아서 헤이스(Arthur Hayes, 1985년생)는 미국계 기업가이자 암호화폐 거래소 BitMEX (Bitcoin Mercantile Exchange)의 공동 설립자 겸 전 CEO입니다. 그는 100x 그룹의 공동 설립자이자 Maelstrom의 최고 투자 책임자이기도 합니다. 그는 홍콩에 거주하고 있습니다. ^[1][2][6]

초기 생애 및 교육

아서 헤이즈(Arthur Hayes)는 미국 미시간 주 디트로이트에서 제너럴 모터스(GM)에 근무하는 중산층 부모님 밑에서 태어났습니다. 그는 뉴욕 버팔로에 있는 사립 예비 학교인 니콜스 스쿨(Nichols School)에 다녔으며, 정식 테니스 선수이자 정식 크로스컨트리 주자였습니다. 그는 2004년에 졸업반 2등으로 졸업했습니다. 그의 가족은 학생이자 운동선수로서 그에게 이상적인 학습 환경을 제공할 학교를 찾던 중 버팔로로 이주했습니다. 헤이즈는 이후 니콜스에서 받았던 것과 같은 수준의 교육을 받을 수 있도록 학생들을 위한 장학금을 만들었습니다. 그의 어머니인 바바라 헤이즈(Barbara Hayes)는 "니콜스는 그에게 성장할 수 있는 환경, 자극, 그리고 한때 장학금을 제공했습니다."라고 말했습니다. ^[4][5]

2006년, 헤이즈는 홍콩에 있는 홍콩과학기술대학교(HKUST) 경영대학원에 다녔습니다. 그는 2008년에 펜실베이니아 대학교 와튼 스쿨(University of Pennsylvania, Wharton School of Business)을 경제학 및 금융학 학사 학위를 받고 졸업했습니다. ^[3][5]

경력

Hayes는 도이체방크(Deutsche Bank)에서 대학원 과정 계약을 체결하여 런던 사무소에서 근무한 후 홍콩으로 이직하여 투자은행 경력을 이어갔습니다. 그는 2008년부터 2011년까지 도이체방크에서 주식 파생상품 트레이더 및 어소시에이트로 근무했습니다. 2011년 Hayes는 도이체방크를 떠나 2013년 5월까지 홍콩 Citibank에서 델타원(Delta One) 트레이더로 근무했으며, 이는 이후 암호화폐 관련 업무의 기반이 되었습니다. ^[2][5]

BitMEX

아서 헤이즈(Arthur Hayes)는 옥스퍼드 출신 수학자이자 소프트웨어 개발자인 벤 딜로(Ben Delo)와 프로그래머이자 암호화폐 애호가인 새뮤얼 리드(Samuel Reed)와 함께 2014년 암호화폐 거래소 BitMEX를 공동 설립했습니다. 그들은 "코인베이스(Coinbase), 바이낸스(Binance), Coinmama와 직접 경쟁할 수 있는 최고의 P2P(Peer-to-Peer) 거래 플랫폼"을 구축하고자 했습니다. 레버리지 계약, 퀀토 선물, 무기한 스왑을 사용하는 복잡한 시스템을 구축했습니다. 이를 통해 사용자는 다른 파생상품처럼 비트코인(Bitcoin)을 거래할 수 있게 되었습니다. :

“2013년 거래를 시작했을 때 이런 것이 없었기에, 사람들이 비트코인(Bitcoin)을 더 전문적으로 거래할 수 있는 거래소를 만들고 싶었습니다.” ^[5]

Bitmex는 시장 조성자 역할을 하며 재무제표에 암호화폐를 반영하거나 지불 수단으로 사용하는 것을 꺼리는 기업을 대신하여 비트코인(Bitcoin)을 보유합니다. Bitmex는 가장 복잡한 거래 시스템 중 하나를 구축하여 투자자들을 유치했습니다. 거래 첫날 5,000만 달러의 거래량을 기록했으며, 첫해에 10억 달러 이상의 수익을 창출했습니다. ^[1][5]

