识别应税事件并调查逃税行为。
• 金融机构： 银行和其他传统金融公司使用 Chainalysis 来管理提供数字资产服务相关的风险，并确保符合现有的金融法规。
• 中心化交易所： 加密货币交易所使用合规工具来监控交易，履行 AML/KYC 义务，并保护其平台免受非法行为者的侵害。
• 网络安全： 该行业的公司使用该平台进行主动威胁搜寻、事件响应，并防止黑客攻击和漏洞利用造成的经济损失。
• 去中心化金融 (DeFi)： DeFi 项目集成 Chainalysis 解决方案，以增强安全性，监控非法活动，并建立与用户和监管机构的信任。
• 消费者品牌： 进入 Web3 领域的公司使用这些工具来确保安全过渡，并保护其品牌和客户免受欺诈和诈骗。

该公司列出的著名客户和合作伙伴包括 Coinbase、Kraken、BBVA、美国国税局、BNY Mellon、Crypto.com、MoonPay、Fireblocks、Tether 和阿布扎比全球市场 (ADGM)。 ^[1]