“우리는 돈 이동 측면에서 아날로그 사회에서 디지털 사회로 이동하고 있으며, 이는 엄청난 혼란을 야기할 것입니다. 그리고 저는 비트코인(Bitcoin)과 암호화폐를 통해 이러한 엄청난 혼란스러운 변혁으로부터 이익을 얻을 수 있는 회사를 만들 기회를 보았습니다. 그리고 비트코인(Bitcoin)의 가장 좋은 점은 허가가 필요 없다는 것입니다. 소프트웨어가 있고, 저와 공동 설립자들은 사업 모델이 있다는 것을 알았습니다. 우리는 이것을 만들기 위해 허락을 구할 필요가 없었고, 어떤 다른 산업에서 세 명의 사람이 하루에 수십억 달러의 거래량을 기록하는 거래소를 만들려고 시도할 수 있을까요?” – 2020년 8월 Forkast 팟캐스트 인터뷰에서 헤이즈(Hayes)의 발언 ^[7]

2019년 12월, BitMEX와 CEO는 전 JP모건 체이스(JPMorgan Chase) 상품 파생상품 거래자인 프랭크 아마토(Frank Amato)와 2015년 BitMEX의 최초 시드 투자자라고 주장하는 RGB Coin Ltd.로부터 3억 달러의 소송을 당했습니다. 소송에 따르면, 초기 3만 달러의 투자는 나중에 지분으로 전환될 예정이었지만 지분을 부여받지 못했다고 합니다. 2021년 1월, 한 변호사가 법정 밖에서 합의되었다고 주장하며 소송이 종결되었습니다. ^[8][9][10]

2020년 10월, 헤이즈(Hayes)와 그의 사업 파트너들은 적절한 자금세탁 방지 프로그램을 구현하고 유지하지 못하여 미국 상품선물거래위원회(CFTC)로부터 은행비밀법 위반 혐의를 받았습니다. 6개월 후인 2021년 4월, 아서 헤이즈(Arthur Hayes)는 하와이에서 미국 당국에 자수했습니다. 그는 뉴욕에서의 향후 절차를 기다리는 동안 1,000만 달러의 보석금을 내고 석방되었습니다. ^[11][12]

2021년 8월, BitMEX는 CFTC와 금융범죄단속네트워크(FinCEN)의 사건을 해결하기 위해 최대 1억 달러를 지불하기로 합의했습니다. 발표에서 CFTC는 뉴욕 남부 지방 지방 법원이 HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited, 그리고 HDR Global Services Limited에 대해 BitMEX 플랫폼을 불법적으로 운영한 혐의로 동의 명령을 내렸다고 밝혔습니다. ^[13]

2022년 2월, Hayes와 BitMEX(빗맥스) 공동 창립자들은 자금 세탁 방지 프로그램이 없다는 혐의로 유죄를 인정했습니다. 초범이며 자선 활동 이력이 있는 Hayes는 범죄로 얻은 이익을 반영하여 6개월의 가택 연금, 2년의 집행 유예, 그리고 1,000만 달러의 벌금형을 선고받았습니다. ^[14]

100x 그룹

아서 헤이즈(Arthur Hayes)는 2020년 7월 100x 그룹을 공동 설립하고 2020년 10월까지 CEO를 역임했습니다. 100x 그룹은 BitMEX의 모회사인 HDR Global Trading을 포함하는 지주회사입니다. 이 그룹은 디지털 금융 시스템을 더욱 포용적인 시스템으로 재편한다는 사명으로 설립되었습니다. ^[15]

메일스트롬

2022년 12월, 아서 헤이스(Arthur Hayes)는 헤이스 가족 사무소 펀드인 메일스트롬(Maelstrom)의 최고투자책임자(CIO)가 되어 제품, 인프라 및 서비스에 투자했습니다. 2023년 3월, 헤이스는 링크드인에 다음과 같이 게시했습니다.

"저희 가족 사무소인 메일스트롬(Maelstrom)에 대해 더 공개적으로 말씀드리게 되어 기쁩니다. 저희 투자 책임자인 악샤트 바이디아(Akshat Vaidya)를 전 세계 컨퍼런스에서 만나실 수 있을 것입니다. 멋지게 해냅시다!"^[32][16]

2024년 7월 17일, 메일스트롬(Maelstrom)은 비트코인 개발자를 지원하기 위한 보조금 프로그램을 발표했습니다.

"[비트코인] - (https://iq.wiki/wiki/bitcoin)은 암호화폐 분야의 기반 자산이며, 다른 암호화폐 프로젝트와 달리 [비트코인] - (https://iq.wiki/wiki/bitcoin)은 기술 개발을 위한 자금 조달을 위한 공개 제안을 한 적이 없습니다. 메일스트롬(Maelstrom)은 이 분야의 다른 회사들과 마찬가지로 오픈소스 [비트코인] - (https://iq.wiki/wiki/bitcoin) 개발자들의 작업에 간접적으로 의존합니다. 따라서 암호화폐 생태계가 의존하는 [비트코인] - (https://iq.wiki/wiki/bitcoin) 기술에 환원하고 기부하고자 합니다." - 웹사이트에서 밝힘^[29]

이 프로그램의 목표는 비트코인의 기술 개발을 지원하고 복원력, 확장성, 검열 저항성 및 개인 정보 보호 특성을 향상시키는 것입니다. 웹사이트에 따르면, 보조금은 개발자당 5만 달러에서 최대 15만 달러까지 제공될 수 있습니다. ^[29][30]

코발런트

2024년 6월 11일, 아서 헤이스(Arthur Hayes)는 블록체인 데이터 인프라 스타트업인 코발런트(Covalent)의 전략 고문으로 합류했습니다. 헤이스는 코발런트(Covalent)가 특히 이더리움(Ethereum) 생태계 내에서 선도적인 데이터 인프라 스타트업이 되고 인공지능(AI) 산업에 기여하는 것을 돕고자 합니다. ^[31]

"코발런트(Covalent)의 이더리움(Ethereum) 웨이백 머신(EWM)은 지속적이고 장기적인 역사적 블록체인 데이터 접근을 보장하며, 특히 AI 모델을 포함한 차세대 사용 사례를 지원할 것입니다."라고 헤이스는 더 블록(The Block)에 말했습니다. ^[31]

더 블록(The Block)이 코발런트(Covalent) 고문으로 합류하게 된 동기를 묻자, 헤이스는 코발런트의 CQT 토큰이;

"경쟁사(예: 더 그래프)에 비해 상당 기간 저평가되어 왔습니다. 투자자들은 그 스토리를 완전히 놓쳤습니다. 이제 코발런트(Covalent)가 제공 서비스를 더욱 확장함에 따라, 성과와 스토리텔링 간의 불일치가 커졌습니다. 스토리텔러로서 저는 그 간극을 줄이는 데 기여하고자 합니다."라고 말했습니다.

헤이스는 CQT 토큰으로 보상을 받고 있다고 말했습니다. 왜냐하면 "일반적으로 우리는 팀, 투자자, 고객 및 소매 투자자와 완전히 일치한다고 믿기 때문에 토큰으로만 보상을 받습니다. 우리는 모두 같은 여정을 함께 하고 있습니다." ^[32]

암호화폐에 대한 견해

바이낸스(Binance)

아서 헤이즈는 바이낸스가 지불한 43억 달러의 합의금을 예로 들며 미국의 처벌이 자의적이라는 우려를 표했습니다. 그는 2023년 11월 28일 블로그 게시글에서 바이낸스와 전 CEO인 창펑 자오 (CZ)에 대한 대우가 시스템의 불공정성을 보여준다고 주장했습니다. 헤이즈는 바이낸스가 일반 사람들이 기존 금융기관의 도움 없이 중개자와 암호화폐 자산을 소유할 수 있도록 한 역할을 강조했습니다. ^[17][18]

"데스크톱 및 모바일 거래 앱을 통해 불과 10분 만에 산업 혁명의 일부를 소유할 수 있었던 것은 전례가 없는 일입니다." ^[17]

헤이즈는 기존 금융 및 정치 권력이 바이낸스와 같은 중개자들로 인해 위협을 느꼈다고 주장했습니다. 바이낸스는 개인들이 기존 기관을 거치지 않고 암호화폐 혁명에 직접 참여할 수 있도록 했습니다. ^[18]

“CZ와 바이낸스에 대한 대우는 분명히 터무니없으며, 국가의 자의적인 처벌의 본질만을 강조합니다.” ^[17]

헤이즈는 CZ와 바이낸스에 대한 엄청난 처벌을 목격한 후, 특히 비트코인 (BTC)을 포함한 암호화폐에 투자하는 것을 독자들에게 권장합니다.

"CZ와 바이낸스에 국가가 얼마나 많은 힘을 쏟았는지 본 후에도 비트코인 및 다른 암호화폐를 매수하지 않겠다면, 더 이상 무엇을 봐야 할지 모르겠습니다." - 헤이즈의 블로그 게시글 ^[17]

비트코인

2023년 12월 1일, 아서 헤이즈(Arthur Hayes)는 트윗을 통해 다음과 같이 말했습니다.

"12월이네요. 저는 늙은 백인 남자가 선물을 줄 날을 기다리고 있습니다. 제이파우(JAYPOW, 제롬 파월의 별명)가 금리 인하를 해서 $BTC를 달로 보내주길!" — 아서 헤이즈 ^[19]

헤이즈는 연방준비제도(Federal Reserve)(https://iq.wiki/wiki/reserve) 의장 제롬 파월(Jerome Powell)의 연설을 간절히 기다리고 있습니다. 그는 농담으로 이를 "늙은 백인 남자"의 "선물"이라고 언급했습니다. 헤이즈는 파월이 금리를 과감하게 인하할 것이라는 기대감을 가지고 있으며, 이러한 결정이 비트코인(Bitcoin)(https://iq.wiki/wiki/bitcoin)을 전례 없는 수준으로 끌어올릴 것이라고 믿고 있습니다. ^[20]

헤이즈는 이전에도 비트코인(Bitcoin)(https://iq.wiki/wiki/bitcoin)에 대해 강세(bullish)(https://iq.wiki/wiki/bullish)적인 견해를 표명한 바 있습니다. 2023년 11월 25일, 그는 순 역레포 계약(RRP) 및 재무부 일반 계정(TGA) 잔액 변화를 보여주는 차트와 함께 X(구 트위터)에 자신의 생각을 공유했습니다. 헤이즈는 미국 재무부 장관 재닛 옐런(Janet Yellen)을 “나쁜 여자 옐런(Bad Gurl Yellen)”이라고 언급했습니다^[23]. ^[21][22]

"발 디딜 곳을 찾고 나쁜 여자 옐런이 금융 자산을 펌핑하는 것을 관찰하고 있습니다. 산만해지지 마세요. $ 유동성이 증가하고 있고 $BTC도 상승할 것입니다. 이것은 순 RRP와 TGA 잔액 변화 차트입니다." ^[21]

X 게시물에서 헤이즈는 동료 비트코인(Bitcoin)(https://iq.wiki/wiki/bitcoin) 애호가들에게 미국 달러 유동성의 상당한 증가를 강조하며 집중할 것을 촉구했습니다. 그는 BTC가 달러 유동성 증가를 반영하여 가격이 상승할 것이라고 제안했습니다. ^[22]

2023년 12월 22일 블로그 게시물에서 아서 헤이즈는 스팟 비트코인 ETF(Bitcoin ETFs)(https://iq.wiki/wiki/bitcoin-etfs)에 대한 자신의 의견을 공유했습니다. 그는 비트코인(Bitcoin)(https://iq.wiki/wiki/bitcoin)이 "움직이기 때문에" 가치가 있다고 설명했습니다. 그러나 스팟 비트코인 ETF(Bitcoin ETFs)(https://iq.wiki/wiki/bitcoin-etfs)는 "자산을 빨아들이고" "비유적인 금고에 보관하도록" 만들어졌다고 말했습니다. ^[24][25]

"가장 큰 서구 및 중국 자산 운용사들이 유통되는 모든 비트코인(Bitcoin)(https://iq.wiki/wiki/bitcoin)을 보유하는 미래를 상상해 보세요. 사람들이 금융 자산과 가치 저장 수단을 혼동함에 따라 이는 자연스럽게 발생합니다. 혼란과 게으름 때문에 사람들은 비트코인(Bitcoin)(https://iq.wiki/wiki/bitcoin)을 직접 보관하는 지갑에 비트코인(Bitcoin)(https://iq.wiki/wiki/bitcoin)을 사서 보유하는 대신 비트코인(Bitcoin)(https://iq.wiki/wiki/bitcoin) ETF 파생 상품을 구매합니다. 이제 소수의 회사가 모든 비트코인(Bitcoin)(https://iq.wiki/wiki/bitcoin)을 보유하고 있으며 비트코인(Bitcoin)(https://iq.wiki/wiki/bitcoin) 블록체인을 실제로 사용하지 않으므로 코인은 다시는 움직이지 않습니다. 결과적으로 채굴자들은 더 이상 운영에 필요한 에너지를 지불할 수 없으므로 기계를 끄게 됩니다. 안녕, 비트코인(Bitcoin)(https://iq.wiki/wiki/bitcoin)!"

헤이즈는 새로운 암호화폐(cryptocurrency)(https://iq.wiki/wiki/cryptocurrency) 통화 네트워크가 비트코인(Bitcoin)(https://iq.wiki/wiki/bitcoin)의 자리를 차지하고 사토시 나카모토(Satoshi Nakamoto)(https://iq.wiki/wiki/satoshi-nakamoto)의 원래 개념인 P2P(peer-to-peer)(https://iq.wiki/wiki/peer-to-peer-trading-p2p) 전자 화폐를 확장하는 시나리오를 상상했습니다.

"> 생각해 보면 아름답습니다. 만약 [비트코인] - (https://iq.wiki/wiki/bitcoin)이 단순히 국가가 통제하는 또 다른 금융 자산이 된다면, 사용되지 않기 때문에 죽습니다. 그러면 [비트코인] - (https://iq.wiki/wiki/bitcoin)의 죽음으로 다른 암호화폐 네트워크가 그 자리에서 성장할 공간이 생깁니다. 이 네트워크는 단순히 [비트코인] - (https://iq.wiki/wiki/bitcoin)의 재시작이거나 원래 [비트코인] - (https://iq.wiki/wiki/bitcoin)을 개선한 버전일 수도 있습니다. 어느 쪽이든 사람들은 다시 한번 국가가 통제하지 않는 통화 자산과 금융 시스템을 갖게 될 것입니다. 바라건대, 두 번째 기회에는 우리가 개인 키를 대머리들에게 넘겨주지 않는 법을 배우게 될 것입니다." - 그는 결론지었습니다 ^[24]

스테이블코인

2023년 12월 30일 공개된 Laura Shin과의 팟캐스트에서 Arthur Hayes는 USDT (유에스디티)를 운영하는 Tether (테더)사가 주도하는 stablecoin (스테이블코인) 시장을 대형 은행들이 장악할 것이라고 전망했습니다. ^[26]

Hayes는 Tether가 암호화폐 시장에서 훌륭한 제품으로 자리매김했지만, 이는 미국 은행 시스템이 유사한 제품을 제공하지 않았기 때문이라고 설명했습니다. ^[26]

"Tether 소유주들은 매년 약 40억 또는 50억 달러의 순이익을 얻습니다. 이는 기본적으로 이자율과 같습니다. 그들은 달러를 받아 은행 계좌에 예치한 다음 국채를 매입하여 차익을 얻는 것입니다." ^[28]

그는 은행들이 디지털 통화를 통해 시장에 진출하면서 혼란이 발생할 수 있다고 예상했습니다. Hayes는 은행들이 이 분야의 수익성을 인지하면 기존 인프라와 고객 신뢰를 활용하여 빠르게 시장을 장악할 것이라고 예측했습니다. 그는 은행들이 디지털 자산 부문에 참여할 수 있게 되면, 포괄적인 금융 네트워크와 규제 준수 프레임워크를 갖추고 있어 즉시 시장에 진출할 수 있다고 말했습니다. ^[27]

Hayes는 JPMorgan과 같은 은행들이 자체 스테이블코인을 출시할 경우 Tether (테더)와 다른 stablecoins (스테이블코인) 회사들을 대체할 것이라고 예측했습니다. ^[27]

“결국 그들은 은행에 자금을 위탁하고 유동성이 없는 상품을 거래하는 데 의존하기 때문에 방어 가능한 사업 모델이 없습니다.” - 그는 결론지었습니다. ^[28]

Ethereum

2025년 8월 초, Arthur Hayes(아서 헤이스)는 이더리움(ETH) 토큰 가격이 약 3,500달러 부근에서 거래될 때, 약 832만 달러 상당의 ETH 2,373개를 매도했습니다. 이 매도는 1,300만 달러가 넘는 암호화폐 자산의 광범위한 청산의 일부였으며, 헤이스는 미국 관세와 7월 비농업 고용 보고서 부진 등 거시경제적 우려를 이유로 들었습니다. 그는 이러한 압력으로 이더리움 가격이 3,000달러까지 떨어질 것이라고 예측했습니다. ^[33][34][35]

하지만 며칠 후, 이더리움 가격이 급등하면서 헤이스는 자신의 입장을 바꿨습니다. 그는 암호화폐를 다시 매입하여 4,150달러 이상의 가격으로 ETH를 매입하는데 1,050만 달러를 지출했는데, 이는 그의 매도 시점보다 약 18% 높은 가격입니다. 헤이스는 X(구 트위터)에 "다시 사야 했어요."라고 게시하며 자신의 잘못된 계산을 인정했고, "다시는 절대 차익 실현을 하지 않겠다고 맹세합니다."라고 덧붙였습니다. 이러한 변화는 2025년 7월 10일 이후 고래(whale)와 기관 투자자들이 41억 7천만 달러가 넘는 ETH를 매입하는 등 ETH의 상당한 기관 매수가 이루어지는 가운데 발생했습니다. ^[33][34][36]

2025년 8월 투자

2025년 8월 중순, 헤이즈(Hayes)는 5일 동안 1,400만 달러가 넘는 다양한 암호화폐를 매입하는 대규모 매수에 나섰습니다. 이는 특히 DeFi 생태계 내 특정 토큰에 대한 강한 자신감을 보여주는 행보였습니다. 매수는 Binance와 Kraken과 같은 중앙화 거래소를 포함한 여러 지갑과 플랫폼에서 이루어졌으며, 탈중앙화 프로토콜도 포함되었습니다. ^[37][38][39]

그의 매입에는 유동적 스테이킹, 수익 창출 및 합성 자산에 중점을 둔 다양한 자산이 포함되었습니다. 그의 매입 내역은 다음과 같습니다. ^[36][38]

• 1,750 ETH (약 743만 달러 상당)
• 58,631 HYPE (Hyperliquid) (약 262만 달러 상당)
• 310만 ENA (Ethena) (약 248만 달러 상당)
• 129만 LDO (Lido DAO) (약 183만 달러 상당)
• 184,610 PENDLE (약 102만 달러 상당)
• 42만 ETHFI (Ether.fi) (약 51만 6,600달러 상당)

이러한 투자 전략은 Ethereum과 같은 기존 자산과 고성장 부문의 신흥 프로젝트를 결합한 것을 보여줍니다. LDO, ENA, PENDLE, ETHFI와 같은 토큰 선택은 혁신적인 DeFi 프로토콜에 대한 집중적인 관심을 나타냅니다. 시장 분석가들은 헤이즈(Hayes)가 시장 심리가 혼조일 때 대담하고 집중적인 투자를 하는 경력이 있으며, 종종 Web3 생태계 내에서 명확한 유틸리티를 가진 자산을 목표로 한다는 점을 지적했습니다. ^[37][40]